SEC, 4'den Fazla Yatırımcıyı Kandıran 295 Milyon Dolarlık Küresel Kripto Ponzi Şemasında 100,000 Kişiyi Suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünya çapında 100,000'den fazla yatırımcıyı kandıran küresel bir kripto para birimi Ponzi planındaki rolleri için dört kişiyi suçladı. Plan, Bitcoin'de 295 milyon dolardan fazla para topladı.

SEC, 'Ticaret Para Kulübü'nün Bir Kripto Ponzi Planı Olduğunu Söylüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Cuma günü hileli bir kripto para Ponzi planındaki rolleri nedeniyle dört kişiye karşı suçlamada bulunduğunu duyurdu.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault'un, "dünya çapında 82,000'den fazla yatırımcıdan o sırada 295 milyon dolar değerinde 100,000'den fazla bitcoin toplayan sahte bir kripto Ponzi şeması olan Trade Coin Club'a dahil olduğu iddia ediliyor. SEC açıkladı.

Regülatör, Braga'nın Trade Coin Club'ı oluşturup kontrol ettiğini ve çok seviyeli pazarlama programının yatırımcılara “sözde bir kripto varlık ticaret botunun ticaret faaliyetlerinden” günlük minimum %0.35 getiri vaat ettiğini de sözlerine ekledi. Planın 2016'dan 2018'e kadar işlediğine dikkat çeken SEC, şunları detaylandırdı:

Braga'nın, kendi çıkarları için ve Paradise, Taylor ve Tetreault dahil olmak üzere dünya çapındaki Trade Coin Club destekçilerinden oluşan bir ağa ödeme yapmak için yatırımcı fonlarını çektiği iddia ediliyor.

SEC, Braga'nın yatırılan tutarların en az 8,396 bitcoin'ini kişisel olarak aldığını, Paradise'ın 238 bitcoin aldığını, Taylor'ın 735 bitcoin aldığını ve Tetreault'un 158 bitcoin aldığını iddia etti.

SEC Uygulama Birimi'nin Kripto Varlıklar ve Siber Birimi başkanı David Hirsch şunları söyledi:

Braga'nın Trade Coin Club'ı dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca çalmak ve dijital varlıklara yatırım yapma ilgilerinden yararlanarak zenginleştirmek için kullandığını iddia ediyoruz.

“Piyasalarımızın adil ve güvenli olmasını sağlamak için, menkul kıymet dolandırıcılığı yapan kişilerin takibinde bize yardımcı olması için blok zinciri izleme ve analitik araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

SEC, Braga ve Paradise'ın dolandırıcılığa karşı koruma ve menkul kıymet kayıt hükümlerini ihlal ettiğini iddia etti. Paradise ayrıca federal menkul kıymetler yasalarının komisyoncu-bayi kayıt hükümlerini de ihlal etti. Bu arada, Taylor menkul kıymetler ve komisyoncu-bayi kayıt hükümlerini ihlal etti. Şikayet, ihtiyati tedbir, görevden alma ve para cezası talep ediyor.

Menkul kıymetler düzenleyicisi ayrıca Tetreault'nun menkul kıymetler ve komisyoncu-bayi kayıt hükümlerini ihlal ettiğini iddia eden ikinci bir şikayette bulundu. İddiaları kabul etmeden veya reddetmeden, suçlamaları çözmeyi kabul etti.

Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.