0.05'de tüm kripto işlemlerinin %2021'i kara para aklama: Chainalysis raporu

2017'den beri her yıl blockchain analiz şirketi Chainalysis kara para aklama ve kripto para ekosisteminden geçen yasa dışı işlemlere odaklanan bir rapor yayınlıyor. Bu yılın raporu özet Aklanan paranın toplam miktarı %30 artarken, tüm işlemlerin sadece küçük bir bölümünün yasa dışı faaliyetlerden geldiğini gösteriyor. 

Rapora göre, kripto para birimiyle uğraşan siber suçlular ortak bir hedefi paylaşıyor: Haksız yere elde ettikleri fonları, yetkililerden saklanabilecekleri ve sonunda nakde çevrilebilecekleri bir hizmete taşıyın. Bu nedenle kara para aklama, diğer tüm kripto para birimi tabanlı suç biçimlerinin temelini oluşturur.

30'den itibaren nominal %2020 artış

Siber suçlular, yasa dışı adreslerden hizmetler tarafından barındırılan adreslere gönderilen kripto para birimi miktarına göre 8.6'ye göre %2021'luk bir artışla 30'de 2020 milyar dolar değerinde kripto para akladı.

Buna rağmen, kara para aklama, küresel GSYİH'yı oluşturan aklanmış itibari para miktarına - %0.05 - kıyasla 2021'deki tüm kripto para birimi işlem hacminin sadece %5'ini oluşturuyordu. Bu, kara para aklamanın neredeyse tüm ekonomik değer transfer biçimlerinde bir veba olduğunu vurgular.

Kripto para birimindeki kara para aklama faaliyeti de yoğun bir şekilde yoğunlaşmıştır. Milyarlarca dolarlık kripto para birimi her yıl yasadışı adreslerden taşınırken, çoğu şaşırtıcı derecede küçük bir hizmet grubuna ulaşıyor ve bunların çoğu işlem geçmişlerine dayanarak kara para aklamak için tasarlanmış gibi görünüyor.

Kolluk kuvvetleri, kripto para tabanlı suçlara karşı büyük bir darbe vurabilir ve bu hizmetleri kesintiye uğratarak suçluların dijital varlıklarına erişimlerini önemli ölçüde engelleyebilir. 

DeFi daha büyük bir rol oynuyor

Yasa dışı işlemlerin genel yüzdesi düşük olsa da, Defi Merkezi olmayan protokoller, bir önceki yılki %17'den 2021'de yasadışı cüzdanlardan gönderilen tüm fonların %2'sini alırken, kara para aklamada giderek daha büyük bir rol oynuyor. Bu, DeFi protokolleri tarafından yasadışı adreslerden alınan toplam değerde yıldan yıla %1,964'lük bir artış anlamına geliyor. Merkezi protokoller daha popüler olmaya devam ediyor ve fonların %47'sini yasa dışı adreslerden alıyor.

Genel olarak, yasadışı adreslerden hizmetler tarafından barındırılan adreslere gönderilen kripto para birimi miktarına bakıldığında, siber suçlular 8.6'de 2021 milyar dolar değerinde kripto para akladı. Bu, 30'ye göre kara para aklama faaliyetinde %2020'luk bir artışı temsil ediyor, ancak önemli bir artış göz önüne alındığında bu tür bir artış şaşırtıcı değil. 2021'de hem meşru hem de yasadışı kripto para birimi etkinliğinin büyümesi.

Fiat, küresel GSYİH'nın %5'ini kara para aklıyor

Siber suçlular, 33'den bu yana 2017 milyar doların üzerinde kripto para akladı ve bunların çoğu zaman içinde merkezi borsalara taşındı. Karşılaştırma için, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tahminleri Her yıl 800 milyar dolar ile 2 trilyon dolar arasında itibari para aklanıyor - küresel GSYİH'nın %5'i kadar.

Hırsızlıkla ilgili adresler, çalınan fonlarının yarısından biraz azını DeFi platformlarına gönderdi – toplamda 750 milyon doların üzerinde kripto para birimi. Özellikle 400 milyon dolarlık kripto para biriminden sorumlu olan Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları kesmek geçen yıl, kara para aklama için DeFi protokollerini epeyce kullandı.

Bu, geçen yıl DeFi protokollerinden diğer tüm platform türlerinden daha fazla kripto paranın çalınmasıyla ilgili olabilir. Chainalysis ayrıca çalınan fonların aklanmasında önemli miktarda mikser kullanımı görüyor.

Dolandırıcılar ise fonlarının çoğunu merkezi borsalardaki adreslere gönderir. Bu, dolandırıcıların göreceli bilgi eksikliğini yansıtıyor olabilir.

Sonrası 0.05'de tüm kripto işlemlerinin %2021'i kara para aklama: Chainalysis raporu İlk çıktı CryptoSlate.

Kaynak: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/