Nexo'nun Bulgaristan'daki Ofisine Kara Para Aklama ve Vergi Suçları Şüphesiyle Baskın Yapıldı

Nexo'nun Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki ofisi, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından şüphelenilen yerel polis tarafından basıldı.

Bulgaristan başsavcısının sözcüsü Siyka Mileva, operasyona 300'den fazla polis memuru, savcı ve ulusal güvenlik ajanının katıldığını söyledi. şuraya yaptığı açıklamada.

Mileva'ya göre, Bulgar yetkililer Nexo'nun kara para aklama ve vergi suçlarının yanı sıra lisanssız bankacılık faaliyetleriyle ilgili diğer suçları işleyip işlemediğini araştırıyorlar.

"Nexo kripto bankasının yasa dışı suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek için başkentte aktif soruşturma eylemleri sürüyor" dedi Mileva.

Nexo, mevduat sahiplerine %15'e varan getiriler sunmasıyla biliniyor. Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut ve diğerleri gibi kripto borç verenler de %10 ila %20 arası getirilerle yatırımcıları cezbetmekle biliniyordu. Hepsi iflas etti veya kapandı.

Bazı bağımsız araştırmalar, Nexo'nun işini sürdürmek için çalışanlarını ve akrabalarını borç verme programına kaydolmaya bile zorladığını öne sürüyor. Bu raporlar doğrulanmadı.

Ancak Nexo, Bulgar yetkililer tarafından getirilen tüm suçlamaları reddediyor. Nexo'nun kurucu ortağı ve yönetici ortağı Antoni Trenchev, iddiaların "saçma" olduğunu söyledi.

"İddialar saçma - KYC/AML açısından en katı kuruluşlardan biriyiz" dedi.

Ayrıca bir şirket olarak Nexo serbest polis baskınına ilişkin haberlerin ardından açıklama yaptı. Borç veren, Twitter'da kripto endüstrisindeki mevcut ortam nedeniyle düzenleyicilerin "önce vur, sonra soru sor yaklaşımını" benimsediğini söyledi.

“Maalesef, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde haraççılığın sınırı var ama bu da geçecek” dedi.

Nexo ayrıca, AML ve KYC operasyonlarının otomatik olmasına rağmen, borç verenin uyumluluğu sağlamak için çalışan 30'dan fazla çalışanı olduğunu söyledi. Şirkete göre, kara para aklamak veya başka karanlık şeyler yapmak için kripto kullanmak isteyen kötü aktörler, geleneksel finanstan daha fazla inceleme ve şeffaflıkla karşı karşıya kalıyor. 

"Kripto aslında yasa dışı amaçlar için korkunç - örneğin Chainalysis kullanarak, varlığın yatırılırken geçmişini biliyoruz ve çekildiği adresi iyi anlıyoruz. Bu, itibari para ile daha zor ve başka teknikler gerektiriyor" dedi Nexo.

Ancak şirket, Bulgar makamları tarafından öne sürülen iddiaların hiçbirine yanıt vermedi.

Nexo, Twitter ileti dizisini "İlgili makamlar ve düzenleyicilerle her zaman işbirliği içindeyiz ve önümüzdeki haftalarda bazı heyecan verici haberler alacağımızı umuyoruz" şeklinde sonlandırdı.

Nexo, ayakta kalan son büyük kripto borç verenlerden biridir. Düşmese bile, kripto borç verme deneyinin başarısız olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nexo kullanıcılarına gelince, her ihtimale karşı varlıklarını Nexo'dan çekmeyi düşünmelidirler.