New York Başsavcısı Gemini, Genesis ve DCG'ye Milyar Dolarlık Dolandırıcılık İddiasıyla Dava Açtı

New York Başsavcılığı, bugün erken saatlerde Winklevoss'a ait kripto borsası Gemini, kripto para ödünç verme şirketi Genesis ve kripto yatırım şirketi DCG'ye karşı dava açtı. 

Davada ayrıca Genesis'in eski CEO'su Soichiro Michael Moro ve DCG'nin kurucusu ve CEO'su Barry E. Silbert'e yönelik iddialar da yer alıyor.

New York AG'nin Davası

New York Başsavcısı Letitia James, Gemini Trust, Genesis Global Capital ve Digital Currency Group (DCG) gibi kripto şirketlerine darbe indirdi.

NYAG şikâyet Üç kuruluşun, en az 232,000'i New York vatandaşı olmak üzere 29,000 yatırımcıyı 1 milyar dolardan fazla dolandırdığını iddia ediyor.

Bunun, dava boyunca "Gemini Planı" ve "DCG Planı" olarak etiketlenen "iki ayrı dolandırıcılık planı" aracılığıyla yürütüldüğü iddia ediliyor.

Şikayet notlarındaki Gemini Programı, Gemini'nin Genesis ile ortaklaşa yürüttüğü Gemini Earn yatırım programı hakkında yatırımcılara yalan söylediğini gördü. Gemini, yatırımcılara programın düşük riskli bir yatırım olduğu konusunda güvence verirken, incelemeler Genesis'in mali durumunun "riskli" olduğunu gösteriyor:

"Dava, Gemini'nin Genesis'in kredilerinin yetersiz teminat altında olduğunu bildiğini ve bir noktada Sam Bankman-Fried'in Alameda adlı kuruluşunda oldukça yoğunlaştığını ancak bu bilgiyi yatırımcılara açıklamadığını iddia ediyor."

Şikayetin devamına göre, Gemini ve Genesis, aslında New York menkul kıymetler yasalarına göre kayıtlı olmaları gerekirken, hükümetten gerekli lisansları aldıklarını "yanlış bir şekilde iddia ettiler".

Oluşum dosyalanmış Ocak ayında Bölüm 11 iflas koruması için. İkizler aldı yasal işlem Temmuz ayında DCG ve Silbert'e karşı DCG'nin "karalama" ve "tanıtım gösterisi" olarak nitelendirdiği iddialarda bulundu.

1.1 Milyar Dolarlık Deliği Kapatıyor

DCG Planı'nın, Singapur merkezli koruma fonu Three Arrows Capital'in patlamasıyla darbe aldıktan sonra Genesis'in Genesis Capital'de 1.1 milyar doları aşan bir "yapısal boşluk"u gizlemeye çalışmasının ardından kazançlı müşterileri dolandırdığı iddia edildi. Genesis, eski CEO'su Soichiro Moro, ana şirketi DCG ve CEO'su Barry Silbert ile birlikte Genesis'in mali durumunu yanlış beyan ettiği iddia edildi.

Şikayete göre, kayıpları "aylarca süren bir yanlış beyan, ihmal ve gizleme kampanyasıyla" senet yoluyla gizlediler.

James'in davasında, Genesis CFO'sunun çalışanlara senetini Gemini'ye ifşa etmemelerini söylediği ve firmanın seneti veya ağır kayıpları açığa çıkaracak bilgileri sakladığı iddia ediliyor. Silbert, 28 Ekim 2022'de Genesis'in, şirketin para çekme işlemlerini askıya almasından sadece iki hafta önce senetini Gemini'ye açıklamasına izin verdi.

NYAG'ın Kripto Düzenlemesine İlişkin Sert Duruşu

NY Başsavcısı Gemini, Genesis, DCG ve yöneticilerinin New York'ta finansal yatırım sektöründe faaliyet göstermesini yasaklamayı amaçlıyor. Ayrıca dolandırılan yatırımcıların tazminatını ve haksız kazançların iadesini istiyor.

Başsavcı James'in açıklamasında "orta sınıf yatırımcıların" uğradığı kayıplar vurgulandı:

“Bu kripto para şirketleri yatırımcılara yalan söyledi ve bir milyar dolardan fazla zararı gizlemeye çalıştı ve bunun sonucunda zarar görenler orta sınıf yatırımcılar oldu. Bu dolandırıcılık, yeterince düzenlenmeyen kripto para birimi endüstrisine zarar veren kötü aktörlerin bir başka örneğidir" dedi James.

Genesis ve İkizler takım elbiseyle tokatlandım Earn programı aracılığıyla kayıtsız menkul kıymetler teklif ettiği iddiasıyla Ocak ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/