1,200 Rs Crore Kripto Dolandırıcılığı: Hint Araştırma Ajansı Kerala Adamının Varlıklarını Ekliyor

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, Blok zincir teknolojisi ve Merkezi Olmayan Finans ve neredeyse hacklenemez olarak lanse ediliyor. Ancak, şüpheli oyuncular, saf yatırımcıları kandırmak için ustaca yöntemler buluyor.

NDTV ortaya koyuyor Batı Asya'da bir yerde bulunan bir dolandırıcı tarafından bir dolandırıcılık mükemmelleştirildi. Bir web sitesi ile dolandırıcı, 1,200 crores Rs değerinde bir dolandırıcılık çekmeyi başardı.

Yalnızca bir web sitesiyle yürütülen dolandırıcılık 

İcra Müdürlüğü, 31 yaşındaki Malappuram yerlisi Nishad K'ya ülkede 1,200 crore Rs'ye ulaşan bir kripto para birimi dolandırıcılığını çıkardığı için dava açtı. Kurbanların çoğu, 'Morris Coin' adı verilen var olmayan bir kripto para birimine büyük yatırım getirisi vaat edilen yerleşik olmayan Keralitler (NRK'ler). Nishad, sadece bir web sitesi olan morriscoin.com ile aldatmayı gerçekleştirebildi

Davayı araştıran ED, Nishad'ın haksız elde ettiği servetinden elde ettiği mülkleri iliştirdi. Soruşturma, fonun Tamil Nadu, Karnataka ve Kerala projelerindeki gayrimenkullere yatırıldığını ortaya çıkardı. Web sitesini oluşturan Nishad, herhangi bir adres veya telefon numarası vermedi. Yine de insanlar ona inandılar ve Morris Coin'i ve yatırılan miktarın yüzde üçünü günlük getiri olarak alacakları güvencesiyle para yatırdılar.

Kingpin 2020'de tutuklandı ancak kefaletle serbest bırakıldı

Polis yedi kişiyi ele geçirebilir; ana patron Nishad, yeraltına gitti. Daha önce bir olayla ilgili olarak tutuklanmıştı. Morris Madeni Para 28 Eylül 2020'de Malappuram'daki Pookoottupadam polis karakolunda dolandırıcılık davası kaydedildi. Ancak Kannur ACP PP Sadanandan'a göre, polise fişi vermeyi başardı.

PP Sadanandan, dolandırıcılığın ortaya çıkarılmasında etkili oldu. Soruşturma, tutuklanan kişilerin banka hesaplarını halktan para toplamak için kullandıklarını ortaya koydu. Banka hesaplarının çoğu, halktan para toplamak için Kerala'daki Ujjivan Bank'ın kırsal şubelerindeydi. Müfettişler, Nishad'ın dolandırıcılığı gerçekleştirmesine yardım eden tutuklananların her birinden 90 sterlin ile 100 rupinin arasında işlem bulmak için şaşırdılar.

Modus operandi, diğer tüm Ponzi şemaları gibiydi. Yatırımcılar önce küçük miktarlarda yatırım yaptılar ve yatırımcı daha önemli miktarlarda yatırım yapıp dolandırıcılığın kurbanı olduğunda hızlı ödemeler yaparak inanç kazanıldı.

Kripto para danışmanı Sinjith K Nanminda, kripto para biriminin hala birçokları için gri bir alan olduğunu söyledi. Bugünkü değerinin çok altında bir değere sahip olan Bitcoin, genellikle dolandırıcıların safları tuzağa düşürmesine yardımcı olur. İnsanları kripto para adı altında kandırmak kolaydır. Nişad da aynısını yaptı ve cahiller buna kandı.

Sonrası 1,200 Rs Crore Kripto Dolandırıcılığı: Hint Araştırma Ajansı Kerala Adamının Varlıklarını Ekliyor İlk çıktı bozuk para.

Kaynak: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/