Taylandlı SEC, yıkama ticareti faaliyetleri için 5'e dava açtı

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitkub ve Satang adlı iki kripto borsasındaki yıkama ticareti faaliyetleri nedeniyle beş kuruluşa dava açtı.

27 Eylül basınına göre serbest düzenleyici kurumdan savcılar, borsada dijital varlıklar için yapay hacim oluşturmak için Bitkub ve iki kişiye dava açmaya yönlendirildi.

Dava bir hukuk mahkemesinde açıldı ve savcılar 24,161,292 baht (636,000 $) tutarında hukuki yaptırım istedi. Ayrıca düzenleyici, mahkemenin sanıkların kripto varlık ticareti yapmasını ve kripto firmalarının yöneticileri ve yöneticileri olmasını yasaklamasını istiyor.

SEC daha önce iki kişinin, Anurak Chuachai ve Sakon Srakawee'nin altı ay boyunca kripto varlıkları veya türevleri ile ticaret yapmamalarını veya 12 ay boyunca bir dijital varlık şirketinin direktörleri veya yöneticileri olmamalarını önermişti.

Ancak suçlular uymadı, dolayısıyla kovuşturma. SEC, Bay Sakon'u müşterek borçlu olarak sorumluluğa ekledi ve iki kişinin yasağının yasaların tam kapsamına alınmasını istiyor.

Ağustos ayında Tayland'ın SEC para cezası Bitkub Baş Teknoloji Sorumlusu Samret Wajanasathian içeriden öğrenenlerin ticareti için 8.5 milyon baht (235,000 $). Ayrıca para cezası Mayıs ayında, yerel tokeni KUB'u listelerken yerel düzenlemelere uymadığı için değişim.

Yıkama ticareti, dijital varlıklara olan talebi yanlış temsil eden yasa dışı bir piyasa manipülasyon taktiğidir.

Thai SEC iki kuruluşu daha hedefliyor

Diğer iki kuruluş, LLC Fair Expo ve Bay Mikalai Zahorski de vardı. dava Satang Pro borsasındaki benzer suçlar için.

Düzenleyici, mahkemenin ticaret yasağı koşullarıyla birlikte 12,080,646 baht (315,000 $) para cezası vermesini istiyor.

Suçluların iki ay önce kendilerine verilen cezaya uymayı reddetmesi üzerine YSK hukuk davasına başvuruyor.

Thai SEC kripto üzerindeki ilmiği sıkılaştırıyor

Tayland'ın SEC'i artmış son piyasa patlaması ışığında kripto alanı üzerindeki gözetim işlevi. Düzenleyici sanık Zipmex ve CEO'su Eklarp Yimwilai, firmanın varlıklarını nasıl yönettiğine dair bilgi talebini tam olarak yerine getirmemekten sorumluydu.

Bu arada, mali düzenleyici yasaklı Kripto şirketlerinin, yatırımcıları piyasayla ilişkili risklerden korumak için stake etme ve borç verme hizmetleri sunmasını engellemektedir.