Güney Kore Savcıları Kripto İle İlgili Yasadışı Döviz İşlemleri İçin Bankaya Baskın Yaptı

Güney Kore Savcıları, kriptoyla ilgili yasa dışı döviz işlemlerini soruşturmak amacıyla Woori Bank'ın genel merkezinde bir "arama ve el koyma" gerçekleştirdi. Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi (FIU), ticari bankalarda kriptoyla ilgili yasa dışı işlemlerde 3.4 milyar dolar soruşturma yürütüyor. Terra'nın kurucusu Do Kwon ayrıca Güney Kore ve ABD'nin yetki alanında kara para aklama suçundan da soruşturma altında.

Savcılar Woori Bank'ı Yasadışı Kripto İşlemleri İçin Soruşturuyor

Daegu Bölge Savcılığı Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Departmanı, Woori Bank'ın genel merkezinde bir arama ve el koyma gerçekleştirdi. rapor Yerel medya Yonha'da 22 Eylül'de yer alan bir habere yer verildi. Savcılık ayrıca banka çalışanları ve bir yöneticiyi kripto para birimlerinin yasa dışı döviz işlemleri nedeniyle soruşturdu.

Savcılar daha önce Woori Bank'tan üç kişiyi hayalet şirketler kurma, rapor etmeden kripto ticareti yapma, bankalara yanlış mali veri gönderme ve 302 milyon dolarlık yasa dışı döviz işlemleri yapma iddialarıyla tutuklamıştı. Savcılar eski bir şube müdürünün yasa dışı kriptoyla ilgili döviz işlemlerine karıştığına inanıyor.

Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve Mali Denetleme Servisi, Mayıs 2021-Haziran 2022 arasında bankalar aracılığıyla yapılan kripto para aklamayı araştırıyor. Düzenleyiciler, Kripto bağlantılı yasa dışı döviz işlemlerinde 3.4 milyar dolar Woori Bank ve Shinhan Bank'ta.

Savcılar ayrıca Terra-LUNA kazasının yanı sıra kara para aklama nedeniyle kripto borsaları ve şirketlerini de araştırdı. Terra'nın kurucuları Do Kwon ve Daniel Shin de soruşturma altında Singapur'da offshore hesaplara kara para aklama Paravan şirketler aracılığıyla.

Üstelik Güney Kore son iki yılda lider kripto pazarı haline geldi. Ancak bu, kriptoyla ilgili yasa dışı döviz işlemlerinde büyük bir artışa yol açtı. Hükümet verilerine göre, Yasa dışı döviz işlemlerinin %75'i ülkede kripto bağlantılıdır.

Savcılar Do Kwon'un İadesini İstiyor

Güney Kore Savcılığı Terra-LUNA kazasını araştırıyor Interpol'den Do Kwon'un kırmızı listeye alınmasını talep etti. Savcılar, Singapur polisinin Do Kwon'un artık şehir devletinde olmadığını doğrulamasının ardından onun kaçak olduğuna inanıyor.

Savcılar Do Kwon'un Güney Kore'ye iadesini talep ediyor Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılıktan çıkarılan tutuklama kararları.

Bu arada Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) fiyatlar düşmeye devam ediyor Güney Kore'nin Do Kwon ve diğer beş kişi hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından.