FBI, Kripto Tüccarlarını Birkaç Sahte Uygulamaya Karşı Uyardı

Çok sayıda sahte kripto ticareti uygulaması ilgi odağı oldu Federal Soruşturma Bürosu (FBI). Kuruluş şimdi, potansiyel dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için bir kripto yatırım platformu veya uygulamasını kullanmadan önce gerekli özeni göstermeleri gerektiğini söyleyen tüccarlara uyarılar veriyor.

FBI Çok Sayıda Sahte Kripto Uygulaması Fark Ediyor

FBI, 2022'nin başından bu yana, yaklaşık 30 ayrı kişinin, sahte cüzdan uygulamalarına kripto varlıkları yerleştirmek için kandırıldıktan sonra 4 milyon dolara yakın kaybettiğini söylüyor. FBI ayrıca, bu uygulamaların birçoğunun meşru finansal platformlar gibi göründüğünü, ancak insanlar paralarını hesaplarından çekmeye çalıştıklarında, genellikle bunu yapmalarını engelleyen birkaç barikat olduğunu söyledi.

FBI yaptığı açıklamada şunları söyledi:

13 kurbandan 28'ü uygulamadan para çekmeye çalıştığında, para çekmeden önce yatırımları üzerinden vergi ödemek zorunda olduklarını belirten bir e-posta aldılar.

Kripto alanının yıllar boyunca yasa dışı faaliyetlere bu kadar maruz kalmasının nedenlerinden biri, büyük ölçüde düzenlenmemiş olmasıdır. Bazı borsalar, müşterilerinin söyledikleri kişi olmalarını sağlamak için müşterinizi tanıyın (KYC) protokolleriyle meşgul olsa da, her şirket kullanıcıların geçmişlerini kontrol etmeyecek, yani dikkatli olmazlarsa herkes dolandırıcılık faaliyetlerine kurban gidebilir.

Ajans, biri YiBit uygulamasını kullanan dört ayrı tüccardan 5 milyon dolardan fazla çalınan diğer yasa dışı senaryoları tartışmaya devam ediyor. Fonlarını yatırdıktan sonra, yatırımları üzerinden vergi ödemeleri gerektiği konusunda bilgilendirildiler. Bunu yapmalarına rağmen, yine de paralarına erişmeleri engellendi.

Ek olarak, bir kurban, müşterilere gerçek görünmenin bir yolu olarak Avustralya döviz borsasının adını kullanan bir uygulama olan Supayos, diğer adıyla Supay'dan 1 milyon dolara yakın kaybetti. Müşteriye, dahil olmak ve yatırım yapmaya başlamak için minimum 900,000 $ gerekli olduğu söylendi. Müşteri “hayır” dediğinde şirket, gerekli ödemeyi yapmaması halinde varlıklarını dondurmakla tehdit ederek karşılık verdi.

Kripto Suçu Çok Büyük Değil, Ama Önemli

Blockchain analiz firması Chainalysis, 2022 için kripto suç eğilimlerinin değer açısından kötü niyetli dijital para birimi etkinliğinin en yüksek noktasında olduğunu gösterdiğini, ancak yine de bu alandaki genel etkinliğin çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu söylüyor.

Geçen Şubat ayında FBI açıkladı kurmuştu tamamen dijital para sahtekarlığını sona erdirmeye ayrılmış yeni bir bölüm. Sanal Varlık Sömürü Birimi olarak bilinen bölümün başında Manhattan'daki eski bir ABD avukat yardımcısı olan Eun Young Choi bulunuyor. JPMorgan Chase dahil olmak üzere kurumlar.

Etiketler: Chainalysis, sahte kripto uygulamaları, FBI