Kanalcoin.com - Dünya Savaşı'ndaki Baru-Baru, Dünya Bankası'nın Dünya Bankası'na girmesine neden oldu cryptocurrency. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka 366 $ juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang bilgi blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah üyesi peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain İlegal bahwa apa yang mereka lakukan saatini bisa jadi bumerang di mudian hari karena kegiatan mereka dapat, berbagai teknologi Analitik ve mutakhir'i dillendirecek.
Coindesk'ten satın alın, Bitcoin Fog'un kripto para birimlerinden en az birkaç kez para kazanmasını sağlayın.
Namun, pada akhirnya pihak İç Gelir İdaresi (IRS) menangkap warga keturunan asal Rusia-Swedia, Roman Sterlingov, dengan tuduhan Pencucian uang lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan 336 $ juta dikala berprofesi sebagai yönetici Web sitesi.
Sterlingov ditangkap pada 27 Nisan 2021 lalu di Los Angeles dan IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen için layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar 8 $ juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan toplam yang dikantongi ve Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ve pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka web sitesi transaksi BTC yang terjalin dengan layanan Bu karışımın semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin untuk mengenali operatörü web tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan web sitesi tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Pada 2019, agen IRS mendatangi Sterlingov dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jababan lebih lanjut.
Paranın karşılığını almak için Sterlingov'un elindeki paranın karşılığını almak Bitcoin barındırma sisi menggunakan simpanan uang dijital özgürlük rezervi yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak dijital kapanma diyabili uang özgürlüğün tersi menggunakan Bitcoin yang di transferi melalui perusahaan penukaran kripto para yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi enstrüksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan untuk membeli koin Liberty Reserve miliknya terungkap.
"Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh cryptocurrency sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
bir bilgisayar uzmanı, Sarah Meiklejohn, menyatakan, "Dengan menggunakan teknologi analitik blok zinciri, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggaran di hukum 10 tahun yang lalitu, Anda bisa bisa.
Meskipun Sterlingov telah ditahan, Bitcoin Fog tetap çevrimiçi. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operatörü aplikasi tersebut.
(*)
