SEC 300 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Planını Ortaya Çıkardı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) var 11 kişi suçlandı yatırımcılardan 300 milyon dolar almış olabileceği iddia edilen bir kripto Ponzi planındaki rolleri için.

Bir Kripto Ponzi Şeması Kapatıldı

Forsage adı altında yürütülen Ponzi şeması, suçlamaların yapıldığı tarihte iki yıldan fazla bir süredir yürürlükteydi. Kurucular - organizatör olarak işe alınan birkaç kişiyle birlikte - daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı bir şekilde soruşturuldu.

Ocak 2020'de piyasaya sürülen Forsage, web sitesi aracılığıyla perakende yatırımcılara, aksi takdirde erişemeyecekleri kripto fırsatları verme işinde olduğunu açıkladı. Site kopyası, kuruluşun yatırımcılara Ethereum, TRON ve Binance blok zincirlerinde meydana gelen akıllı sözleşme işlemlerinde yer alma şansı sağlamaya çalıştığını iddia etti. Yatırımcılar, yeni hesaplar için kaydolmaya çalıştıklarını veren şirketin tavsiye programı aracılığıyla para kazanabilirler.

Herhangi bir tipik Ponzi şeması gibi, Forsage'ın da eski oyuncuları geri dönüş ve kar elde ettikleri kisvesi altında ödemek için yeni yatırımcı fonları kullandığına inanılıyor. SEC'in kripto varlıkları ve siber biriminin başkan vekili Carolyn Welshhans, yakın tarihli bir röportajda şunları söyledi:

Forsage, büyük ölçekte başlatılan ve yatırımcılara agresif bir şekilde pazarlanan hileli bir piramit şemasıdır. Dolandırıcılar, planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasalarını atlatamazlar.

Şirketin katılımcılarının veya destekçilerinin, yazı yazılırken Gürcistan, Endonezya ve Rusya gibi ülkelerde saklandığına inanılıyor. Sanıklardan birkaçı öne çıkmadı, ancak üç kişi - suçu inkar etmeden veya kabul etmeden - SEC ile anlaşacaklarını ve suçlamalarla ilgili ceza ücretlerini ödeyeceklerini belirttiler.

Bunun gibi kripto şemaları son yıllarda oldukça yaygın hale geldi. Bugün erken saatlerde, Canlı Bitcoin Haberleri konuşan benzer bir makale yayınladı yaklaşık iki kişi Orange County, California merkezli, yatırımcılardan yaklaşık 2 milyon dolar çalan bir kripto dolandırıcılığındaki rolleri nedeniyle sırasıyla iki ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu Neden Bu Kadar Sık Olur?

Her iki adam da yatırımcıları, DROP tokenlerini satın alarak onları büyük bir servet ve finansal getiri sağlayacak özel bir algoritmik ticaret botu olan Dex'e erişim kazanacakları kisvesi altında cezbetti. Gerçekte, Dex hiçbir yerde erkeklerin iddia ettiği kadar karlı değildi ve yatırımcıların parasının çoğu, ya iki kurucuya ya da iş ortaklarına ödeme yapmak için kullanıldı.

Tutuklanıp suçlandıklarında, federal savcılara göre, her iki suçlu da eylemleri için büyük pişmanlık gösterdi ve kaderlerini çok az kavga ile kabul etti. Mahkeme belgelerinde, büyüyen kripto endüstrisinin bir parçası olmaktan heyecan duydukları ve eylemlerinin sonuçlarını dikkate almadıkları iddia edildi.

Etiketler: Forsage, Ponzi şeması, SEC