NFT pazarının karanlık yüzü

NFT'ler için yeni ve heyecan verici kullanım örnekleri ortaya çıktıkça, kötüye kullanım potansiyelleri de arttı. ortaya tarafından yakın tarihli bir rapor Chainalysis.

Blockchain araştırma ve analiz şirketi, NFT pazarında iki tür yasa dışı faaliyeti araştırdı - yıkama ticareti ve kara para aklama - endişe verici istatistikleri ortaya çıkarmak.

Wash tüccarları toplu olarak 8.9 milyon dolar kar elde etti

Yıkama ticareti, satıcının işlemin her iki tarafında olduğu hayali satışları ifade eder - bu, piyasayı, diğer bir deyişle potansiyel alıcıları, varlığa yönelik yüksek bir talep olduğuna inandırarak fiyatını şişirmeye yönelik bir uygulamadır.

NFT yıkama tüccarları, dijital koleksiyonlarını, kendilerini finanse ettikleri yeni cüzdanlara satarak daha değerli hale getiriyorlar.

Chainalysis'in belirttiği gibi, çoğu NFT ticaret platformu, kullanıcıların ek kimlik gerektirmeden cüzdanlarını basitçe bağlayarak ticaret yapmalarına izin veriyor ve bu da bu tür kötüye kullanımı büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Rapor, kendi kendini finanse eden adreslere NFT satışlarına daldı ve bazı NFT satıcılarının yüzlerce yıkama işlemi gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

NFT yıkama ticareti, NFT'lerin kendi kendini finanse eden adreslere satışlarını analiz ederek izlenebilir; yani, satış adresi veya satış adresini finanse eden adres tarafından finanse edilir. 

Chainalysis, blockchain analizini kullanarak, kendi kendini finanse eden bir cüzdana 262 defadan fazla NFT satan 25 kullanıcı belirledi. Genel karları, gaz ücretleri için harcadıkları miktarı, NFT'leri satarak yaptıkları miktardan çıkararak daha da hesaplandı.

Raporda, "Çoğu NFT yıkama tüccarı kârsız oldu, ancak başarılı NFT yıkama tüccarları o kadar çok kâr etti ki, bir bütün olarak, bu 262 kişilik grup genel olarak son derece kâr etti" dedi.

Uygulanan analiz, yalnızca Ethereum ve Wrapped Ethereum'da yapılan işlemleri yakaladı, Chainalysis'e dikkat çekerek, yıkama ticareti değerlendirmesinin muhafazakar olarak kabul edilebileceğini ekledi.

110 karlı yıkama tüccarı toplu olarak yaklaşık 8.9 milyon dolar kar biriktirdi ve kârsız 416,984 yıkama tüccarı tarafından yapılan 152 dolarlık zararı önemsiz hale getirdi.

Raporda, "Daha da kötüsü, 8.9 milyon doların büyük olasılıkla, satın aldıkları NFT'nin değerinin arttığına ve bir farklı koleksiyoncudan diğerine satıldığına inanan, şüphelenmeyen alıcılara yapılan satışlardan elde edildiği" sonucuna varıldı.

Blockchain verileri ve analizi, bu tür kötüye kullanımın belirlenmesini kolaylaştırır ve Chanalysis'in belirttiği gibi, "pazar yerleri en kötü suçlular için yasakları veya diğer cezaları düşünmek isteyebilir."

NFT'ler kara para aklama için giderek daha fazla kullanılıyor

Raporun ikinci kısmı, yıkama ticareti kadar önemli olmasa da, kara para aklama için NFT'lerin kullanımının arttığını ortaya koydu.

Veriler, yasadışı fonların NFT satın alımlarına giderek daha fazla dahil olduğunu gösteriyor - işaretli adresler tarafından NFT pazarlarına gönderilen değer 2021'in üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde sıçrayarak 1 milyon doları aştı.

Değer, dördüncü çeyrekte daha da artarak yaklaşık 1.4 milyon dolara ulaştı.

Her iki çeyrekte de, bu faaliyetin en büyük kısmı, satın alma yapmak için NFT pazarlarına para gönderen dolandırıcılıkla ilişkili adreslerden geldi.

Her iki çeyrek de pazarlara gönderilen önemli miktarda çalıntı fon gördü.

Bu arada, yaptırım riski olan adresler, dördüncü çeyrekte giderek daha fazla yer almaya başladı – doğrudan P4P kripto para borsası Chatex ile bağlantılı bir darbe. yaptırım fidye yazılımı operasyonlarına dahil olmak için.

Yükselişte olmasına rağmen, bu aktivite 8.6 milyar dolarlık kripto para birimi tabanlı kara para aklama Chainalysis ile karşılaştırıldığında hala “kovada bir düşüş” anlamına geliyor. izleniyor 2021 içinde.

Raporda, "Yine de, kara para aklama ve özellikle yaptırıma tabi kripto para birimi işletmelerinden yapılan transferler, NFT'lere güven inşa etmek için büyük bir risk teşkil ediyor ve pazarlar, düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılar tarafından daha yakından izlenmelidir."

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/