Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı, kripto para saadet zinciri AirBit Club'ın toplam altı yöneticisinin, uluslararası düzeyde koordine edilen bir dizi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasındaki rollerinden dolayı suçlarını kabul ettiğini duyurdu.
Beş yıllık bir süre içinde, AirBit Club operatörlerinin yaklaşık 100 milyon dolar komisyon aldığı iddia edildi. Buna, elektronik dolandırıcılık komplosu, banka dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu gibi suçlamalardan suçlu bulunan kurucu ortaklar Pablo Renato Rodriguez ve Gutemberg Dos Santos, avukatları Scott Hughes ve AirBit destekçileri Cecilia Millan, Karina Chairez ve Jackie Aguilar dahildir. masraflar
Başka bir Ponzi
İçinde ifadeABD Başsavcısı Damian Williams, altı yöneticinin, paralarının kripto para ticareti ve madenciliğine yatırıldığına dair yanlış vaatlerle dünyanın dört bir yanındaki masum kurbanları milyonlarca dolardan aldatmak için varlık sınıfı etrafında artan aldatmacadan yararlandığını söyledi.
“Yatırımcılar adına herhangi bir kripto para ticareti veya madenciliği yapmak yerine, sanıklar bir saadet zinciri kurdular ve kendi ceplerini doldurmak için kurbanların parasını aldılar. Bu suçlu ricaları, dolandırıcılık yapmak için kripto para biriminden yararlanmaya çalışan herkesin peşine düştüğümüze dair açık bir mesaj gönderiyor.”
Kolluk kuvvetlerinin bulgularına göre, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez ve Millan, kurbanlardan üçüncü taraf kripto para komisyoncularını kullanarak nakit olarak üyelik satın almalarını istedi. AirBit Club Programının yasadışı gelirleri daha sonra, Hughes tarafından yönetilen bir avukat tröstü hesabı da dahil olmak üzere çeşitli yerli ve yabancı banka hesapları aracılığıyla aklandı.
Avukat, bu hesabı kullanarak, kendisine olduğu kadar kurucu ortakların ve destekçilerin kişisel harcamalarına da fon aktardı. Bu fonlar ayrıca AirBit Club Scheme'i daha fazla tanıtmak için tasarlanmış promosyon etkinlikleri ve sponsorluklar için kullanıldı.
REKLAM
Cömert Fuarlara, Lüks Evlere Yapılan Harcamalar
Birinci olan tüm sanıklar yüklü Ağustos 2020'de Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'yı dolaşarak kurbanları AirBit Club üyelikleri satın almaya ikna etmeyi amaçlayan "gösterişli" sergilere ve küçük topluluk sunumlarına ev sahipliği yaptı.
Savcılar ayrıca, mağdurların Çevrimiçi Portallarında biriken "karları" görüntüleyebildiğini belirtti. Ancak, gerçekleşen kurbanlar adına gerçek bir Bitcoin madenciliği veya ticareti yapılmadı. Bunun yerine, dolandırıcılık projesinin operatörleri "kendilerini zenginleştirdiler" ve parayı arabalara, mücevherlere ve lüks evlere harcadılar ve daha fazla kurban toplamak için daha abartılı fuarları finanse ettiler.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kaydolmak ve depozitolarınızdan 50$'a kadar almak için POTATO7,000 kodunu girmek için.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- $ 100 milyon
- $UP
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- Yapabilmek
- Hesap
- Hesaplar
- birikmiş
- avantaj
- Sonra
- AI
- Türkiye
- iddiaya göre
- Amerika
- ve
- açıkladı
- yaklaşık olarak
- ARE
- etrafında
- AS
- Asya
- varlık
- varlık sınıfı
- At
- avukat
- Ağustos
- arka fon
- Banka
- banka hesabı
- afiş
- olmak
- binance
- Binance Futures
- Bitcoin
- Bitcoin madenciliği
- sınır
- broker
- yapılı
- by
- arabalar
- Nakit
- yükler
- sınıf
- açık
- kulüp
- kurucuları
- kod
- renk
- gelecek
- işlemek
- topluluk
- Komplo
- içerik
- koordine
- kripto
- kripto ponzi şeması
- cryptocurrency
- kriptokrasi ticareti
- Damian Williams
- sanıklar
- mevduat
- tasarlanmış
- ilçe
- yapıyor
- dolar
- Yerli
- DOS
- doğu
- Doğu Avrupa
- keyfini çıkarın
- Keşfet
- AVRUPA
- olaylar
- Exclusive
- Yöneticiler
- giderler
- sömürmek
- dış
- Fiyatlandırma(Yakında)
- Ad
- İçin
- yabancı
- dolandırıcılık
- Ücretsiz
- finanse
- para
- daha fazla
- Vadeli
- Büyüyen
- suçlu
- Var
- Evler
- hosting
- Ancak
- HTTPS
- Yutturmaca
- yasadışı
- in
- içerir
- Dahil olmak üzere
- yerine
- iç
- uluslararası
- yatırım
- Yatırımcılar
- jpg
- Adalet
- Latince
- Latin Amerika
- aklanmış
- Aklama
- müsrif
- Kanun
- sevmek
- çizgi
- Lüks
- yönetilen
- Kenar
- üyelikler
- mesaj
- olabilir
- milyon
- milyonlarca
- Madencilik
- para
- Kara para aklama
- Daha
- yeni
- New York
- of
- teklif
- on
- Online
- operatörler
- kendi
- dönem
- kişisel
- yer
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- savunmak
- cepler
- ponzi
- Ponzi şeması
- Portal
- Sunumlar
- gelir
- proje
- vaat
- desteklemek
- yararlanıcılar
- promosyon
- savcılar
- satın alma
- Okuma
- teslim almak
- kayıt olmak
- rolleri
- Adı geçen
- Aldatmaca
- plan
- Aramak
- Dizi
- birkaç
- paylaş
- ALTINCI
- küçük
- katı
- Güney
- New York'un Güney Bölgesi
- özel
- harcanmış
- Sponsor
- belirtilen
- Devletler
- o
- The
- kanun
- Dünya
- ve bazı Asya
- Bunlar
- üçüncü şahıslara ait
- boyunca
- için
- Toplam
- Trading
- seyahat
- Güven
- Birleşik
- USA
- us
- ABD Avukatı
- üzerinden
- kurbanlar
- Görüntüle
- İYİ
- DSÖ
- Tel
- Banka Dolandırıcılığı
- ile
- Dünya
- yıl
- zefirnet