Myanmar Kripto Dolandırıcılığı: Tether'in 100 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığa Katılımı

Myanmar Kripto Dolandırıcılığı: Tether'in 100 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığa Katılımı

Zaman Damgası: 1 Mart 2024 12:00
  • Myanmar'da faaliyet gösteren bir şirket, büyük ölçekli bir dolandırıcılık planına karışmış durumda.
  • Yetkililer, Myanmar'ın doğu kesiminde yer alan KK Park olarak bilinen bir tesise Tether tokenleri ile yapılan fidye ödemelerini takip etti. 
  • Tether, dünya genelindeki düzenleyici kurumlarla proaktif bir şekilde etkileşime geçti ve "domuz kesimi" ile ilgili suçlara bağlı 276 milyon doları hareketsiz hale getirdi.

Myanmar'da faaliyet gösteren bir şirketin büyük ölçekli bir dolandırıcılık planına dahil olması, kripto para birimi alanındaki potansiyel tehlikeleri tam olarak hatırlatıyor. Bu varlığın iki yıl boyunca hileli bir operasyon düzenlediği ve bireyleri kandırarak 100 milyon dolarlık şaşırtıcı bir miktar elde ettiği iddia ediliyor. Myanmar kripto dolandırıcılığı birçok yatırımcının çekirdeğini sarstı ve kripto cüzdanlarının ve blockchain ağlarının güvenliğiyle ilgili soruları gündeme getirdi. Bu açıklama, önde gelen bir kripto analiz kuruluşu olan Chainalation ile ABD merkezli köleliğe karşı dikkatli bir kuruluş olan Uluslararası Adalet Misyonu'nun ortak çabaları sonucunda ortaya çıktı.

Chainalytics, küresel kripto para birimi platformlarında bir dev olan Tether'i bu sözde "domuz kasaplığı" dolandırıcılıklarında önemli bir oyuncu olarak tanımladı. Şaşırtıcı bir şekilde yetkililer, Myanmar'ın doğu kesiminde yer alan KK Park olarak bilinen bir tesise USDT tokenleri cinsinden yapılan fidye ödemelerini takip etti. Bu işlemlerin, sevdiklerinin özgürlüğünü sağlamak zorunda kalma gibi üzücü bir durumla karşı karşıya kalan insan ticareti mağduru işçilerin çaresiz ve çaresiz ailelerinden kaynaklandığı bildirildi.

Myanmar Kripto Dolandırıcılığı: Tether ve Blockchain Açıklarına İlişkin Uyarıcı Bir Hikaye

Bu bulgular, kötü niyetli kişiler tarafından çekilen muazzam miktardaki para nedeniyle önemlidir ve bu tür hain faaliyetleri kolaylaştıran karmaşık mekanizmaları ortaya koymaktadır. Uluslararası Adalet Misyonu'nun tecrübeli küresel analistlerinden Eric Heintz durumu özetledi: "Dünya, blockchain'in dolandırıcılığa karşı savunmasızlığını sürekli olarak kabul etse de, bu olay, dolandırıcılığın somut bir siteye ve tanımlanabilir bir bileşiğe yerelleştirilmesinde bir dönüm noktasına işaret ediyor".

Derinlemesine bir analiz, Çinli bir şirketin 100 milyon doların üzerinde kripto para birimini yalnızca bir dijital cüzdan ikilisine kanalize ettiğini ortaya çıkardı. Chainalytics'in siber tehdit istihbarat lideri Jackie Koven'a göre bu, sanal varlıkların kötü adamlara gizli bir karaborsayı genişletme konusunda nasıl güç verebileceğinin somut bir örneği. Suçlular, Tether tokenlerini ABD doları alışverişi yapmak için bir araç ve uluslararası finansal işlemler için yasa dışı bir kanal olarak kullanıyor.

Ayrıca, Oku Tether, kapasiteyi artırmak için Bitcoin madenciliği yazılımını açıkladı.

USDT'nin Karanlık Dönüşü: döviz bozdurmaktan daha fazlasını kolaylaştırmak

Ancak bu araştırma girişimi, insan kaçakçılığı tartışmalarına karışan Çin vatandaşlarının mahremiyetini korumak için Çin şirketini kamuya açıklamamayı seçti. Daha ayrıntılı incelemeler, istikrarsız Tayland-Myanmar sınırı yakınında bulunan KK Park'ın potansiyel olarak binlerce zorla çalıştırılan işçiyi barındırdığını ve bunların önemli bir kısmının çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarının kirli dünyasına işe alındığını gösterdi. KK Park'ın belirsiz mülkiyeti ve operatörlerinin anonimliği, birçok soruyu cevapsız bırakarak işleri karmaşık hale getiriyor.

KK Park'ın itibarsız eylemleri Tether üzerindeki incelemeyi artırmaya hazırlanıyor. Varlık yönetimi portföyünün 100 milyar dolar eşiğine yaklaşmasıyla Tether'in şirket içi para biriminin yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanılmasını durdurması yönündeki baskı artıyor. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin yakın tarihli bir tavsiyesi, USDT'nin Güneydoğu Asya'daki aklayıcılar ve dolandırıcılar arasında tercih edilen bir işlem aracı olarak ortaya çıktığının altını çizdi.

Buna karşılık, dünya genelindeki düzenleyici kurumlarla proaktif bir şekilde etkileşime geçti ve "domuz kesimi" ile ilgili suçlarla bağlantılı 276 milyon doları hareketsiz hale getirdi. Platform, kolluk kuvvetleriyle devam eden işbirliğinden mesleki gurur duyduğunu ifade ediyor.

KK Park'a kadar uzanan en çekişmeli 100 milyon dolarlık tutar, Tron ağında işlem yapan ve nominal işlem ücretleriyle övülen bir şirketin defterinde kendini gösterdi. Koven, bu tür aldatıcı uygulamalarla Tether ve Tron'un giderek artan kullanımına ışık tutuyor. Bu ittifak, Tether fiyat istikrarı ve Tron'a uygun işlem maliyetleri sağlayarak dolandırıcılar için kazançlı bir yol yaratıyor.

Myanmar-Kripto-dolandırıcılık-domuz kasaplığı
Domuz kesme dolandırıcılığı, kurbanları kripto para platformlarına para yatırmaları için kandırmayı içeren bir tür yatırım dolandırıcılığıdır.[Photo/Medium]

Tether, tokenını içeren potansiyel suç faaliyetlerini önlemek ve ele almak için proaktif ve reaktif önlemler uygulayarak küresel emniyet teşkilatlarıyla işbirliği yapıyor. Tether'in kolluk kuvvetleriyle çalışmanın bazı yolları şunlardır:

Tether, Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) konusunda sıkı önlemler alıyor Kullanıcıları platformlarında doğrulamak için prosedürler uygulayarak yasa dışı faaliyet riskini azaltır.

USDT, şüpheli etkinlikleri belirlemek ve işaretlemek için işlemlerin sürekli izlenmesini kullanır. Tether, fon akışını izlemek ve kara para aklama veya diğer suç faaliyetlerini gösterebilecek kalıpları tespit etmek için ileri teknolojiler kullanır.

Varlıkların Dondurulması: Tether, hırsızlık veya dolandırıcılık operasyonları gibi yanlış bir işlem yapıldığına dair kanıt olduğunda tokenları dondurabilir. Soruşturmalarında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için bu yetkiyi birkaç kez kullandılar.

Kolluk Kuvvetlerinin Talepleri: Tether'in hukuk ve uyumluluk ekipleri, kolluk kuvvetlerinin bilgi taleplerine mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek için hazır durumda. Bu, yasa dışı işlemlerin izlenmesine ve ilgili kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilecek verilerin sağlanmasını içerir.

Eğitim ve öğretim: Tether ayrıca kriptoyla ilgili suçların araştırılmasına yardımcı olabilecek kripto para birimlerinin ve dijital cüzdanların işleyişine ilişkin eğitim ve bilgiler sağlamak için kolluk kuvvetleriyle de ortaklık kurabilir.

Küresel Ortaklıklar: Tether, dünya çapındaki düzenleyici otoriteler ve diğer paydaşlarla yapılan ortaklıklar sayesinde dijital para işlemleri için daha güvenli ve şeffaf bir ortam geliştirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Oku Sarı Kart, Afrikalı Gençleri Hedef Almak İçin Tether ile İşbirliği Yapıyor.

Stablecoin sağlayıcısı, bu işbirlikçi ilişkileri sürdürerek tokeninin sorumlu bir şekilde kullanılmasını ve yasa dışı faaliyetleri finanse etmemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket, mücadeleye yönelik daha geniş çabalara katkıda bulunmak amacıyla kolluk kuvvetleriyle işbirliği ve açıklık tutumunu sürdürmektedir. kriptoyla ilgili suçlar.

Kripto para birimleri, labirentimsi işlem yapıları ve inanılmaz hızlarıyla kolluk kuvvetlerine benzeri görülmemiş zorluklar sunuyor. Kripto işlemlerinin karmaşıklığı ve hızı, yetkililerin genellikle yasadışı takasları için dijital para birimlerine giderek daha fazla yönelen yakalanması zor "domuz kasaplığı" dolandırıcılarına yetiştiği anlamına geliyor.

Dava, blockchain güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik temel ihtiyacı ve kripto dolandırıcılarının şüphelenmeyen dijital cüzdan sahipleri için oluşturduğu acil tehlikeyi ortaya çıkarıyor. Kripto ortamı gelişmeye ve toplumun finansal dokusuna entegre olmaya devam ettikçe, Myanmar Kripto Dolandırıcılığı'ndan alınan dersler, blockchain ekonomisinde yön bulmada dikkatli olmanın ve bilinçli tedbirin kritik önemini vurgulayarak büyük önem taşıyor.

Zaman Damgası:

Den fazla Web 3 Afrika