Nevada Adamı, 722 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Kripto Para Birimi Programında Suçluyu İtiraf Etti

Nevadalı bir adam, 722 milyon dolarlık sahte bir kripto para birimi planı olan Bitclub Network için istenen fonların aklanmasındaki rolünü itiraf etti. Ayrıca vergi suçlarını da kabul etti.

Bitclub Ağı Yatırımcısı Suçunu İtiraf Etti

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Henderson, Nevada'dan 57 yaşındaki Gordon Brad Beckstead'in Bitclub Network dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak suçunu kabul ettiğini duyurdu. Duyuru detayları:

Bugün Nevada'lı bir adam, 722 milyon dolarlık dolandırıcılık amaçlı bir kripto para birimi planı olan Bitclub Network için talep edilen fonların aklanmasındaki rolünü itiraf etti.

DOJ, Bitclub Ağının Nisan 2014'ten Aralık 2019'a kadar süren bir dolandırıcılık planı olduğunu açıkladı. Yaratıcısı ve operatörü Matthew Brent Goettsche, Aralık 2019'da suçlandı. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks ve Joseph Frank Abel da aynı zamanda planla bağlantılı olarak suçlandı.

DOJ, dolandırıcıların "sözde kripto para madenciliği havuzlarının hisseleri karşılığında yatırımcılardan para talep ettiklerini ve yatırımcıları programa yeni yatırımcılar kattıkları için ödüllendirdiklerini" açıkladı.

Bitclub Network yatırımcısı ve eski bir CPA olan Beckstead, Goettsche ve diğerleriyle Bitclub Ağı aracılığıyla kazanılan fonları aklamak için komplo kurduğunu itiraf etti.

Ayrıca Goettsche'nin sahte 2017 ve 2018 federal vergi beyannamelerinin hazırlanmasına da yardım ederek 20 milyon dolardan fazla federal gelir vergisi ödemekten kaçınmasına olanak tanıdı. Adalet Bakanlığı'na göre Beckstead, Bitclub Ağının işletilmesi yoluyla elde edilen 60 milyon dolardan fazla geliri bildirmedikleri için getirilerin hileli olduğunu bildiğini itiraf etti.

Adalet bakanlığı, Beckstead'in "kara para aklamaya yönelik bir komplo ve bir sahte vergi beyannamesi hazırlanmasına yardım etme" suçunu kabul ettiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, kara para aklama suçlamasının "en fazla 20 yıl hapis cezası ve 500,000 dolar para cezası veya işlemde yer alan mülkün değerinin iki katı (hangisi daha büyükse) gerektirdiğini" belirterek, vergi ücretinin "en fazla" olduğunu ekledi. Cezası üç yıl hapis ve 100,000 dolar para cezası.”

Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/