Savcılar Terra soruşturmasında Güney Kore kripto borsalarına baskın düzenledi: Yonhap

Güney Koreli savcılar, Terraform Labs ve yerel haber ajansı kurucu ortağı Do Kwon'a yönelik soruşturma kapsamında Çarşamba günü yedi yerel kripto para borsasına baskın düzenledi. Yonhap bildirilmiştir. 

Seul Güney Bölgesi Savcılığından müfettişler, yerel saatle 5:30 civarında Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax gibi borsaların ticaret kayıtlarına el koydu. Yetkililer ayrıca davaya karıştığı iddia edilen kişilerin evlerinde ve ofislerinde delil aradı. 

YTN Haber ajansı ayrıca, soruşturma ekibinin ayrıca Upbit'e bağlı bir yatırım şirketi olan yerel borsa Dunamu and Partners'a da baskın düzenlediğini bildirdi. Dunamu'nun, Terra ağının 20'deki ilk aşamalarında Terraform Labs'ın luna tokeninden 2018 milyon satın aldığı bildirildi. 

Terraform Labs ve kurucu ortaklar Kwon ve Daniel Shin, Güney Kore'de birçok dava ve soruşturmaya konu oldu. yurt dışı Şirketin dijital paraları TerraUSD ve luna'nın mayıs ayındaki çöküşünün ardından. Yatırımcılar Her iki madeni para da firmaya ve her iki kurucu ortaklara, kaza sırasında milyarlarca won kaybıyla ilgili dolandırıcılık iddiaları nedeniyle dava açtı.

Ortak bir mali suç soruşturma ekibi de yaklaşık 78 milyon dolarlık olası vergi kaçakçılığı konusunda Terraform Laboratuvarlarını araştırıyor. Yonha'nın bildirdiğine göre, müfettişler geçen ay vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında Kwon'un kayıtlarını vergi makamlarından aldılar. Kwon daha önce Terraform Labs'ın herhangi bir özelliğinin olmadığını iddia etmişti. vergi yükümlülükleri Güney Kore. 

Soruşturma kapsamında Koreli savcılar parmaklıklı Terraform Labs geliştiricileri ve eski geliştiricilerin ülkeyi terk etmesi. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.