Sadece iki kripto dolandırıcılığına 6 milyar dolardan fazla kayıp

Dolandırıcılıklar, kripto para birimi ölümlerinin önde gelen nedenleri arasında yer aldı ve şimdiye kadar 500'ün üzerinde paraya mahkum edildi.

Bu, bu kadar çok projeyi neyin yok ettiğini bulmak için 2,300'den fazla "ölü" kripto para birimini analiz eden Traders of Crypto'nun en son raporundaki bulgudur.

Kripto mezarlığı turu

Ocak 2022 itibariyle, kripto endüstrisi neredeyse 2,400 kripto para birimini resmen gömdü. Traders of Crypto'nun araştırmasına göre, yalnızca son iki yılda yaklaşık 1,000 kişi öldü.

Ölü coin sayısındaki bu %71'lik artış, en azından kısmen, yüzlerce projenin çöktüğü 2020 DeFi yazının acımasız ortamına bağlanabilir.

Rapora göre, terk edilme veya hacim eksikliği nedeniyle 1,596 madeni paranın öldüğü açıklandı. Bu, işlem hacimlerinin art arda üç ay boyunca 1,000 doların altında kaldığı veya web sitelerinin geliştiriciler tarafından kapatıldığı veya terk edildiği anlamına gelir.

Kripto endüstrisinin hızlı gelişme hızı, ayak uyduramayan projelere sempati duymuyor, bu nedenle bu nedenle ölen çok sayıda token sürpriz değil.

Sürpriz olarak gelen şey, bir sonucu olarak ölen jetonların sayısıdır. dolandırıcılığı.

Rapor, milyar dolarlık ayrıntılı Ponzi planlarından düşük hacimli pompalara ve çöplüklere kadar değişen 528 dolandırıcılık kripto para birimi tanımladı. Bu kategori aynı zamanda hacklemeler ve hırsızlıklar sonucunda ölen madeni paraları da içerir, ancak bu sayı kurucunun önderliğindeki dolandırıcılıklardan önemli ölçüde daha azdır.

Dolandırıcılık—en kazançlı kripto işi

Ocak 2022'ye kadar, kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 7.1 milyar dolardan fazla kayıp oldu. Bu 7.1 milyar doların 6 milyar doları yalnızca iki dolandırıcılıkta kaybedildi: OneCoin ve BitConnect.

OneCoin, kripto endüstrisinin şimdiye kadar gördüğü en büyük dolandırıcılık. Resmi FBI başvuruları, OneCoin'in yatırımcılardan dolandırdığı miktarı yaklaşık 4 milyar dolar olarak belirledi ve bunların hiçbiri yatırımcılara geri dönmedi.

Klasik Ponzi şemasına kaç kişinin yatırım yaptığı göz önüne alındığında, OneCoin dünyanın en büyük dolandırıcılığı olarak da kabul edilebilir. OneCoin'den alınan verilere göre, sözde "Bitcoin katili" bir noktada bir milyondan fazla yatırımcıya sahipti.

Dolandırıcılık 2014 ve 2016 yılları arasında gerçekleşti ve piyasada ilk olma avantajına sahipti. Kripto para birimleri hala niş bir varlık sınıfı olmakla birlikte, OneCoin'in abartılı pazarlaması ve tuhaf getiri vaatleri inanılmaz sayıda perakende yatırımcının dikkatini çekti.

OneCoin, hızlı ve kolay ödemeler ile Bitcoin'den çok daha ulaşılabilir bir altyapı sözü verdi. Fırsattan yararlanmak isteyen yatırımcılara, yalnızca nakit olarak satın alınabilecek birkaç farklı token paketi teklif edildi. Bu jetonlar daha sonra sahipleri için daha fazla OneCoin üretecekti - paket ne kadar pahalıysa, getiriler de o kadar büyük olacaktı. Şirket ayrıca, OneCoin'e yeni kullanıcılar kazandıran kişiler yaptıkları her satın alımdan gelir elde ettiğinden, çok net MLM organizasyonunu gizlemek için çok az şey yaptı.

OneCoin'leri paraya çevirmenin tek yolu olan OneCoin Exchange'i başlatma zamanı geldiğinde, şirket kapandı ve kurucusu Ruja Ignatova gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Ve diğer birkaç yüksek rütbeli OneCoin yöneticisi tutuklandı Dolandırıcılıktan hüküm giyen Ignatova ve erkek kardeşi, 4 milyar dolarla birlikte hâlâ kayıp.

OneCoin'in kalıntılarından ortaya çıktı BitConnect, ikinci en büyük kripto para dolandırıcılığı. 2016 yılında bir borç verme protokolü olarak kurulan BitConnect, kullanıcılara tartışmalı bir "ticaret botu" tarafından hesaplanan günlük faiz ödemeleri sunuyordu. BCC tokeninin sahibi daha fazla alıcı getirirse bu ödemeler artacaktı - bir noktada BitConnect günlük %1 bileşik faiz teklif etti.

BCC tokeni, ICO sonrası 0.17 dolarlık bir fiyattan 500 doların üzerine çıkarak hızla piyasadaki en iyi performans gösteren kripto para haline geldi. Ancak, daha fazla düzenleyici başladıkça çökertme BitConnect'te ve yasa dışı işlemler için uyarılarda bulunarak, resmi web sitesi kapandı ve jetonun fiyatını yere sürükledi ve tüm BCC jetonlarını kilitledi. ve birçoğu iken yatırımcıların sonunda BCC'lerini geri aldılar, değerleri neredeyse sıfıra düştü ve yatırımlarını değersiz hale getirdi.

Ancak BitConnect'in kurucuları, projeyi kapatmadan önce 2 milyar doların üzerinde Bitcoin çıkardı. Geçen yıl, BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani ve en iyi destekçisi Glenn Arcaro tutuklandı ve yüklü dolandırıcılıkla—Arcaro suçunu kabul etti, Kumbhani'nin nerede olduğu hala bilinmiyor.

Sonrası Sadece iki kripto dolandırıcılığına 6 milyar dolardan fazla kayıp İlk çıktı CryptoSlate.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/