İspanya, Yatırımcılardan 110 Milyon Doları Aşan Bir Kripto Dolandırıcılığını Durdurdu (Rapor)

İspanya yetkililerinin büyük bir kripto para birimi dolandırıcılığı düzenleyen bir suç örgütünü yakaladığı bildirildi. Suçlular, dünya çapında 100'den fazla kişiden 110 milyon Euro'dan (3,000 milyon $) fazlasını zimmete geçirdi. 

Guardia Civil, Mallorca'da çete üyesi olduğu düşünülen bir şüpheliyi tutukladı.

'Mandoa' Operasyonu Başarılı Oldu

Yerel bir medya kuruluşu bilgi Guardia Civil'in (İspanya'nın en eski emniyet teşkilatı), var olmayan kripto para birimlerine yatırım yaparak binlerce kişiden yaklaşık 110 milyon doları dolandırdığı iddia edilen bir suç birimini araştırdığını söyledi. 

Polis, Alava eyaletinde kripto dolandırıcılığına dolandırıldığını iddia eden bir kişiden şikayet aldıktan sonra sözde "Mandoa" operasyonunu başlattı. 

Bask Ülkesi ve Balear Adaları'nı kapsayan soruşturma, bu sahte yatırımların alıcısının Palma de Mallorca merkezli bir firma olduğu tahmininde bulundu. İddia edilen şirket ise Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ayrı transferler gerçekleştirdi. 

Guardia Civil, örgüt üyelerinin mağdurları telefon görüşmeleri, gazete ilanları veya SMS yoluyla kendi düzenlerine çektiğini ve onlara risksiz yüksek getiri vaat ettiğini doğruladı. 

Müşterilerle bir sözleşme imzaladıktan ve para aldıktan sonra, suçlular onlara yatırımlarının karını sahte grafiklerle kontrol edebilecekleri bir web sitesine erişim sağladılar. Suçlular, dolandırıcı komisyonculara kurbanlarla iletişimde kalmaları talimatını bile verdi, böylece onları programa yatırım yapmaya devam etmeye teşvik edebildiler. 

Ancak çete, halkın kârlarının bir kısmını elde etme talebini yerine getirmedi. Bunun yerine yıllık bilançoların kapatılması, vergi ödemeleri gibi bahanelerle daha fazla para transferi yapılması talimatını verdiler.

Polis şu ana kadar Mallorca'da suç örgütüne üye olduğu iddia edilen tek bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kripto Dolandırıcılıkları Ciddi Zararlara Neden Olabilir

Bu tür dolandırıcılık son zamanlarda çok sayıda kişiyi etkileyerek ceplerinden önemli meblağlar sızdırdı. Gibi CryptoPotato rapor Geçen hafta Jennifer adında İskoç bir kadın, bir kripto para birimi planının kurbanı olduktan sonra 190,000 dolarlık bir borçla baş başa kaldı.

Facebook'ta İngiliz gazeteci ve tavsiye uzmanı Martin Lewis'in yer aldığı sahte bir reklam gördükten sonra tüm hayatı boyunca biriktirdiği birikimi şüpheli bir projeye yatırmaya karar verdi. 

“Başıma gelenlere aslında tam olarak inanamıyorum; kesinlikle korkunç. Bulunduğum yere gelmem uzun zaman aldı ve bu evi kaybetme düşüncesi, tabii ki çocuklarımın iyiliği için, korkunç," diye pişman oldu kadın.

Bir başka örnek ise bir Hong Kong sakini. kayıp tüm parası (900,000 dolar). Kendisiyle Instagram üzerinden iletişime geçen ve onu büyük getiri vaadiyle dijital para birimlerine yatırım yapmaya çağıran bir suçlunun tuzağına düştü. 

Parasını çekmeye çalışırken belli bir ücret ödemesi istendi. Kadın, tuzağa düştüğünü fark etmeden kızından borç bile almaya çalıştı.