OneCoin'in Hukuk ve Uyumluluk Başkanı Irina Dilkinska, dün (Perşembe) ABD federal savcıları tarafından kendisine yöneltilen elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Bulgaristan'da tutuklandı ve bu yılın başında ABD'ye iade edildi.
OneCoin'in yasalara uymasını sağlamaktan Dilkinska sorumlu olmasına rağmen milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı için para akladı. Kendisine karşı yapılan şikayette, OneCoin gelirlerinin sahtekarlıkla elde edilen 110 milyon doların Cayman Adaları'ndaki bir kuruluşa transferini ayarladığı vurgulandı.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, "OneCoin'in sözde 'Hukuk ve Uyum Başkanı' Irina Dilkinska, pozisyonunun tam tersi amacına ulaştı" dedi. “Şimdi kendisinin de itiraf ettiği gibi, Dilkinska milyonlarca doların aklanmasını kolaylaştırdı OneCoin'in çok seviyeli pazarlama planı aracılığıyla elde ettiği yasadışı kârların oranı."
Yetkililer En Büyük Kripto Dolandırıcılığını Yakaladı
OneCoin Dünyanın dört bir yanındaki kurbanların 4 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı düşünülürse, bunun şimdiye kadar yapılmış en büyük kripto para dolandırıcılığı olduğu iddia ediliyor. Merkezi Bulgaristan'da bulunan şirket, çok düzeyli bir pazarlama planı olarak faaliyet gösteriyor ve en uzak Pasifik adalarındaki kurbanları bile dolandırıyordu.
Mevcut kayıtlara göre OneCoin, 4.037'ün dördüncü çeyreği ile 2014'nın dördüncü çeyreği arasında 2016 milyar Euro satış geliri elde etti ve 2.735 milyar Euro kar elde etti.
ABD yetkilileri birçok üst düzey OneCoin çalışanını tutukladı. Son zamanlarda dolandırıcılık planının Kurucu Ortağı Karl Greenwood, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı elektronik dolandırıcılık suçunu itiraf etmesinin ardından. OneCoin için 400 milyon doları aklayan avukat Mark Scott, ilk mahkum edilenler arasında yer aldı ve yakın zamanda tutuklandı. yeni bir duruşmayı reddetti.
Bu arada OneCoin'in beyni, Ruja Igantovanamı diğer 'Cryptoqueen' hâlâ kaçak. Bulgaristan'dan ticari bir uçuşla Yunanistan'a ulaştıktan sonra Ekim 2017'de kamuoyunun gözünden kaybolmuştu. Adı şu anda FBI'ın "En Çok Arananlar" listesinde ilk 100,000'da yer alıyor ve tutuklanmasını sağlayacak her türlü bilgi için XNUMX dolar ödül verilecek. Ayrıca Avrupa'nın en çok aranan kaçakları listesinde yer alıyor.
Williams, "Bu Ofisin kendini adamış savcıları ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, her sanık adalet önüne çıkarılana kadar bu önemli davayı takip etmeye devam edecek" diye ekledi.
OneCoin'in Hukuk ve Uyumluluk Başkanı Irina Dilkinska, dün (Perşembe) ABD federal savcıları tarafından kendisine yöneltilen elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Bulgaristan'da tutuklandı ve bu yılın başında ABD'ye iade edildi.
OneCoin'in yasalara uymasını sağlamaktan Dilkinska sorumlu olmasına rağmen milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı için para akladı. Kendisine karşı yapılan şikayette, OneCoin gelirlerinin sahtekarlıkla elde edilen 110 milyon doların Cayman Adaları'ndaki bir kuruluşa transferini ayarladığı vurgulandı.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, "OneCoin'in sözde 'Hukuk ve Uyum Başkanı' Irina Dilkinska, pozisyonunun tam tersi amacına ulaştı" dedi. “Şimdi kendisinin de itiraf ettiği gibi, Dilkinska milyonlarca doların aklanmasını kolaylaştırdı OneCoin'in çok seviyeli pazarlama planı aracılığıyla elde ettiği yasadışı kârların oranı."
Yetkililer En Büyük Kripto Dolandırıcılığını Yakaladı
OneCoin Dünyanın dört bir yanındaki kurbanların 4 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı düşünülürse, bunun şimdiye kadar yapılmış en büyük kripto para dolandırıcılığı olduğu iddia ediliyor. Merkezi Bulgaristan'da bulunan şirket, çok düzeyli bir pazarlama planı olarak faaliyet gösteriyor ve en uzak Pasifik adalarındaki kurbanları bile dolandırıyordu.
Mevcut kayıtlara göre OneCoin, 4.037'ün dördüncü çeyreği ile 2014'nın dördüncü çeyreği arasında 2016 milyar Euro satış geliri elde etti ve 2.735 milyar Euro kar elde etti.
ABD yetkilileri birçok üst düzey OneCoin çalışanını tutukladı. Son zamanlarda dolandırıcılık planının Kurucu Ortağı Karl Greenwood, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı elektronik dolandırıcılık suçunu itiraf etmesinin ardından. OneCoin için 400 milyon doları aklayan avukat Mark Scott, ilk mahkum edilenler arasında yer aldı ve yakın zamanda tutuklandı. yeni bir duruşmayı reddetti.
Bu arada OneCoin'in beyni, Ruja Igantovanamı diğer 'Cryptoqueen' hâlâ kaçak. Bulgaristan'dan ticari bir uçuşla Yunanistan'a ulaştıktan sonra Ekim 2017'de kamuoyunun gözünden kaybolmuştu. Adı şu anda FBI'ın "En Çok Arananlar" listesinde ilk 100,000'da yer alıyor ve tutuklanmasını sağlayacak her türlü bilgi için XNUMX dolar ödül verilecek. Ayrıca Avrupa'nın en çok aranan kaçakları listesinde yer alıyor.
Williams, "Bu Ofisin kendini adamış savcıları ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, her sanık adalet önüne çıkarılana kadar bu önemli davayı takip etmeye devam edecek" diye ekledi.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/onecoin-saga-continues-compliance-head-pleads-guilty-for-money-laundering/
- :vardır
- :dır-dir
- $ 400 Milyon
- 000
- 20
- 20 yıl
- 2014
- 2016
- 2017
- 7
- a
- başarılı
- katma
- ilave
- kabul edilmiş
- Sonra
- karşı
- aka
- arasında
- an
- ve
- herhangi
- etrafında
- düzenlenmiş
- tutuklamak
- tutuklandı
- AS
- At
- avukat
- Yetkililer
- mevcut
- merkezli
- BE
- arasında
- Milyar
- getirdi
- Bulgaristan
- by
- dava
- Cayman Adaları
- yükler
- Kurucu
- ticari
- şikâyet
- uyma
- devam etmek
- devam ediyor
- kripto
- Kripto Dolandırıcılığı
- cryptocurrency
- cryptocurrency aldatmaca
- Cryptoqueen
- Damian Williams
- adanmış
- Dolar
- Daha erken
- Kazanma
- uygulama
- sağlanması
- varlık
- AVRUPA
- Hatta
- hİÇ
- Her
- kolaylaştırılmış
- FBI
- Federal
- Ad
- uçuş
- takip etme
- İçin
- Dördüncü
- dolandırıcılık
- sahte
- itibaren
- oluşturulan
- dünya
- gol
- Yunanistan
- Ağaçlık
- suçlu
- suçlu itiraz
- Var
- baş
- onu
- Vurgulanan
- onun
- HTTPS
- yasadışı
- önemli
- in
- bilgi
- yatırım
- Irina
- Ada
- IT
- ONUN
- jpg
- Adalet
- karl
- büyük
- büyük
- En Büyük Kripto
- aklanmış
- Aklama
- Kanun
- Kolluk
- avukat
- önemli
- Yasal Şartlar
- Liste
- işaret
- Mark Scott
- Pazarlama
- milyon
- milyonlarca
- para
- Kara para aklama
- çoğu
- isim
- yeni
- şimdi
- elde
- Ekim
- of
- Office
- on
- OneCoin
- ameliyat
- karşısında
- bizim
- tekrar
- Pasifik
- ortaklar
- kişi
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- savunma
- yalvarır
- Suçunu kabul
- rehin
- pozisyon
- gelir
- kar
- savcılar
- halka açık
- takip etmek
- Çeyrek
- uzanarak almak
- geçenlerde
- kayıtlar
- sorumlu
- gelir
- Ödüllendirmek
- s
- destan
- Adı geçen
- satış
- Aldatmaca
- plan
- Scott
- birkaç
- o
- Açıklama
- Devletler
- Yine
- on
- o
- The
- kanun
- Re-Tweet
- Bu yıl
- İçinden
- Perşembe
- için
- üst
- En iyi on
- transfer
- Birleşik
- USA
- kadar
- us
- ABD Avukatı
- ABD Federal
- kurbanlar
- Görüntüle
- aranan
- oldu
- DSÖ
- irade
- Williams
- Tel
- Banka Dolandırıcılığı
- ile
- yıl
- yıl
- dün
- zefirnet
