Kaliforniyalı bir adam, gizli ajanlar tarafından yakalandıktan sonra bir Bitcoin kara para aklama operasyonu için parmaklıklar ardında zaman geçirecek.
37 yaşındaki Kais Mohammad, Herocoin adlı bir Bitcoin-nakit değişim hizmetinin reklamını yapmak için "Superman29" adını kullandı ve %25'e varan komisyonlar aldı.
REKLAM
Mohammad'ın yasadışı işi, Bitcoin için yüz yüze işlemler ve ATM tipi kiosklar aracılığıyla 25 milyon dolara kadar değiş tokuş etti. Gizli görevdeki yetkililer, sonunda, bir fuhuş çetesi için hizmetlerini soran karaoke bar işçileri gibi davranarak Muhammed'i suçladı.
Mohammad gizli bir kolluk kuvvetiyle bir araya geldiğinde ve 16,000 Bitcoin karşılığında 1.58592 dolar nakit değiştirdiğinde bir polis iğnesi davanın kapanmasına yardımcı oldu. Temsilcinin, nakdin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğini açıklamasına rağmen, bu işlemler için bir para birimi işlem raporu veya şüpheli faaliyet raporu sunmadığı bildirildi.
ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı, Mohammad'ın başkalarını uyum konularında eğiten eski bir banka çalışanı olduğunu belirtiyor.
"Mohammad, etkili bir kara para aklamayı önleme programı geliştirmesi ve sürdürmesi, 10,000 doları aşan döviz işlemleri için para birimi işlem raporları hazırlaması, müşterilerle ilgili durum tespiti yapması ve müşterilerle ilgili şüpheli faaliyet raporları hazırlaması gerektiğinin farkındaydı - ancak bunu yapmamayı seçti. Tanıdığı veya şüphelenmesi için nedeni olan müşterilerin dahil olduğu 2,000 doların üzerindeki işlemler suç faaliyetine karıştı.”
Mohammad, lisanssız bir para aktarma işi yürütmek, kara para aklamak ve etkili bir kara para aklama karşıtı programı sürdürmekte başarısız olmak, 17 Bitcoin ATM'sini, 22,820 dolar nakit, 18.4 Bitcoin ve 222.5 Ethereum'u hükümete teslim etmekten suçlu bulundu.
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
REKLAM
REKLAM
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Öne Çıkan Resim: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Reklam
- tavsiye
- danışman
- bağlı şirket
- ajanları
- kara para aklama
- Varlıklar
- Oto
- Banka
- Barlar
- Bitcoin
- iş
- Satın alma
- Kaliforniya
- Nakit
- doldurma
- uyma
- Ceza
- kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Para birimi
- Müşteriler
- geliştirmek
- DID
- dijital
- Dijital Varlıklar
- Etkili
- E-posta
- Ethereum
- takas
- Değişimleri
- Hükümet
- HODL
- HTTPS
- Yasadışı
- görüntü
- yatırım
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- ilgili
- son
- En Yeni Haberler
- Kanun
- Kolluk
- Yapımı
- adam
- Pazarlama
- Önemlidir
- milyon
- para
- Kara para aklama
- haber
- işletme
- Görüşler
- Polis
- hapis
- Programı
- rapor
- Raporlar
- Yüzük
- Risk
- Hizmetler
- geçirmek
- kare
- Devletler
- zaman
- esnaf
- işlem
- işlemler
- bize
- us
- DSÖ
- işçiler
- yıl
