Kripto devrimi, finansal hizmetlere erişimi artırarak, transferleri hızlandırarak ve finans işlemlerine şeffaflık ve denetlenebilirlik getirerek geleneksel finans sistemlerini dönüştürüyor. Bunlar harika geliştirmeler. Bu yeni, merkezi olmayan dijital ekonominin yaşayabilirliğini sürdürmek için, kötü aktörlerin şiddeti finanse etmek ve zarar vermek için kripto para birimleri kullanmasını önlemek önemlidir. BlockchainBir blok zinciri — bitcoin ve diğer c ... Daha analitikler, blockchain teknolojisinin mümkün kıldığı daha büyük finansal özgürlük vizyonuna ulaşmanın bir yoludur ve cryptocurrencyBir kripto para birimi (veya kripto para birimi) bir dijital varlık des ... Daha ekonomi.
Blockchain Analitiği Ne Yapar?
Blockchain Analytics, potansiyel yasadışı finansman kaynaklarını ve şüpheli faaliyetleri belirlemek için halka açık blok zincirlerinde bulunan verileri analiz etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Blok zinciri analiz firmalarının kullanıcıları, küresel Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) standartlarına ve düzenlemelerine yasal olarak uymak zorunda olan kripto para birimlerinde işlemleri kolaylaştıran işletmelerdir.
İnsanları silah ticareti, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kartelleri gibi insanlığa karşı suçlardan korumak için AML/CFT düzenlemeleri yürürlüktedir. Bankalar, borsalar, cüzdanlar ve merkezi olmayan uygulamalar (dapps) gibi işletmeler AML/CFT düzenlemelerine uymazsa para cezası ve muhtemelen hapis cezasıyla karşı karşıya kalırlar. Halka açık blok zincirlerinin merkezi olmayan tasarımı, birçok şirketin kendi başlarına ele almaya hazır olmadığı bazı benzersiz uyumluluk zorlukları sunar.
Örneğin, Seyahat Kuralı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayınlanan bir standart, küresel AML gözlemcisi ve standart belirleyicisi, belirli bir eşiğin üzerinde kripto para birimlerinde işlem yapan herhangi bir işletmenin, alıcı kripto para birimi işiyle işlemle ilgili bilgileri paylaşmasını gerektirir. Seyahat Kuralını eleştirenler ve FATF'nin bunun sanal varlık işlemlerine nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin yönergeleri, kuralın kripto para birimini destekleyen mahremiyetin temel değerini baltaladığını hissetti. İlk olarak, blok zincirindeki işlemler, değişmez defterde şeffaf bir şekilde kriptografik karmalar olarak günlüğe kaydedilir ve bu da onları nakitten daha izlenebilir hale getirir. Ayrıca, blockchain analitiği, işletmelerin gerçekten başka bir meşru varlıkla işlem yaptıklarını doğrulamaları ve AML yasalarına uymak için gerekli Seyahat Kuralı bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşmaları için araçlar sağlayabilir.
FATF'nin standartları belirlediğinin açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır, ancak FATF standartlarını FATF'in ilgili yönergelerine uygun olarak uygulayan düzenlemeleri yürürlüğe koymak ve uygulamak her bir yargı yetkisine bağlıdır. FATF kılavuzlarının dünya çapında değişen seviyelerde benimsenmesi, “Gündoğumu Problemi.Bu, faaliyet gösterdikleri yargı bölgelerine bağlı olarak sayısız yasaya uyması gereken kripto para birimi işletmelerine başka bir zorluk ekliyor. Blockchain analitiği, kripto para birimi işletmelerinin küresel standartlara uymasını sağlayarak Sunrise Problemini çözüyor. Seyahat Kuralı kılavuzuABD, Kanada, Japonya, Singapur, Güney Kore ve İsviçre gibi büyük ekonomilerde halihazırda uygulanmaktadır.
Bazı yargı bölgeleri, kripto para işlemleri söz konusu olduğunda daha katı standartlar benimsemeye çalışabilir. bu Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), eşiğin düşürülmesini önerdi. İşletmelerin Seyahat Kuralı'nı 3000$'dan 250$'a kadar takip etmesi gerektiği, bu da ABD'deki uyumluluk olaylarının sayısını iki katından fazlasına çıkaracaktı. Yine 2021 yazında, FinCEN odağını ikiye katladı terörizmin finansmanını ve kara para aklamayı önleme söz konusu olduğunda kripto para birimini önceliklerinin en üstüne dahil ederek. Bununla birlikte, kripto para birimi düzenlemeleri konusunda daha katı bir duruş benimseyen sadece Amerika Birleşik Devletleri değil; Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, suçluların kötüye kullanımını azaltmak için kripto para birimi işlemlerine daha parlak bir ışık tutuyor.
Blockchain Analitiği Nedir ve Ne Değildir?
Blockchain analitiği, yasa dışı finans kaynaklı olması muhtemel işlemleri belirlemek için blockchain tasarımına özgü şeffaflık ve denetlenebilirlikten yararlanır. Blockchain'in merkezi olmayan defter teknolojisi, dolandırıcılığa karşı koruma sağlayan ve gizliliği koruyan bir şekilde dijital cüzdanların oluşturulmasını sağlayan, fikir birliği ile çalışan, kimliksiz demokratik bir sistemi temsil eder. Blok zinciri analitiğini bilgilendiren kullanıcı hesabı verileri, genel ve gizli anahtar çiftleri yoluyla takma adlara dönüştürülür (bir kullanıcıyı tanımlayan bilgilerin kaldırıldığı veya değiştirildiği yerde). Bu nedenle, blok zinciri analitiği hileli işlemleri tespit etmek için kullanılabilirken, sahtekarlığın arkasındaki kötü aktörleri tanımlamaz.
Blockchain Analitiği Olmasaydı Nerede Olurduk?
Kripto para birimi giderek daha yaygın hale geldikçe ve küresel olarak kabul edildikçe, AML/CFT düzenlemeleri, itibari paraya dayalı değer işlemlerinde olduğu gibi kripto para birimi işlemlerine de uygulanacak ve kripto para birimlerinde işlem yapan şirketlerin bu küresel standartlara uyması çok daha önemli olacak ve yasalar. Blockchain analitiği ve kripto para zekası, bu şirketlerin gerekli uyumluluk standartlarını elde etmelerini ve faaliyetlerini sürdürmek ve gelişen kripto ekonomisinin büyümesini sürdürmek için işlemleri güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlamanın anahtarıdır.
- erişim
- Hesap
- Action
- faaliyetler
- adres
- Benimseme
- ileri
- algoritmalar
- zaten
- AML
- analytics
- Başka
- kara para aklama
- uygulamaları
- etrafında
- varlık
- Bankalar
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain teknoloji
- iş
- işletmeler
- Kanada
- Nakit
- meydan okuma
- zorluklar
- Şirketler
- uyma
- Fikir birliği
- devam etmek
- Suçları
- Suçlular
- kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kripto para birimi işletmeleri
- Cryptocurrency Yönetmelikleri
- Para birimi
- DApps
- veri
- Merkezi olmayan
- Merkezi Olmayan Uygulamalar
- Dizayn
- dijital
- Dijital Varlık
- dijital ekonomi
- dijital cüzdanlar
- aşağı
- ilaç
- ekonomisini
- güçlendirici
- olaylar
- örnek
- Değişimleri
- Yüz
- FATF
- maliye
- mali
- Mali Eylem Görev Gücü
- finansal hizmetler
- FinCEN
- Ad
- takip et
- dolandırıcılık
- Freedom
- fon
- Küresel
- Küresel
- Hükümetler
- Büyüme
- kuralları yenileyerek
- Ne kadar
- HTTPS
- İnsanlık
- belirlemek
- uygulamak
- önemli
- Dahil olmak üzere
- bilgi
- İstihbarat
- IT
- hapis
- Japonya
- yargı
- anahtar
- bilinen
- Kore
- Kanun
- Yasalar
- Defteri kebir
- Kaldıraç
- çizgi
- ana akım
- büyük
- Yapımı
- para
- Kara para aklama
- ağ
- işletme
- Diğer
- İnsanlar
- politika
- mevcut
- önlenmesi
- gizlilik
- Sorun
- korumak
- sağlamak
- halka açık
- kayıt
- yönetmelik
- temsil
- Hizmetler
- ayar
- paylaş
- Singapur
- So
- ÇÖZMEK
- güney
- Güney Kore
- spot
- standartlar
- Devletler
- yaz
- isviçre
- sistem
- Sistemler
- tim
- Teknoloji
- terörizm
- Dünya
- zaman
- araçlar
- üst
- Ticaret
- geleneksel
- geleneksel finans
- işlem
- işlemler
- dönüşüm
- Şeffaflık
- seyahat
- Seyahat Kuralı
- benzersiz
- Birleşik
- USA
- us
- kullanıcılar
- değer
- Sanal
- vizyonumuz
- Cüzdan
- Ne
- Nedir
- Dünya
- değer