SEC: 375 Kişi Yatırım Dolandırıcılığı Baskısında Yargılanıyor | BitPinas

• Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şu anda toplam 375 davada 56 kişiyi yargılayarak mali suiistimallere karşı çabalarını önemli ölçüde artırdı.
• Rigen Wellness Ürün Pazarlamanın iki üst düzey yetkilisi, 2 milyon £'u aşan cezalara yol açan sürdürülemez yatırım vaatlerinin ardından sendikasyon estafa nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
• PNP-ACG ile ortak bir operasyonda SEC, yasadışı bir çevrimiçi borç verme operasyonu olan Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services'i başarılı bir şekilde hedef aldı ve dağıttı; bunun sonucunda olaya karışan sekiz kişi tutuklandı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kamuoyunun bilgilendirilmesi ve dolandırıcıların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla yakın zamanda izinsiz borç verme faaliyetlerine ve yatırım dolandırıcılıklarına karşı kampanyasını artırdı. 

BitPinas'a yakın zamanda gönderilen bir e-postada SEC, şu anda 375 davada 56 kişiyi Menkul Kıymetler Düzenleme KoduRevize Edilmiş Ceza Kanununun ihlaline ilişkin üç davanın yanı sıra.

Rigen Pazarlama Yöneticilerine Ömür Boyu Hapis Cezası

Bir gelişmede, Rigen Wellness Ürün Pazarlamanın icra kurulu başkanı ve denetçisi Rico John Colorines Garcia ve Kral Paul Bryan, yakın zamanda Tagum Şehri Bölge Yargı Mahkemesi Şube 2 tarafından sendikasyon estafa suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

400 gün içinde %30'e varan getiri sözü veren Rigen Marketing, Mahkeme tarafından sürdürülemez görüldü. Sonuç olarak, 2.01 milyon £ fiili tazminat, 120,000 £ manevi tazminat ve yıllık %6 ek faiz ödemelerine karar verildi.

Mayıs 2019’da SEC Rigen Marketing'e karşı tavsiye niteliğinde bir uyarı yayınladı. SEC'e göre Rigen Marketing, "sıradan insanların sağlam bir ek gelire sahip olmasını sağlayacak somut bir sistem" sağladığını iddia etti. Ancak Komisyonun soruşturması, firmanın halktan yatırım istemek için gerekli lisansa sahip olmaması nedeniyle Rigen Marketing'in yatırım fırsatının yasaya aykırı olduğunu ortaya çıkardı.

SEC, Yetkisiz Kredi Verenlere Karşı Kampanyayı Yoğunlaştırıyor

ile ortak operasyonda Filipin Ulusal Polisi Siber Suçlarla Mücadele Grubu (PNP-ACG), SEC, Pasig City'deki çevrimiçi borç verme operatörü Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services'e karşı tutuklama emri çıkarmayı başardı. Operasyon, Realm Shifters/FESL ile bağlantılı sekiz kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Bu baskı, SEC'in çevrimiçi kredi verme ortamını düzenleme ve yasal işlemleri sağlama kampanyasına işaret ediyor.

SEC Tarafından Vurgulanan FCPA Kapsamındaki Yeni Cezalar

SEC ayrıca, Finansal Ürünler ve Hizmetler Tüketiciyi Koruma Yasası (FCPA) olarak bilinen 11765 Sayılı Cumhuriyet Yasası kapsamında, özellikle kötü niyetli borç tahsilatı uygulamalarına girişenler için yeni cezalar konusunda da uyardı. FCPA hükümlerinin ihlali, maksimum 2 milyon £ para cezasına, beş yıl hapis cezasına veya her ikisine birden yol açabilir.

Komisyon şu anda Menkul Kıymetler Düzenleme Kanunu'nun ihlali nedeniyle 375 davada 56 kişiyi ve Revize Edilmiş Ceza Kanunu'nun ihlali nedeniyle üç davayı yargılıyor.

Yatırımcılar ve borçlular, SEC'in resmi web sitesindeki 'Kredi Verme ve Finansman Şirketleri' bölümünü ziyaret ederek finansal hizmet sağlayıcıların meşruiyetini doğrulamaya teşvik edilmektedir.

Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: Yatırım Dolandırıcılığı Baskınında 375 Kişi Kovuşturmayla Karşı Karşıya

Sorumluluk Reddi: BitPinas makaleleri ve harici içeriği finansal tavsiye değildir. Ekip, Filipin-kripto ve ötesi için bilgi sağlamak için bağımsız, tarafsız haberler sunmaya hizmet ediyor.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
• PREIPO® ile PRE-IPO Şirketlerinde Hisse Al ve Sat. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/