Meksika, Yurtiçi ve Yurtdışı Kripto Şirketlerine Operasyonları Rapor Etmelerini Hatırlatıyor

Meksika Hükümeti, ülke içinde hizmet sunan kripto borsalarına, operasyonları veya manevraları hakkında 17 Eylül'den önce herhangi bir bilgiyi bildirmeleri için yeni bir hatırlatma yayınladı. bildirime göre, kripto şirketleri 87,000 dolar eşiğini aşan işlemleri rapor etmelidir.

Aslında, Meksika Hükümeti'nin Kara Para Aklamayı Önleme web sitesi, kuralın ulusal yargı yetkisi altında veya yabancı bir yargı yetkisi altında çalışan bu şirketler için geçerli olduğunu açıkladı. “Kaçak Menşe Kaynaklı Operasyonların Önlenmesi ve Belirlenmesine Dair Federal Kanunun (LFPIORPI) 18. maddesinin VI. Aynı Kanun'un 17. maddesine göre, yaptıkları iş veya işlemlere ilişkin olarak, bu işlem veya işlemlerin yapıldığı ayı izleyen ayın 17'sine kadar bildirimde bulunmaları gerekir."

Meksika ve FATF

Karar, finansal varlıkları kapsamazken, saklama ve ticaret hizmetleri sunan kripto ile ilgili firmaları da hedefliyor. Hükümet tarafından belirtilen para miktarı 645 Ölçüm ve Güncelleme Birimi (UMA) değerindedir. Dijital varlık tanımına göre, Meksika makamları şunları belirtti: “Sanal varlık, elektronik olarak kaydedilen ve halk arasında her türlü yasal işlem için bir ödeme aracı olarak kullanılan ve aktarımı yalnızca gerçekleştirilebilen herhangi bir değer temsili olarak anlaşılmalıdır. elektronik yollarla.”

Hatırlatma ile, Meksika Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yönergelerine uygundur. Bu varlık, ülkeyi kripto para birimi düzenlemesi açısından oldukça itibarlı bir ülke arasına yerleştirmişti. Haziran ayında FATF, Meksika'nın kripto borsaları ve kripto servis sağlayıcıları arasında Müşterini Tanı (KYC) kurallarının uygulanması da dahil olmak üzere kripto alanındaki kararlara uyma yolunda “olağanüstü” olduğuna dikkat çekti.