Mustafa Gokiu Yasadışı Kripto İşi Yürütmekten Suçlu

New York'un Sunnyside kasabasında yaşayan Mustafa Gokiu, Ekim ortasında hüküm giydi Brooklyn'de bir federal jüri tarafından kripto para aklama ve uyuşturucu planı yürüttüğü iddiasıyla. Adamın BTC birimlerini ruhsatsız bir para gönderme işi aracılığıyla akladığı mahkeme belgelerinde belirtiliyor.

Mustafa Gokiu Kripto Para Aklama Suçlusu

50 yaşındayken, Gokiu kara para aklama, yasadışı bir para transferi işi işletmek ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çeşitli suçlamalardan suçlu bulundu. Suçlu bulunursa, federal bir hapishanede 25 yıla kadar hizmet edebilir.

Yükseliş kripto dolandırıcılığı ve ilgili suç eşi benzeri görülmemiş ve dijital para arenası her türlü istenmeyen davranışı yaşıyor. Nispeten yeni bir endüstri olarak, birçok yasadışı aktör ve suçlu, son birkaç yılda çeşitli tartışmalara ve tartışmalara yol açan açık bir düzenleme eksikliği olduğu için alandan yararlanmaya çalıştı.

Bir yandan, pek çoğu, kripto dünyasını geleneksel finans ve bankacılık yelpazesinde tanık olunan aynı seçkinci davranışlara maruz bırakacağını iddia ederek düzenlemeden yana değil. Kripto ve blok zinciri, özerklik ve finansal bağımsızlık fikirleri üzerine inşa edildi ve üçüncü tarafların karışıma girmesine izin vermek felaketle sonuçlanabilir.

Aynı zamanda, belirli bir dereceye kadar düzenlemenin, bu noktada yaklaşık 14 yıldır var olmasına rağmen, kripto alanının nihayetinde ana akım meşruiyet düzeyine ulaşmasını engelleyen sınırlı suç ve ilgili sorunları potansiyel olarak görebileceğini kabul etmek gerekir. .

Gokiu'yu çevreleyen davayla ilgili olarak, ABD'li avukat Breon Peace bir açıklamada şunları söyledi:

Davalı, müşterilerine suç gelirlerini aklama, isimsiz kalma ve bitcoin'lerinin nereden geldiğini gizleme olanağı sunarak, kanun yaptırımlarının tespitinden kaçınırken uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlara karışmaya devam etmelerini teklif etti. Bugünkü kararla, Gokiu'nun gerekli lisans olmadan parayı bir biçimden diğerine dönüştürmeye yönelik yasadışı işi kapatıldı ve sanık suçlarından mahkum edildi.

Dava, DEA ile federal ajanların localbitcoins.com için “Mustany” olarak tanımlanan bir kişiden çevrimiçi bir reklam gördüğü 2018 yılına kadar uzanıyor. Bu hizmeti arayan kişi doğru fiyatı ödemeye istekliyse, BTC'de 99,999 dolara kadar satın almayı ve bu parayı USD'ye dönüştürmeyi teklif ediyordu.

Kripto ve Uyuşturucu… Kötü Bir Eşleşme!

Şüpheli, ajanlar - daha sonra Gokiu olduğu ortaya çıkan - kişiyle temasa geçti ve daha sonra ajanlarla yaklaşık yedi gizli bitcoin işleminde yer alan gizemli figürle şifreli mesajlar alışverişinde bulunmaya başladı. Bu sonuçta bir yıl sonra 2019'da tutuklanmasına yol açtı.

Ayrıca Gokiu'nun Adderall ve esrar gibi uyuşturucular sattığı da keşfedildi.

Etiketler: bitcoin, Kara para aklama, Mustafa Gökyu