Orange County Adamı, 25 Milyon Dolarlık Bitcoin'i Yasadışı Olarak İşlediği İçin Hapishaneye Gönderildi

Orange County sakini Kais Mohammad, yasa dışı BTC ATM hizmeti yürütmekten dolayı önümüzdeki 24 ayı federal hapishanede geçirecek. ABD'li yetkililer, adamın 25 milyon dolara kadar paranın bir kısmını suçlu şüpheliler adına kullandığını söyledi.

hapiste

2020 yılında "Süpermen29" olarak da bilinen Kais Mohammad, izinsiz para aktarımı işi yürütmek, kara para aklamak ve etkili bir kara para aklamayı önleme programını sürdürmemekle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

ABD'li yetkililer yakın zamanda Kaliforniya Merkez Bölgesi'nden Yargıç Josephine Staton'un 39 yaşındaki adamı önümüzdeki iki yılını hapiste geçirmeye mahkum ettiğini açıkladı. rapor.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Mohammad, Aralık 2014'ten Kasım 2019'a kadar yasa dışı dijital para birimi hizmetleri işi Herocoin'den sorumluydu. Bu dönemde Bitcoin'den nakde değişim hizmetleri sundu ve 25 Euro'ya varan ücretler talep etti. yüzde – normal piyasa oranının önemli ölçüde üzerinde.

Soruşturma, Mohammad'in Herocoin'in hizmetlerinin çevrimiçi reklamını yaptığını ve birincil kripto para birimini 25,000 dolara kadar takas edebileceğini iddia ettiğini de ekledi. Daha sonra, "Süpermen29" takma adı altında, hizmeti sağlamak için bazıları suçlu olan müşterileriyle özel olarak buluşacaktı, ancak fonlarının kaynağını asla sorgulamadı.

ABD yetkilileri, hizmetleri için kanun kaçağına ulaşan gizli ajanları harekete geçirdiklerini kabul etti. Ona paralarının fuhuştan, insan kaçakçılığından ve karanlık ağ faaliyetlerinden geldiğini söylediler ancak Mohammad yine de onlarla iş yaptı ve kripto para birimini takas etti.

"Superman 29", parmaklıklar ardında geçirmek zorunda olduğu iki yıla ek olarak 17'den fazla BTC ATM'si, 18.5 BTC, 222.5 ETH ve 22,820 doları nakit olarak yetkililere vermeyi de kabul etti.

Kripto Dolandırıcılıklarına İlişkin Diğer Cezalar

Yukarıda adı geçen Kais Mohammad, bir hapishane hücresini içeriden gören tek kişi değil.

Bu yılın en kötü şöhretli skandallarından biri Türk ticaret merkezi Thodex'ti. Yetkililere göre, kripto borsasının CEO'sunun kullanıcılarını dolandırdığı ve fonlarının büyük bir kısmını alarak ülkeden kaçtığı iddia ediliyor.

Ancak Türkiye'deki yetkililer gönderdi Suç işlerine katılmakla suçlanan altı üyeyi hapis cezasına çarptırdı. İlginçtir ki şüphelilerden ikisi, platformun kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in erkek ve kız kardeşi.

Adı geçen kişiler, geçtiğimiz haftalarda delil yetersizliğinden serbest bırakılan pek çok kişinin ardından tutuklanan ilk kişiler oldu. Bununla birlikte Türk hükümeti, dört farklı ülkede aranan suç platformunun lideri Özer'i yakalamak için büyük çaba harcadıklarının güvencesini verdi:

“Kırmızı bültenle yakalandığında bu ülkelerin büyük bir kısmıyla iade anlaşmalarımız var. Allah'ın izniyle yakalanacak ve geri dönecektir."