DeFi'nin Patlayıcı Büyümesi - Kimler Risk Altında?

DeFi'nin patlayıcı büyümesi, pazardaki büyük bir likidite akışından kaynaklanıyor. Bugün herkes, herhangi bir KYC/AML doğrulanabilir sürecini tamamlamadan, parasını bir madeni parayla değiştirmek gibi basit bir süreçten geçebilir, büyük potansiyele sahip bir projeye yatırım yapabilir ve parmakları çaprazlayarak yatırımın büyümesini izleyebilir. Başka bir deyişle, kullanıcılar herhangi bir kişisel veriyi açıklamadan kolayca cüzdan oluşturabilir ve ticarete başlayabilir. İşlem kısa bir formüle sıkıştırılabilir - takas edin, yatırım yapın ve ödüller kazanın.

DeFi ve teknolojisi, hem dürüst piyasa oyuncuları hem de çok dürüst olmayanlar için muazzam miktarda fırsat yaratabilir. Kötü aktörler, 'kirli para' aklama işlevine hizmet eder ve sistematik olarak iyi aktörleri ve mali faaliyetlerini riske atar. Bu arada, küresel finansal sistemin yeniden inşasına somut bir değer katan iyi aktörlere yaklaşılabilir ve DEX'lerle ilgili herhangi bir başka faaliyet reddedilebilir veya FATF tarafından likidite havuzlarına likidite sağlamaları engellenebilir.

OKEx Insights'a göre, 1 yılının ilk çeyreğinde genel aylık DEX işlem hacmi, Aralık 2021'de sona eren çeyreğe (2020 milyar $) kıyasla neredeyse üç katına çıktı.

Günlük ortalama DEX ticaret hacmi 0.71 milyar dolardan 2.26 milyar dolara yükseldi - %318'lik bir çeyreklik artış. Şu anda en popüler DEX olan Uniswap, tüm kripto pazarının en güvenilir merkezi borsası olan Coinbase'den daha fazla hacme sahipti.

Bu bağlamda, FATF, G20'ye, yetki alanlarının AML/CFT azaltımını uygulamak için gereksinimleri güncellemesi gerektiğini beyan etmiştir. önlemler. Ayrıca, Avrupa Komisyonu MiCa'nın yeni bir taslağı AB vatandaşlarının DeFi projelerine erişimini kısıtlayabilir. - Biren azından önerilen katı yasal düzenlemelere uymuyorlarsa.

Chainalysis, DeFi aracılığıyla kara para aklamanın arttığı sonucuna varıyor - 34'de yaklaşık 2020 milyon dolarlık DeFi işlemi suç aktörleri tarafından gerçekleştirildi. Zincir analiz tahminleri ve DeFi pazarındaki yasa dışı faaliyetlerin katlanarak büyümesini öngörür ve bu, başka bir büyük pazar sorununa neden olur. - DEX'ler, dünyadaki kurumsal yatırımcılar ve güvenilir finansal oyuncular tarafından tehlikeli olarak görülüyor.

Bu bilgileri takiben, aşağıda özetlenen çeşitli risklere maruz kalırsınız.

Gerçek riskler nelerdir?

• Likidite havuzu kullanıcıları - Users, varlıklarını geri çekmeye karar verdikten sonra, isteksizce başka birinin 'kirli' para izini alma riskini üstlenir.
• Likidite havuzu operatörleri - HÇalıştırılacak bir ürüne sahip olmak, havuzun sahip olduğu fonların sorumluluğunu almak anlamına gelir. Ürünün değeri, tüm kullanıcılar için inandırıcı olmadığında tamamen yıkılır. Ürününüz kara para aklama ve resmi KYC düzenlemelerine uymadığında kullanıcıların güvenini kazanmak özellikle zordur.
• DEX yatırımcıları - TBurada, dışarıdan yardım almadan kendi başınıza madeni paraları sınıflandırmanız mümkün değil. Her işlemin geçmişini tutmadan, alım veya satımın 'temiz' olduğunu bilip bilmediğinizi asla savunamazsınız.

Sonuç olarak, kendinizi olası 'kirli para' izlerinden korumanın en akıllı çözümü, güvenliğinizi garanti edebilecek profesyonellere uyum sağlamak olacaktır.

Slava Demchuk, kripto endüstrisinde sertifikalı kara para aklama uzmanı ve Blockchain Ukrayna Derneği üyesi. Kurucusu ve CEO'su AMLGüvenli, AMLbot ve PureFi.io.

Bu içerik sponsorludur ve promosyon malzemesi olarak kabul edilmelidir. Burada ifade edilen görüşler ve açıklamalar yazarın görüşleri olup Daily Hodl'un görüşlerini yansıtmaz. Daily Hodl, platformumuzda reklam veren herhangi bir ICO, blockchain şirketi veya şirketin yan kuruluşu veya sahibi değildir. Yatırımcılar, herhangi bir ICO, blok zinciri girişimi veya kripto para birimine yüksek riskli yatırım yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Yatırımlarınızın kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek zararların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın.

Bizi takip edin Twitter Facebook Telegram

Check out Son Sektör Duyuruları  

Kaynak: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/