Güney Koreli gümrük memurları, döviz ihlali iddiasıyla 16 kişiyi tutukladı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Güney Koreli yetkililer, kripto para birimlerini kullanan mali suçların artması nedeniyle yasadışı döviz işlemleriyle bağlantılı 16 kişiyi tutukladı.

Bu yıl şu ana kadar ülkenin Döviz İşlemleri Yasası ihlallerinin yaklaşık %75'i kripto para birimini içeriyordu. Seul Günlük Haberleri rapor Suçların çoğunun, Güney Kore ile denizaşırı ülkeler arasında yasa dışı fon ticareti uygulaması olan "hwanchigi" ile bağlantılı olduğu belirtildi.  

Hwanchigi uygulaması, Kore borsalarındaki kripto para birimi fiyatları ile genellikle bitcoin'i etkileyen küresel borsalar arasındaki fark olan "kimchi primi" ile bağlantılıdır. Seul Daily News bu ticaret uygulamasını kendi haberinde aktardı rapor Salı günü. 

İki kişi hakkında soruşturma açılırken, yedi kişi para cezasına çarptırılırken, geri kalan yedi kişinin soruşturması sürüyor. Haberler ve Seul Daily News raporu. Hakkında soruşturma açılan kişilerden biri olan "Bay. A”nın yurtdışına fon göndermek amacıyla birçok hayalet şirket kurduğundan şüpheleniliyor. Gerçekte, Bay A, yurtdışından kripto para birimi ithal ediyor ve kimchi primi nedeniyle onu Güney Kore pazarında daha yüksek bir fiyata satıyordu. okuyun.  

İkinci şüpheli ise "Mr. B”, kripto para satın almak isteyen 400 kişiden 298.2 milyar won (70 milyar dolar) aldı. Bay B daha sonra ithalat ticareti ilerledikçe parayı kendi şirketi aracılığıyla yurt dışına geri gönderecekti.  

Her iki soruşturma da Şubat ayından bu yana Seul gümrük yetkilileri tarafından yürütülen soruşturmalardan kaynaklanıyor.

Şu anda, Bitcoin'in Güney Kore borsası Upbit'teki fiyatı 20,263 dolar, bu da Coinbase'in 20,032 dolardan oldukça yüksek. veri.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.