Yazan: Heidi Wilder, Kıdemli Ortak, Coinbase Özel Soruşturma Ekibi
Intro
Bitcoin ve diğer birçok kripto para birimine genellikle takma ad denir. Herkes kamuya açık bir defterdeki kayıtları görüntüleyebilir ancak her adresin veya işlemin arkasında kimin olduğunu bilmeyebilir. Peki takma ad pratikte neye benziyor? Kripto para birimleri nasıl takip ediliyor? Peki gerçekten blockchaindeki birinin maskesini kaldırabilir misiniz? Hadi bulalım.
Blok zincirlerinin halka açık doğası, belirli bir dereceye kadar tahmine dayalı analize izin vererek araştırmacıların adresleri ve işlemleri varlıklarla ve bazen de bireylerle ilişkilendirmesine olanak tanır. Herkes blockchain'e bakabilir ama farkı yaratan şey doğruluğudur. yorumlama bu kamuya açık verilerin yanı sıra doğrulayıcı dışarıdan toplanan diğer bilgi türleriyle birlikte. Bir kez birleştirildikten sonra bu tür veriler şu amaçlarla kullanılabilir: blockchain analizi.
Blockchain analitiği, ortaya çıkan birçok alan arasında pazar istihbaratı, trend analizi ve araştırmalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Blockchain analitiğinin temel amacı atfetme — belirli varlıkları ve olayları belirli varlıklara ve hatta bireylere bağlamak.
Bununla birlikte, mülkiyeti atfetmek çoğu zaman nüanslıdır çünkü dış gözlemciler bunu yalnızca kanıtın kullanılabilirliği ve kalitesi gibi faktörlere bağlı olarak çıkarabilmektedir. Kanıt, bir adresin gerçekten bir kişiye veya kuruluşa ait olduğunun kanıtı anlamına gelir. Bir adresin sahibi siz değilseniz, bir adresin kime ait olduğunu kesin olarak söylemek çok zordur. Bu yüzden dikkate alınması daha uygun blockchain analitiği bilimden çok bir sanattır.
Blockchain analitiğinin temellerini anlayalım ve ilişkilendirmenin neden genellikle göründüğünden daha karmaşık olduğunu öğrenelim.
İlişkilendirme Temelleri
Bu adresin hangi kuruluşa ait olduğunu söyleyebilir misiniz?
1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ?
Bu bir takas mı? Darknet pazarı mı? Ya da belki özel (barındırılmamış olarak da bilinir) bir cüzdan? Bu soruyu cevaplamak için biraz araştırmamız gerekiyor Zemin gerçeği.
1. Temel Gerçek Kanıtı
Gerçeği aramak genellikle basit Google aramalarıyla veya kitle kaynaklı sitelerle başlar. BitcoinAbuse.com:
BitcoinAbuse.com gibi web siteleri, şüpheli etkinlikle bağlantılı BTC adreslerini anonim olarak bildirmek için herkes tarafından kullanılabilir. Ne yazık ki bu tür bilgilerin güvenilirliği çok düşük olabilir. Buna göre Blockchain.comilgilendiğimiz adrese 767 BTC'nin üzerinde alım yapıldı. WalletExplorer.com Bu adresin, ticari blockchain analiz araçlarıyla da doğrulanan, büyük bir offshore kripto para borsasıyla bağlantılı olduğu ima ediliyor.
Aslında, ticari blockchain analiz araçları bu adresin büyük bir offshore kripto para borsasına ait olduğunu tespit ediyor.
Peki ya aktivitenin doğası? Exchange kullanıcısı fidye yazılımına karıştı mı?
Daha ileri araştırmalar bu adresin adı verilen bir değiştiriciye bağlandığını gösteriyor Coinguru.pw:
Coinguru, kullanıcıların çeşitli kripto para birimleri arasında geçiş yapmasına olanak tanır ve bir e-posta adresinden başka bir şey sağlamaz.
Bu noktada muhtemelen kendinize şu soruyu soruyorsunuz: Peki bu adres kime ait?
- BitcoinAbuse'un kalabalık tarafından bildirilen fidye yazılımı operatörü mü?
- Büyük bir offshore kripto para borsası mı?
- Coinguru mu?
- …Yukarıdakilerin hepsi?!
Cevap karmaşıktır.
elimizde ilk elden kanıt var 1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ Büyük bir denizaşırı kripto para birimi borsasında hesap işleten bir değişim hizmeti olan Coinguru tarafından kullanılıyor. Coinguru gibi borsacılar genellikle maliyetleri azaltmak ve likiditeye erişim sağlamak için daha büyük platformların altyapısını kullanıyor. Bunlara iç içe hizmetler diyoruz. Bunlar aynı zamanda bir borsada kendi hesaplarını oluşturma zahmetine girmek istemeyen kullanıcılara da hitap ediyor. Aslında bazı hain aktörler bu hizmetleri yasa dışı fonları nakde çevirmek için kullanabilir.
Etiketleme amacıyla bunun borsaya ait bir adres olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Fidye yazılımıyla ilgili işlemleri araştıran bir düzenleyici veya emniyet teşkilatı ayrıntılar hakkında bilgi almaya karar verirse, kripto para borsası onları belirli işlemler hakkında daha fazla bilgi sağlamak için en iyi konumda olabilecek Coinguru'ya yönlendirecektir.
2. Kanıt kalitesi ve kanıt standardı
Kanıtların kalitesi farklılık gösterebilir ve blockchain analitiği de bir istisna değildir. Bazen bir "kesinlikle" karşılaşabilirsiniz, ancak büyük ihtimalle eksik, dolaylı, parçalanmış veya doğrudan yanıltıcı kanıtları doğrulamak için zaman harcamanız gerekecektir. Bununla birlikte, en zayıf deliller bile bunun arkasında belirli bir faaliyet veya varlık hakkında ipucu verebilir.
Daha önce de şahit olduğumuz gibi, BitcoinAbuse gibi kalabalıkların rapor ettiği kaynaklar güvenilirlik merdiveninin en altında yer alıyor. Tamamen göz ardı edilmeleri gerektiği anlamına gelmez, ancak kripto adreslerinin atfedilmesine yol açan kanıtların doğrudan kaynaktan toplanması en iyisidir. Değişim hizmetlerinde kaynak, para yatırma adresini gösteren web sitesi olacaktır.
Nihai ilişkilendirme, hizmetle etkileşime girme yeteneğinden gelir ve bu tür kanıtlara en yüksek güven puanını kazandırır. Ancak bu, özellikle terörün finansmanı (TF) gibi faaliyetlerin soruşturulması sırasında genellikle yasaktır. Bu gibi durumlarda araştırma, açık kaynak istihbarat (OSINT) dünyasına kayar. Toplayıcı web sitelerinden, çevrimiçi forumlardan, sohbet gruplarından, mobil iletişim platformlarından, Tor ağındaki gizli alanlardan ve üçüncü taraf satıcılar tarafından otomatik bir şekilde bilgi kazınmasından çok şey öğrenilebilir. Ancak en iyi kanıtlar bile uygun soruşturma araçları olmadan işe yaramaz.
3. Yanlış atıfların çelişkisini ortadan kaldırmak
Blockchain araştırma araçları arasında blockchain analiz yazılımı, özel ve açık kaynak veritabanları, arama motorları vb. yer alır. En iyi araştırma uygulaması, ticari olarak satılan yazılımlar da dahil olmak üzere bu araçların bir karışımını birleştirmek ve bağımsız kaynakları kullanarak kanıtları desteklemektir. Ancak bazen bu kaynaklar çelişkili bilgiler sunabilir.
Örneğin şu adresi düşünün: 1N9SxKeNvFoBFuFKEDU8yFCwPwoeHqgmhu.
Bir araştırmacının bu adresin Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Materyali (CSAM) satışıyla bağlantılı olduğuna dair istihbarat aldığını hayal edin. Bu adresin niteliği, hangi blockchain analiz aracına başvurduğunuza bağlı olarak değişecektir: bazılarında bu adres hiç etiketlenmezken bazıları bunu bir ticari hizmetle ilişkilendirir. Açık kaynak araştırması, bu özel hizmetin kullanıcıların dosya yüklemesine ve bunları çeşitli kripto para birimleri karşılığında satmasına izin verdiğini doğruladı. Yukarıdakine benzer adresler her kullanıcı için oluşturuldu ve her bir kullanıcının ne satın aldığına bağlı olarak hepsi farklı etkinlik türleriyle bağlantılıydı.
CSAM'in dağıtımıyla mücadele eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Internet Watch Foundation'a (IWF) göre, bu ticari hizmete yapılan yüklemelerden bazıları zararsız olsa da bazıları yasa dışı olarak tanımlandı. Bildirildiğine göre aynı ticari hizmet, fidye yazılımı şifre çözücü anahtar yüklemeleri için de kullanıldı. Peki ilgilenilen adres hem yasa dışı bir satıcıya hem de ticari hizmete ait olabilir mi? Evet.
Bu hizmeti bir blockchain analiz aracına atfetmenin doğru yolu, hizmetle ilişkili bilinen tüm adresleri almak ve bunları buna göre etiketlemek olacaktır. Daha sonra tek tek adreslerin ve bunlarla ilgili faaliyetlerin araştırılması sonucunda belgelenen bulgulara göre özel etiketler uygulanmalıdır. Hizmetin tamamını yasa dışı olarak etiketlemek yanlış bir atıf olacaktır. İşlem izleme sistemleri veya kolluk kuvvetlerine gönderilen mahkeme celpleri gibi blockchain analitiği verilerine dayanan araç ve hizmetleri olumsuz yönde etkileyerek yanlış pozitif uyarıların ve hatalı yönlendirmelerin artmasına neden olabilir.
4. Bilinmeyen bilinmeyenler
Ekim 2019'da gösterişli bir başlıkla orta boy bir makale yayınlandı: "Büyük Ethereum Karıştırıcı”. Rus bir veri bilimci, Şubat ve Eylül 2017 arasında ETH akışlarını analiz ederek şunu iddia etti: "...Toplam Ethereum işlem değerinin %68'i tek bir sistem tarafından kontrol ediliyor... Fonlar bir saat içinde gelip gidiyor ve adresler bir daha asla kullanılmıyor." Araştırmacı, "karıştırıcının" davranışını, işlem modellerini ve Ethereum'daki toplam işlemlerin zaman içindeki payını analiz etmek için büyük çaba harcadı. Makalenin merkezinde şu diyagram vardı:
O dönemde en büyük borsaların ne kadar mevcut olduğuna dikkat edin: Kraken, Poloniex, Bitfinex, vb. Hangilerinin eksik olduğunu tahmin edebilir misiniz?
Umuyoruz ki, bu noktada harici bir gözlemcinin resmin tamamını elde edemeyeceği veya atıf konusunda %100 güven iddiasında bulunamayacağı oldukça açıktır. Blockchain söz konusu olduğunda aklınızda bulundurun: herkes kontrol ettiğiniz adresler haricinde harici bir gözlemcidir.
Blockchain analitiğinin nasıl hem aydınlatıcı hem de kafa karıştırıcı olabileceğine dair örnekleri daha derinlemesine inceleyeceğimiz ikinci bölüm için bizi izlemeye devam edin.
Bölüm 1: Blockchain Analitiği Bilimden Çok Sanattır Ilk başta Coinbase Blogu İnsanlar bu hikayeyi vurgulayarak ve yanıt vererek sohbete devam ediyor.
- Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
- KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
- Source: https://blog.coinbase.com/part-1-blockchain-analytics-is-more-of-an-art-than-science-d168f9c85761?source=rss—-c114225aeaf7—4
- "
- 2019
- Hakkımızda
- kesin
- erişim
- Göre
- Hesap
- doğru
- karşısında
- faaliyetler
- etkinlik
- adres
- adresleri
- ajans
- Türkiye
- zaten
- arasında
- analiz
- analytics
- Sanat
- göre
- Varlıklar
- Otomatik
- kullanılabilirliği
- mevcut
- Temeller
- olmak
- İYİ
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- BTC Adresleri
- Satın alma
- durumlarda
- Nakit
- çocuk
- coinbase
- kombine
- ticari
- Yakın İletişim
- güven
- bağlı
- kontrol
- konuşma
- maliyetler
- Oluşturma
- kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Darknet
- veri
- veri bilimcisi
- veritabanları
- anlaşma
- derin
- farklı
- dağıtım
- etki
- E-posta
- ortaya çıkan
- etkinleştirme
- kişiler
- özellikle
- ETH
- Ethereum
- olaylar
- herkes
- takas
- Değişimleri
- faktörler
- Moda
- vakıf
- tam
- finansman
- para
- daha fazla
- harika
- faydalı
- Ne kadar
- HTTPS
- belirlemek
- yasadışı
- darbe
- dahil
- Dahil olmak üzere
- artmış
- bireysel
- bilgi
- Altyapı
- İstihbarat
- faiz
- Internet
- soruşturma
- ilgili
- IT
- anahtar
- bilinen
- deniz canavarı
- etiketleme
- Etiketler
- büyük
- Kanun
- Kolluk
- önemli
- İlanlar
- ÖĞRENİN
- öğrendim
- Ayrılmak
- Defteri kebir
- Likidite
- YAPAR
- pazar
- malzeme
- orta
- Tüccar
- akla
- Telefon
- izleme
- Daha
- çoğu
- Tabiat
- ağ
- Kar amacı gütmeyen
- teklif
- Online
- açık
- açık kaynak
- işletme
- Diğer
- aksi takdirde
- Sahip olunan
- mülkiyet
- İnsanlar
- resim
- Platformlar
- Nokta
- poloniex
- yerleştirilmiş
- pozitif
- uygulama
- mevcut
- özel
- kanıt
- sağlamak
- sağlama
- halka açık
- amaçlı
- kalite
- soru
- fidye
- kayıtlar
- azaltmak
- rapor
- araştırma
- Araştırmacılar
- satış
- Bilim
- bilim adamı
- Ara
- Arama motorları
- satmak
- hizmet
- Hizmetler
- paylaş
- Yer
- So
- Yazılım
- Birisi
- alanlarda
- geçirmek
- başlar
- Sistemler
- Temelleri
- Kaynak
- Dünya
- zaman
- Başlık
- araç
- araçlar
- Tor
- işlem
- işlemler
- nihai
- anlamak
- kullanım
- kullanıcılar
- değer
- çeşitli
- satıcıları
- Görüntüle
- Cüzdan
- İzle
- Web sitesi
- web siteleri
- Ne
- DSÖ
- içinde
- olmadan
- Dünya