Proje, iddia edilen çıkış dolandırıcılığında 31.6 milyon $ ile başladı

Zincir içi dedektif ZachXBT'ye göre, yatırım bankacılığı şirketi Morgan Stanley tarafından desteklendiği iddia edilen Fintoch adlı bir kripto projesi, kullanıcılarının fonlarından neredeyse 32 milyon dolarlık bir çıkış yapmış gibi görünüyor. 

Bir başlıkta kripto dedektifi, fonların hareketini detaylandıran bir diyagram gösterdi. Zincirleme dedektif, projenin muhtemelen bir çıkış dolandırıcılığı yaptığını iddia etti.

Ponzi'nin arkasındaki ekip görünüyor @DFintoch Fonlar Tron/Ethereum'da birden fazla adrese köprülendikten sonra muhtemelen BSC'de 31.6 milyon USDT ile çıkış dolandırıcılığı yapıldı ve
insanlar geri çekilemediklerini bildirdi

Fintoch, günlük %1 YG'nin reklamını yaptı ve sahibi Morgan Stanley'e ait olduğunu iddia etti pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) Mayıs 23, 2023

Fon, kullanıcıların yatırımları için günlük %1 faiz sözü verdi. Ancak platformun kullanıcıları, rapor artık fonlarını Fintoch'tan çekemeyeceklerini söyledi. 

Ayrıca projenin yatırım bankacılığı şirketi Morgan Stanley'e ait olduğu iddia edilirken, inkar Bir beyan yoluyla projeyle herhangi bir bağ. Firma, Fintoch'un ticari markalarını hiçbir izin almadan kullandığını belirterek, şirketle yapılan işlemlerde herhangi bir sorumluluk üstlenmediklerini söyledi.

Singapur Para Otoritesi (MAS) ayrıca ihraç Mayıs ayının başlarında Fintoch'a karşı bir uyarı. MAS'a göre şirket "yanlış bir şekilde lisanslı veya başka bir şekilde MAS tarafından yetkilendirilmiş veya denetleniyormuş gibi algılanmış olabilir."

Bunların dışında Mart ayındaki raporlar önermek Şirketin CEO'su Bobby Lambert için kullanılan görselin aslında asıl adı Mike Provenzano olan ücretli bir oyuncuya ait olduğu ortaya çıktı.

İlgili: Swaprum DEX halı çekişi iddiasıyla 3 milyon dolar değerinde müşteri fonu çalındı

Diğer yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bir uyarı yayınladı Son zamanlarda sahte kripto iş ilanlarında yaşanan artışla ilgili. 23 Mayıs'ta FBI, bu aldatıcı reklamların genellikle işçi kaçakçılığıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına ve yurt dışında ikamet eden veya seyahat eden bireylere dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Nisan ayında kripto alanı, kripto istismarlarında, çıkış dolandırıcılıklarında ve flaş kredi saldırılarında sürekli bir artış yaşadı. Blockchain güvenlik firması Certik'e göre 103 milyon doların üzerinde fon var çeşitli kripto projelerinden çalındı ve yatırımcılar bu ay.

Dergi: ABD icra daireleri kriptoyla ilgili suçları kızıştırıyor

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
• PREIPO® ile PRE-IPO Şirketlerinde Hisse Al ve Sat. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam