Sam Bankman-Fried (SBF) davasının on birinci günü, kripto para borsasının iflasından önce FTX müşteri fonlarında bulunan 9 milyar dolarlık fonun ortadan kaybolmasına ışık tutmak için savcılık tarafından öne sürülen muhasebe uzmanlarının ifadeleri etrafında dönüyordu.
Günün ana tanıkları, Notre Dame Üniversitesi'nden saygın bir muhasebe uzmanı olan Profesör Peter Easton ve FTX ve Alameda'nın hesapları ve banka ekstrelerine ilişkin derinlemesine analizlerinin bulgularını açıklayan FBI muhasebecisi Paige Owens'dı.
Peter Easton'ın ifadesi
Easton'ın ifadesi, borsanın kardeş hedge fonu Alameda Research tarafından FTX müşteri ve yatırımcı fonlarının kötüye kullanıldığı iddiasının boyutunu ortaya çıkaran titiz bir analizdi.
Easton'ın incelemesi, Ocak 2021'den 11 Kasım 2022'ye kadar Alameda'nın FTX'te tuttuğu hesapların, mali yükümlülükleri karşılamak için devam eden ödemelere rağmen sürekli olarak önemli açıkları gösterdiğini ortaya çıkardı.
Easton, Alameda Research tarafından tutulması gereken 11.3 milyar dolarlık FTX müşteri fonundan yalnızca 2.3 milyar dolarının banka hesaplarında bulunduğunu açıkladı. Bu fonların SkyBridge Capital'deki yatırımlar, mülk edinimleri, siyasi katkılar ve yardım vakıfları dahil olmak üzere çeşitli amaçlara nasıl yönlendirildiğini ayrıntılarıyla anlattı.
Fonların özellikle çarpıcı izlerinden biri, önemli miktarda müşteri fonunun Alameda aracılığıyla yatırıldığı Modulo Capital'e yol açtı. Ek olarak FTX müşteri kripto varlıkları, Alameda'nın Genesis Capital'den aldığı kredinin önemli bir kısmını geri ödemek için kullanıldı.
Profesör, Alameda'nın yaklaşık 68 milyar dolar değerindeki üçüncü taraf kredilerinin şaşırtıcı bir şekilde %4.5'inin, kaynakların rahatsız edici bir karışımı olan FTX müşteri fonlarıyla ödendiğini ileri sürdü.
İfade ayrıca Binance'in 2.2 milyar dolarlık hissesinin FTX tarafından satın alınmasının finansal olarak "FTX borsasındaki müşterilerden" sağlanan 1.2 milyar dolar tarafından desteklendiğini ortaya çıkardı.
Ayrıca mahkeme salonuna, SBF'nin ebeveynleri Joe Bankman ve Barbara Fried'in büyük olasılıkla müşteri fonlarını kullanarak Bahamalar'da 16.4 milyon dolarlık bir mülk satın aldığını söyledi.
Siyasi katkıların izi
İddia makamının kürsüye çıkacak bir sonraki tanığı, SBF, Nishad Singh ve Ryan Salame'ye atfedilen kapsamlı siyasi bağışlar hakkında bilgi veren FBI muhasebecisi Paige Owens oldu.
Owens'a göre Alameda'nın Prime Trust hesabı, Ocak 47 ile Nisan 2022 arasında SBF'nin kişisel Prime Trust hesabına toplam tutarı 2022 milyon dolar tutarında yedi transfer gerçekleştirdi.
İddia makamı, bu fonların önemli bir kısmının Pandemilere Karşı Koruyucular, Daha Güçlü Bir Gelecek İnşa Etmek ve çok sayıda Demokratik PAC dahil olmak üzere çeşitli siyasi eylem komitelerine yönlendirildiğini iddia ediyor.
Nishad Singh'in 3 milyon doları aşan siyasi bağışları Alameda ve FTX Digital Markets banka hesaplarından geldi ve alıcılar arasında çok sayıda PAC ve kampanya fonu da vardı. FTX Digital Markets'ın CEO'su Ryan Salame de benzer şekilde siyasi bağışlar için fon aldı.
Kamuya açık açıklamalar ve kınama
İddia makamı aynı zamanda FTX'in ABD bölümünün hükümet ilişkileri ve politikadan sorumlu eski yöneticisi Eliora Katz'ı da SBF'nin bazı kamuya açık açıklamalarını tartışmak üzere kürsüye çıkardı.
Katz, 2021 ve 2022'de düzenlenen kongre oturumlarında SBF'nin tweetlerini ve yazılı ifadelerini okudu.
Bu ifadelerden bazıları şirketteki istihdamının zaman çizelgesiyle çelişiyordu; bu da SBF'nin, Nisan 2022'de resmi olarak katılmadan önce FTX hakkında kamuya açık açıklamalarda bulunduğunu gösteriyordu.
Başka bir tanık, Google Cory Gaddis de kısa süreliğine kürsüye çıktı ancak uzmanlık eksikliği nedeniyle Yargıç Kaplan tarafından kınandı. Hakim, hem iddia makamını hem de savunmayı mahkemenin zamanını boşa harcamaktan dolayı uyardı.
Savunma, SBF'nin Adderall'a erişimi ve bunun odaklanma kapasitesi üzerindeki potansiyel etkisi hakkındaki endişelerini dile getirerek ifade verip vermeyeceğine ilişkin soruları gündeme getirdi. SBF'ye 19 Ekim'den itibaren uzatılmış salınım dozu verileceği bildiriliyor.
Erken sonuç muhtemel
Duruşma planlanandan önce ilerliyor ve iddia makamının davasını muhtemelen gelecek hafta sonuçlandırması ve savunmayı stratejisiyle ilgili kritik kararlarla baş başa bırakması bekleniyor.
Easton'ın ifadesi duruşmada çok önemli bir an oldu; çünkü o, duruşmaların üçüncü haftasında savcılar davalarını sonuçlandırmadan önce hükümetin son tanıklarından biriydi. Daha önceki ifadelerde SBF'nin yakın çevresinden üç üye (Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh) yer alıyordu ve hepsi de suçunu kabul etti ve hükümetle işbirliği yaptı.
Savunmanın hesaplarını baltalama çabalarına rağmen bu tanıklar, yakın arkadaşları endişelerini dile getirse bile Bankman-Fried'ın sahtekarlığı planladığı ve yüksek riskli kararlar aldığı iddia edilen bir tablo çizdiler.
Devam eden dava, kripto para birimi endüstrisinin önde gelen isimlerinden biriyle bağlantılı mali uygunsuzluk ve siyasi katkı iddialarını ortaya çıkardığı için gözlemcileri büyülemeye devam ediyor. SBF'nin suçlamalardan mahkum edilmesi halinde, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :dır-dir
- :Neresi
- $3
- $ XMUMX Milyar
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Hakkımızda
- erişim
- Hesap
- muhasebe
- Hesaplar
- edinilen
- edinme
- devralmalar
- Action
- Ayrıca
- karşı
- önde
- Alameda
- ALAMEDA ARAŞTIRMA
- Türkiye
- İddialar
- iddiaya göre
- neredeyse
- Ayrıca
- an
- analiz
- ve
- Nisan
- etrafında
- AS
- Varlıklar
- At
- Kötü
- Bahamalar
- Banka
- banka hesabı
- Bankacı-Kızarmış
- Iflas
- Barbara Kızarmış
- BE
- önce
- arasında
- Milyar
- her ikisi de
- kısaca
- getirdi
- bina
- fakat
- by
- Kampanya
- Kapasite
- Başkent
- büyülemek
- Caroline Ellison
- dava
- Kategoriler
- ceo
- yükler
- sadaka
- Daire
- Kapanış
- şirket
- Endişeler
- sonucuna
- sonuç
- Kongre
- Sonuçları
- sürekli
- devam ediyor
- devam eden
- katkıları
- işbirliği
- kritik
- çok önemli
- kripto
- kripto-varlıklar
- cryptocurrency
- CryptoSlate
- müşteri
- Müşteri Fonları
- gün
- kararlar
- Savunma
- demokratik
- Rağmen
- detaylı
- dijital
- yönlendirilmiş
- yönetmen
- tartışmak
- görüntülenen
- Bölünme
- bağış
- doz
- gereken
- Daha erken
- çabaları
- Ellison
- iş
- saygıdeğer
- Hatta
- takas
- infaz
- uzman
- Uzmanlık
- uzmanlara göre
- ifade
- kapsamlı, geniş
- yüzler
- FBI
- rakamlar
- son
- mali
- mali
- bulgular
- Akışları
- odak
- İçin
- Adli
- Eski
- ileri
- bulundu
- Temeller
- dolandırıcılık
- itibaren
- FTX
- FTX dijital pazarları
- FTX Değişimi
- fon
- para
- gelecek
- Gary
- Gary Wang
- Oluşum
- Genesis Sermaye
- verilmiş
- Hükümet
- Guardians of Fire & Ice
- suçlu
- vardı
- he
- çit
- Fon korunmak
- Held
- onu
- yüksek risk
- onun
- Ne kadar
- HTTPS
- darbe
- in
- derinlemesine
- dahil
- Dahil olmak üzere
- endüstrinin
- anlayışlar
- içine
- yatırım
- Yatırımlar
- yatırımcı
- yatırımcı fonları
- IT
- ONUN
- Ocak
- Ocak 2021
- JOE
- katıldı
- jpg
- yargıç
- yargıç Kaplan
- KYC
- Eksiklik
- ayrılma
- Led
- Yasal Şartlar
- ışık
- Muhtemelen
- bağlantılı
- borç
- Krediler
- yapılmış
- Ana
- Yapımı
- işaretlenmiş
- Piyasalar
- Neden
- Üyeler
- titiz
- milyon
- karışma
- an
- çoğu
- çoklu
- sonraki
- gelecek hafta
- Nişad Singh
- sayısız
- tahviller
- gözlemciler
- Ekim
- of
- Resmi olarak
- on
- ONE
- devam
- bir tek
- kökenli
- dışarı
- pandemikler
- ebeveyn
- özellikle
- ödemeler
- kişisel
- Peter
- resim
- yerleştirme
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- politika
- siyasi
- siyasi bağışlar
- kısım
- potansiyel
- asal
- Başbakan Güven
- kovuşturma
- profesör
- ilerleyen
- önemli
- özellik
- SORUŞTURMA
- savcılar
- sağlanan
- halka açık
- amaçlı
- Sorular
- yükseltilmiş
- kaldırma
- Okumak
- Alınan
- alıcıların
- ilişkin
- ilişkiler
- ödemek
- araştırma
- Kaynaklar
- Açığa
- ortaya çıkarır
- dönmüş
- kabaca
- Ryan
- ryan salam
- s
- salam
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- Sam Bankman Kızarmış (SBF)
- sb
- SBF'ler
- program
- inceleme
- Yedi
- o
- dökmek
- meli
- önemli
- benzer şekilde
- kardeş
- Gökyüzü Köprüsü
- SkyBridge Başkenti
- biraz
- kaynaklı
- sarsıcı
- kazık
- durmak
- ifadeleri
- dur
- Stratejileri
- güçlü
- önemli
- sözde
- aşarak
- TAG
- Bizi daha iyi tanımak için
- söyleme
- tanıklık
- o
- The
- Bahamalar
- ve bazı Asya
- Bunlar
- Üçüncü
- üçüncü şahıslara ait
- üç
- İçinden
- zaman
- zaman çizelgesi
- için
- söyledi
- aldı
- karşı
- Iz
- transferler
- deneme
- Güven
- tweets
- baltalamak
- destekli
- üniversite
- kadar
- açıkladı
- us
- Kullanılmış
- kullanıcılar
- Kullanılması
- değerli
- çeşitli
- oldu
- hafta
- vardı
- ne zaman
- olup olmadığını
- DSÖ
- irade
- ile
- Tanık
- yazılı
- zefirnet