OFAC, Özel Belirlenmiş Vatandaşlar Listesini güncelliyor

OFAC, Özel Belirlenmiş Vatandaşlar Listesini güncelliyor

1 Şubat 2023'te Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular (SDN) Listesini güncelleyerek belirli Ethereum ve bitcoin“Bitcoin” terimi ya Bitcoin ağı anlamına gelebilir, … Daha birçok kişi ve kuruluşla birlikte adresler.

ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde yer alan OFAC, hedeflenen yabancı ülkelere ve rejimlere, teröristlere, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, uyuşturucunun yayılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunanlara karşı ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedeflerine dayalı ekonomik ve ticari yaptırımları yönetir ve uygular. kitle imha silahları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına veya ekonomisine yönelik diğer tehditler. OFAC, kapsamlıdan seçiciye kadar çeşitli yaptırım programlarını yönetir ve belirli yargı bölgelerini, bireyleri, şirketleri ve hükümetleri hedef alabilir.

Bu ne anlama geliyor?
Basit bir ifadeyle bu, ABD'li kişilerin, kuruluşların ve işletmelerin, SDN Listesinde tanımlanan bu adresler ve ilişkili kuruluşlar/bireyler veya bu listelenen kuruluşların %50'sinden fazlasına sahip olduğu ilgili mülkler/çıkarlarla işlem yapmayı derhal durdurması gerektiği anlamına gelir ve blokBloklar, hashing uygulanmış geçerli işlem gruplarını tutar ... Daha the blockchainBir blok zinciri, paylaşılan bir dijital defter veya sürekli çalışan bir… Daha adresleri.

Bu neden önemli?
Sanal varlıklar ve sanal varlıklarla ilgili faaliyetlerle ilişkili SDN eklemeleri açısından aktif bir yıl oldu. Herhangi bir ABD kişisi, kuruluşu veya işletmesi bu yaptırıma tabi taraflarla veya adreslerle herhangi bir şekilde iş yaparsa, yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak ve bu durum potansiyel olarak hukuki ve hukuki yaptırımlarla sonuçlanacaktır. cezaBir Suçlu, hüküm giymiş bir birey veya gruptur… Daha cezalar. Listelenen bu kuruluşların herhangi bir mülkü veya payı ABD veya ABD'li bir kişi tarafından listelenme sırasında veya sonrasında kontrol altındaysa, bunların OFAC'a bildirilmesi gerekir.

Blockchain analiz araçları nasıl yardımcı olabilir?
CipherTrace Denetleyicisi™ ve benzer blockchain analiz araçları, finansal araştırmacıların ve analistlerin kripto para birimlerini takip etmek, tespit etmek için blockchain üzerindeki işlemleri görsel olarak izlemelerine olanak tanır. cryptocurrencyBir kripto para birimi (veya kripto para birimi) bir dijital varlık des ... Daha tehditleri tespit edin ve riskli veya yasa dışı faaliyetleri belirleyin. Eğer bir adresAdres, bitcoinlerin "sahibi" olan bir kriptografik anahtardır. Bu… Daha OFAC tarafından onaylananlar listesine eklendi, bu durum blockchain analitik araçlarına atfediliyor. Ayrıca, yaptırıma tabi bir kişi veya kuruluşun bir kuruluş üzerinde kontrole sahip olduğunun belirlenmesi halinde, cüzdanTek amacı bir cihaz, fiziksel ortam, program veya hizmet… DahaBu, blockchain analiz araçlarına atfedilebilir. Her iki durumda da, kullanıcılar, fonlara, geleneksel para birimlerinin OFAC veya diğer kuruluşlara sunamayabileceği görünürlüğü sağlayarak, yaptırım uygulanan adreslere giden/giden/bu adresler aracılığıyla gerçekleşen faaliyetleri takip edebilecektir.

Kaynak: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/