İspanyol Polisi Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonunu Kapattı

Yayınlandı: 30 Kasım 2022

İspanyol Ulusal Polisi Salı günü, Avrupa'daki 12.3 kurbandan 12.8 milyon Euro'nun (300 milyon $) üzerinde parayı çalmak için hileli yatırım sitelerini kullanan bir siber suç organizasyonunu kapattı.

Tehdit aktörleri, kurbanlarını aldatmak için tanınmış, meşru platformlara benzer bir görünüme sahip sahte kripto para birimi yatırım siteleri oluşturacak.

Daha sonra, çaldıkları parayı İspanyol bankalarından yabancı finansal kuruluşlara aktararak akladılar ve burada suçlular, paranın yetkililerin inceleme veya izleme yeteneğinden uzak olduğunu umdular.

İspanyol kolluk kuvvetleri, kimliğine bürünen finans gruplarından birinin yasal temsilcisinin konuyu polise bildirmesinin ardından soruşturmasını başlattı.

Soruşturmanın ardından, siber suç örgütünün altı üyesi Madrid ve Barselona'da tutuklandı ve dolandırıcılık, kara para aklama ve medeni halinin gasp edilmesi şüphesiyle suçlanıyor.

Kurbanlar genellikle kimlik avı e-postalarına gömülü bağlantıları izleyerek dolandırıcılık sitelerine girerler. Tehdit aktörleri, Avrupa'nın birçok ülkesinde mağdurları hedef aldı, ancak esas olarak Fransız vatandaşlarının peşine düştü ve Fransız finans kurumlarını taklit etti.

Kurbanlara yanlış bir şekilde bu web sitelerine para yatırdıkları söylendi, bunun yerine paraları doğrudan siber suçluların banka hesaplarına gönderildi.

"Suç grubu tarafından kullanılan dolandırıcılık yöntemi, hileli web siteleri aracılığıyla herhangi bir potansiyel müşteriye, yatırım ürünleri (değişken gelir, vadeli işlemler ve kripto para birimleri) sözleşmesi ve finansman ürünleri sözleşmesi gibi farklı finansal işlemler gerçekleştirme olanağı sunmaktan oluşuyordu. İspanyol polisi, Google tarafından çevrilen bir yazıda şunları söyledi: ifade Salı günü.

Çıkarılan fonlar, yabancı kuruluşlar aracılığıyla aklanmadan önce tehdit aktörlerinin İspanya, Portekiz, Polonya ve Fransa'daki banka hesaplarına aktarıldı. Siber suçlular izlerini gizlemek için etrafa para aktardıktan sonra, sonunda onları İspanyol hesaplarına geri taşırlar.

İspanyol polisinin soruşturması, siber suçluların nihai varış noktasına gönderilen toplam para miktarının 12,345,731 € (12.8 milyon $) olduğunu belirledi.