OneCoin dolandırıcısı Sebastian Greenwood suçunu kabul etti, "Cryptoqueen" hala kayıp

"Kayıp Kripto Kraliçe" destanı, kurucu ortaklar Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood'un 2014'te OneCoin olarak bilinen bir kripto para dolandırıcılığı başlatmasından bu yana uzun vadeli manşetlere konu oldu.

Bulgaristan'dan gelen ve görünüşe göre olarak bilinmekten hoşlanan Ignatova Kripto Kraliçesi (onun suçlama sayfası bile gösterileri takma ad olarak bu ad), Ekim 2017'den bu yana ABD'de çeşitli elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlarından aranıyor.

ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre, ABD'de aleyhine dava açıldıktan yaklaşık iki hafta sonra Ignatova, Bulgaristan'daki Sofya'dan Yunanistan'daki Atina'ya uçtu…

...ve o zamandan beri adı duyulmadı, bu nedenle güncellenmiş takma adı Eksik Cryptoqueen.

2022'nin ortalarında, Ignotova'nın suç açısından yeterince önemli olduğu düşünülüyordu - dolandırıcılığının çekti Dünya çapında 4'den fazla insandan 3,000,000 milyar dolardan fazla "yatırım" yaptı - yakalandığı için 100,000 $ ödülle FBI'ın En Çok Aranan On Kaçak listesine eklendi:

Ancak Greenwood, Tayland Kraliyet Polisi tarafından Haziran 2018'de tropikal Koh Samui adasında tutuklandığı, ABD'ye iade edildiği ve gözaltında tutulduğu Tayland'da yaşamaya gitti.

O zamandan beri hapsedildi ve daha uzun yıllar hapiste kalmaya kararlı görünüyor. suçunu kabul etmiş dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere üç suç duyurusunda bulundu.

Bir piramit inşa etmek

OneCoin olarak bilinen şey ortaya çıktı. piramit şemasıveya MLM sistemi, kısaltması çoklu seviye pazarlama, başlangıçta satın alan kişilerin bir sonraki "yatırımcı" dalgasını getirmek için komisyon kazandığı, onların da üçüncü dalgayı getirmekten komisyon kazandığı vb.

Pek çok ülkede, en azından kağıt üzerinde gerçek hayatta göründüklerinden çok daha iyi göründükleri için, piramit satış sistemleriyle ilgili düzenleyici kısıtlamalar vardır.

Hiçbir şey olmasa bile, her yeni işe alınan kişinin N tane yeni üye getirmesi gerektiği düşünülürse, iş modellerini sürdürmek zordur, vb. endişe verici bir hız, yalnızca tüm kaynaklarını tüketmek ve aynı derecede dramatik bir şekilde ölmek için.

Herkesin başarılı olması için, bu şemaların tipik olarak katlanarak büyümesi gerekir, tıpkı o petri kabındaki kültür gibi: ilk kişinin on kişi daha getirmesi gerekiyorsa ve o on kişinin on kişi daha bulması gerekiyorsa, o zaman "piramit" ” sadece üç “nesil” sonra 1 + 10 + 100 + 1000 = 1111 katılımcıya ihtiyaç duyar.

Kulağa ne kadar heyecan verici ve kazançlı gelse de, üç kuşak daha geçtikten sonra, size satılan gelir modeline devam etmek için 1,111,111 kişiye ihtiyacınız var; bu, New York veya Londra nüfusunun yaklaşık %15'ine tekabül ediyor.

Bundan üç nesil sonra, dünya nüfusunun yaklaşık %15'inin halihazırda taahhüt ettiğiniz şemayı satın almış olması gerekir…

…ve gerçekten bu kadar ileri gidebilseniz bile, her yeni bebeği doğumdan birkaç saniye sonra kaydetmiş olsanız bile, gelecek nesilde kelimenin tam anlamıyla insan tükenir.

Ürünsüz bir piramit

Ancak OneCoin, piramit satış sürecini bir adım öteye taşıdı ve onu jargonda bilinen şeye dönüştürdü. Ponzi şeması, Charles Ponzi adlı bu tür bir dolandırıcılığın ilk failinden sonra.

OneCoin, şirketin ürünlerini rakip satıcılarla her zamankinden daha kalabalık olan bir pazara satmaya kendini adamış bir "yatırım ortakları" piramidi oluşturarak kurucuları için büyük karlar elde etmedi.

OneCoin milyarlar kazandı aslında hiç bir ürüne sahip olmamak.

Şirketin "sattığı" OneCoin kripto para belirteci aslında yoktu, sözde blockchain veya varlığını ve faaliyetini kanıtlamak için defter ve aslında hiç işlem yapılamaz.

DOJ raporunun açıkladığı gibi:

OneCoin, yanlışlıkla OneCoin'in değerinin piyasa arz ve talebine dayandığını iddia etti, oysa aslında kripto para biriminin değeri basitçe OneCoin tarafından belirlendi.

[Ignatova, Greenwood'a gönderdiği e-postalarda şunları belirtti:] "Bir miktar oynaklık ve gün içi fiyatlandırma simüle ederek borsayı manipüle edebiliriz," [... ve:] "Hedef 6: Madeni para ticareti, istikrarlı borsa, gün sonunda her zaman yüksek bir fiyatla kapanış yüksek fiyatlı bir gün, güven oluşturun - mutlu olmaları için daha iyi manipülasyon.

DOJ'un açıkladığı gibi, bir OneCoin'in varsayılan değeri istikrarlı bir şekilde jeton başına 0.50 Euro'dan yaklaşık 29.95 Euro'ya yükseldi ve OneCoins'in sözde fiyatı hiçbir zaman değer kaybetmedi, ancak yine de DOJ şunu belirtiyor: "OneCoins tamamen değersizdi."

Ignatova [...] Greenwood'a, "Aslında madencilik yapmıyoruz - ama insanlara bok söylüyoruz" diye yazdı ve Greenwood, "Herhangi bir üye (zeki olmaya çalışan) aslında madencilik yapmak için makinelere yatırım yapmadığımızı öğrenebilir mi? sadece bunu bizim için yapan bir yazılım parçası mı?”

Dolandırıcılar, "Cryptoqueen" kişiliğindeki karizmatik Ignatova ile yatırımcıları çekmek için ellerinden geleni yaptılar, kalabalığı büyülediler ve insanların genel olarak kripto para birimi ve özel olarak Bitcoin hakkında duydukları heyecan verici hikayelerin arkasına kurbanlar çektiler:

Greenwood ve Ignatova, dünyanın dört bir yanındaki resmi OneCoin etkinlikleri de dahil olmak üzere OneCoin'i tanıttı. "Coin Rush" adlı böyle bir etkinlik 11 Haziran 2016'da Londra'daki Wembley Arena'da düzenlendi. Binlerce OneCoin üyesi Coin Rush'a katıldı. Etkinlik sırasında Greenwood, Ignatova'yı kalabalığa tanıttı ve kısmen şunları söyledi: "Bu, OneCoin'in yaratıcısı, beyni, kripto para biriminin kurucusu ... Şimdi, bu, tarihte yaptığımız en büyük sahne karşılaması olacak. ” Ardından, Alicia Keys'in “Girl on Fire” şarkısı eşliğinde ve sahnedeki gerçek havai fişeklerle çevrili Ignatova, kırmızı bir balo elbisesiyle Wembley Arena sahnesine çıktı. Diğer şeylerin yanı sıra, "OneCoin ... Bitcoin katili olmalı" ve "İki yıl içinde artık kimse Bitcoin hakkında konuşmayacak" diyerek, sahte kripto para birimini Bitcoin ile defalarca ve olumlu bir şekilde karşılaştırmaya devam etti.

DOJ tarafından Greenwood'un OneCoin'in en büyük MLM "distribütörü" rolünden ayda yaklaşık 20 milyon € kazandığı söylendiği göz önüne alındığında, güç oyunları ve sahne draması işe yaramış gibi görünüyor.

Greenwood, suçunu kabul ettiği suçların her biri için en yüksek cezayı alacak olsaydı, her biri için 20 yıl alırdı; art arda hizmet ederse, bu nedenle 60 yıl hapis cezası alır.

İnançları yanlışsa, paralarını iyi bir şekilde ayıran 3,000,000'den fazla kişiye gelince…

…onlardan herhangi birinin önümüzdeki 60 yıl içinde parasını geri alıp alamayacağı bilinmiyor, ama ne yazık ki pek olası görünmüyor.

Ne yapalım?

• Uygun şekilde düzenlenmiş bir yatırımın yapılmasına izin verilmeyeceğine dair vaatlerde bulunan çevrimiçi şemalara dikkat edin. Yatırım düzenlemeleri genellikle vahşi ve ulaşılamaz iddiaların üstünü örtmek için vardır; bu nedenle, bu tür bir denetimden kaçınan ve herhangi bir düzenleyici koruma olmadan yatırım yapmanızı bekleyen herhangi bir plana şüpheyle yaklaşın.
• Kripto para jargonuna ve akıllı görünen bir web sitesine veya uygulamaya aldanmayın. Herkes inandırıcı görünen bir web sitesi kurabilir veya iyimser ama hayali gerçek zamanlı "grafikler" ve olumlu oylar ve pozitiflikle dolu gibi görünen uydurma çevrimiçi "yorumlar" göstermek için bir uygulama oluşturabilir. Açık kaynaklı web sitesi ve blog oluşturma araçları, profesyonel görünümlü içerik oluşturmayı ucuz ve kolay hale getirir. Ancak bu araçlar, bir dolandırıcının bir web sitesini sahte verilerle doldurmasını engelleyemez.
• Tanıdığınız ve güvendiğiniz BT geçmişine sahip birinden tavsiye isteyin. Halihazırda planın bir parçası olmayan ve buna özel bir ilgi göstermeyen birini bulun. Halihazırda planın bir parçası olan (veya olduğunu iddia eden) kişilerden gelen tavsiye veya onaylara karşı dikkatli olun. Onlara şilin veya sahte kişiler ödenebilir veya daha sonraki yatırımcılardan çalınan paralarla ödeme alan ve böylece dolandırıcılığı kendileri teşvik etmeyi seçen erken kazananlar olabilirler.
• Gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, doğru olmadığını varsayalım. Bu tavsiye, yeni bir kripto para birimi, özel bir çevrimiçi teklif, yeni bir çevrimiçi hizmet, ödül kazanmak için bir anket veya hatta sadece "ücretsiz şeylerin" eski güzel cazibesi olsun, geçerlidir. Neye kaydolduğunuzu anlamak için zaman ayırın.

Unutmayın: Şüpheniz varsa / vermeyinve buna kesinlikle paranız da dahildir.

Bu arada, DOJ sorar:

If you have any information about Ruja Ignatova’s whereabouts, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate. Tips can be reported anonymously and can also be reported online at ipuçları.fbi.gov.

Orada dikkatli ol!

---