28 Nisan 2022'da, Küresel Vergi Uygulama Ortak Şefleri ('J5'), Fungible Token'lar (NFT'ler) ile ilgili önemli ve orta düzeyde dolandırıcılık riski hususlarını vurgulayan bir risk ve kırmızı bayraklar bülteni yayınladı.
J5 nedir?
2018'de kurulduğundan beri J5, artan uygulama işbirliği yoluyla ulusötesi vergi suçlarıyla mücadele etmeye kararlıdır. Temel çabalar, bilgi toplamak, istihbarat paylaşmak, operasyonları yürütmek ve vergi suçu uygulama görevlilerinin kapasitesini geliştirmek için birlikte çalışmayı içerir. J5, kriptoya (kripto para birimlerinin vergi idaresine yönelik tehdidi), profesyonel kolaylaştırıcılara (son derece zararlı, vergi kaçakçılığının üst düzey kolaylaştırıcıları) ve platformlara (her ülkenin daha organize bir şekilde bilgi paylaşmasını sağlayan etkili araçlar ve platformlar geliştirmeye) odaklanır. . J5, aşağıdaki ülkeler ve ajanslardan oluşur:
Arka plan bilgisi: Yaygın Kripto Varlık türleri
Yaygın Kripto Varlık türleri şunları içerebilir:
- Kripto para birimleri veya başka bir şekilde ödeme jetonları olarak anılır: fiat'a alternatif olarak, bir değişim aracı veya bir değer deposu olarak kullanılır;
- Platform belirteçleri: blok zinciri platformlarında merkezi olmayan uygulamaları (dapps) destekler;
- Hizmet belirteçleri: bir ürün veya hizmeti kullanma hakkını sunar;
- Menkul Kıymet Jetonları: bir yatırım ürününü temsil eder ve büyük olasılıkla menkul kıymetler yasalarına tabidir;
- Stabil paralar: temel alınan bir para birimine veya varlığa sabitlenmiş;
- Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC'ler): bir merkez bankası tarafından ihraç edilen ve hem bir değişim aracı hem de bir değer deposu olarak hizmet veren mevcut bir hesap birimi cinsinden ifade edilen;
- Değiştirilemez Jetonlar (NFT'ler)
NFT Tanımı ve Arka Planı
NFT'ler, benzersiz özelliklere sahip, çoğaltılamayan kriptografik varlıklardır, bu nedenle her NFT, diğer sanal varlıklar arasında açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir türdür. “Bitcoin (herhangi bir Bitcoin benzerdir, birbirinden ayırt edilemeyen başka bir Bitcoin ile değiştirilebilir) gibi değiştirilebilir ve birbiriyle değiştirilebilir jetonların aksine, NFT'ler benzersiz özelliklere sahiptir, birbirinden ayırt edilebilir ve kopyalanamaz. ” Bununla birlikte, takas edilebilir tokenlere benzer şekilde, NFT'ler bir dijital cüzdandan diğerine kolayca aktarılabilirken, NFT sahiplerinin mülkiyeti blok zinciri aracılığıyla kolayca izlenebilir. NFT'ler önemlidir, çünkü benzersiz özellikleri nedeniyle dijital sanat, koleksiyonlar, oyun içi öğeler, gayrimenkul mülkleri vb. ile ilişkilendirilebilir, temel bir varlığın tokenleştirilmesine veya kısmi mülkiyetine izin verir. Popüler dijital sanat pazarları şunları içerir: OpenSea, Aşırı nadir, Şık Ağ Geçidi vb. ve oyun içi öğeler şunları içerir: Axie Sonsuzluk, Decentraland, Enjin, OpenSea, vb.
Şu anda Ethereum ve Polygon blok zincirlerinde NFT'lerin büyük bir yüzdesi oluşturuluyor. Fiat para biriminde kote edilen, alınıp satılan ve tartışılan kripto para birimlerinin çoğunluğunun aksine (yani Bitcoin fiyatı USD/EUR cinsinden verilir, vb.), NFT'ler, blok zincirine bağlı olan ilgili bir kripto para birimi kullanılarak üzerinde anlaşılan bir değerde satın alınır. kullanılır. NFT satın alan ünlülerden örnekler alarak, süper model, yapımcı ve televizyon sunucusu Heidi Klum, Aralık 3653'de 2021 ETH (80 $'a eşdeğer) karşılığında CryptoPunk NFT #260,000'ü satın aldı. Kanadalı Grammy ödüllü sanatçı Justin Bieber, Ocak 3001'de 2022 ETH (500 milyon dolara eşdeğer) karşılığında Bored Ape Yacht Club NFT #1.31'i satın aldı.
Fungible Olmayan Token Riskleri ve Kırmızı Bayraklar Hakkında J5 İstihbarat Bülteni
28 Nisan 2022'de J5 türünün ilk örneği yayınlandı. istihbarat bülteni, “J5 NFT Pazar Yeri Kırmızı Bayrak Göstergeleri” başlıklı. Bülten, NFT'lerle uğraşırken bankaları, kolluk kuvvetlerini ve özel vatandaşları belirli risklere karşı uyardı.
J5 belgesi, çoğu kripto para birimi sahibinin ve NFT satın alanların bunu haklı nedenlerle yaptığını vurguluyor; bununla birlikte, alan hızla değişiyor ve suçluları yeni teknolojileri kullanmanın yollarını aramaya çekebilir. Belge, J5'teki beş ülkenin çeşitli soruşturmalarda NFT'lerle olan ilişkilerindeki en iyi uygulamalarını listeler ve NFT pazarlarındaki potansiyel kırmızı bayrakları vurgular.
Bültenin amacı bankalara, kanun uygulayıcı ortaklara ve özel sektör katılımcılarına NFT pazar yerlerindeki dolandırıcılığı gösteren olası kırmızı bayraklar hakkında fikir vermekti. Ayrıca, tek başına yeterli olmayabilecek bir dizi güçlü ve ılımlı gösterge sağlar; ancak birden fazla gösterge mevcut olduğunda, bir dolandırıcılık için kesin bir gösterge olabilir.
Önemli Kırmızı Bayraklar | Ilımlı Kırmızı Bayraklar |
Gözlemlenebilir bir topluluk olmaksızın 100,000 ABD Doları'nın üzerinde yeni basılmış veya ikincil piyasa işlemleri. | Daha küçük miktarlar, herhangi bir gözlemlenebilir topluluk olmaksızın, bir dönem için > 10,000 ABD Doları × 5 gibi Çoklu işlemlere bölünmüştür. Yazılım testinden de kaynaklanabileceğinden, bu göstergeye tek başına bakarken de dikkatli olunmalıdır. |
Aynı işleme veya işlem grubuna gönderen ve alan taraflardan oluşan bir ağ. (birbirlerine NFT'leri ileri geri göndererek) | NFT içinde yeniden kullanılan kod. Yazılım geliştirme topluluğunda kod paylaşmanın yaygın olduğunu da unutmamak gerekir, bu nedenle bu gösterge tek başına kesin değildir. |
Derhal yüksek fiyat noktalarında satılan ve koleksiyondaki diğerleriyle aynı çizgide olmayan (potansiyel olarak satın almanın gerçek nedenini gizleyen) denekler tarafından tutulan yeni basılmış NFT'ler. | Bir NFT'yi basmak, onu şişirilmiş bir fiyattan satın almak ve önemli bir zarara satmak. Örneğin, bir alıcı 1 milyon dolara bir NFT satın alıyor ve çok kısa bir sürede 750 dolara satıyor. Bu aynı zamanda piyasaların genel oynaklığından da kaynaklanabilir, bu nedenle bir sonuca varmadan önce ekstra değerlendirmelerin yapılması gerekecektir. |
NFT'lerin büyük meblağlar karşılığında satılması ve aynı taraftan veya üçüncü bir taraftan daha küçük meblağlar karşılığında geri alınması güçlü bir gösterge olacaktır. | Pazar yeri profilinde Küçük Resim yok. Yukarıdaki diğer göstergeler gibi, bu göstergenin tek başına kesin olmadığını unutmayın. |
Düşük değerli NFT'lerin hızlı bir şekilde devri. Örneğin, NBA ile Top Shots'ta, aynı gün içinde çok sayıda düşük değerli (yani 10$'ın altında) NFT'lerin satın alındığını ve sahiplerin pozisyonlarını yalnızca dakikalar boyunca koruduğunu görüyorsunuz. Bu, fonları yıkamanın bir yolu olabilir - yani çok kısa süreliğine sahip olmak. | Piyasa profilinde doğrulama için onay işareti yok (Yukarıdaki diğer göstergeler gibi, bu göstergenin tek başına kesin olmadığını unutmayın):
|
Açıkça yüksek/düşük fiyatlı NFT, kısa zaman aralıklarında sıklıkla alınıp satılmaktadır. | Projede izlenebilirlik için mevcut olmayan sözleşme adresi (Ethereum) (Not: bazı meşru projeler de bunu sergilemiştir).
|
Yıkama ticareti – bağlantılı hesaplar arasında her satışta yapay olarak artan satış değeri. | NFT'nin özellikleri ve proje açıklama alanları boş veya açıkça belirtilmemiş. (Not: Bazı meşru projeler de bunu sergilemiştir). |
Yanlış Darphane Adresi – sözleşme adresi proje web sitesinde verilen adresle eşleşmiyor. | Aynı veya kümelenmiş cüzdanlardan satın alınan bir koleksiyonda önemli sayıda satış |
Bir işlemin yürütülmesi için MetaMask cüzdan adresine ek olarak Ethereum cüzdanından tohum cümlesi gerektirme. | |
Kimlik avı dolandırıcılığı: NFT'lerde e-posta yoluyla gönderilen sahte teklifler. | |
Sahte jeton eşantiyonları/airdroplar. | |
Sosyal medya kimliğine bürünme – aynı zamanda aktif takipçiliği ve katılımı olmayan doğrulanmamış hesaplar. | |
Benzer NFT koleksiyonları – dolandırıcılık için istismara kopyalayın | |
Mikserden satın alınan bir koleksiyonda önemli sayıda satış | |
Yüksek riskli bölgeden NFT toplama | |
Fiyat – Site ile yasal bir pazaryeri arasında normalde daha düşük olan büyük bir fiyat farkı varsa, bunun bir aldatmaca olduğuna inanmak için sebep vardır. |
NFT Pazarının Etkisi
Hacimsel olarak, “IntoTheBlock en"Yıldan bugüne grafik, NFT'lerin küresel ticaret hacminin yalnızca bir yılda 8 milyon dolardan (830 Mayıs 23) 2021+ milyar dolara (61 Mayıs 23) neredeyse 2022 kat büyüdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, bu hacim, tüm kripto para birimlerinin toplam kapitalizasyonunun yalnızca bir kısmını temsil ediyor. 2 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor ve küresel GSYİH'nın bir kısmı, 102.4 trilyon $ (2021) olarak tahmin ediliyor.
The Uyuşturucu ve Suç Birleşmiş Milletler Ofisi (Unodc) tahminleri kara para aklama, her yıl 2 milyar dolar ile 5 trilyon dolar arasında olan küresel GSYİH'nın %800 ila %2'i arasındadır. NFT'lerle (ve hala düşük olan vurgulanan riskler) karşılaştırıldığında, bazıları tam olarak düzenlenmiş ve izlenen geleneksel finansal kurumların Milyonlarca dolar para cezası AML uyumluluğu süreçlerini ve sonuçlarını güncellemek için her yıl mücadele ediyorlar.
İleriye baktığımızda, daha fazla düzenleyicinin bu hızlı değişen alanı düzenlediği için, kripto benimsemeyi agresif bir şekilde ilerletecek bir boyut olan müşteri güveni ve güvenilirliğine yol açması bekleniyor.
Sonrası J5 NFT Pazar Yeri Kırmızı Bayrak Göstergeleri İstihbarat Bülteni İlk çıktı CipherTrace.
- Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
- KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
- Kaynak: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -bülten
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Hesap
- Aldı
- aktif
- ilave
- adres
- yönetim
- Benimseme
- ajans
- Türkiye
- Izin
- alternatif
- AML
- tutarları
- Başka
- uygulamaları
- Nisan
- Sanat
- sanatçı
- varlık
- Varlıklar
- Banka
- Bankalar
- önce
- olmak
- İYİ
- en iyi uygulamalar
- Milyar
- Bitcoin
- blockchain
- blockchains
- inşa etmek
- Satın alma
- Kanada
- Kanadalı
- Kapasite
- sermayelendirme
- neden
- CBDCs
- ünlüler
- merkezi
- Merkez Bankası
- belli
- kulüp
- kod
- işbirliği
- koleksiyon
- Toplamak
- gelecek
- taahhüt
- ortak
- topluluk
- karşılaştırıldığında
- uyma
- güven
- sözleşme
- uyan
- olabilir
- ülkeler
- ülke
- çevrimiçi kurslar düzenliyorlar.
- Suç
- Ceza
- Suçlular
- kripto
- Kripto benimseme
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kriptografik
- para birimleri
- Para birimi
- müşteri
- gümrük
- DApps
- gün
- ilgili
- Merkezi olmayan
- Merkezi Olmayan Uygulamalar
- kesin
- gelişen
- gelişme
- dijital
- dijital Sanat
- dijital para
- dijital cüzdan
- Boyut
- seçkin
- Değil
- aşağı
- İlaçlar
- kolayca
- Etkili
- çabaları
- E-posta
- etkinleştirme
- nişan
- arazi
- vb
- ETH
- Ethereum
- örnek
- örnekler
- takas
- mevcut
- sömürmek
- sahte
- HIZLI
- emir
- Fiat para birimi
- Alanlar
- mali
- Finansal Kurumlar
- Ad
- odaklanır
- takip etme
- ileri
- kesirli
- dolandırıcılık
- para
- oyun
- boşluk
- GSYİH
- genel
- Küresel
- grup
- üreticilerinin
- sahip olan
- Yüksek
- yüksek risk
- Vurgulanan
- büyük ölçüde
- tutma
- Ancak
- HTTPS
- Kocaman
- yasadışı
- önemli
- dahil
- artmış
- artan
- sanayi
- bilgi
- kavrama
- kurumları
- İstihbarat
- blok içine
- soruşturma
- yatırım
- IRS
- izolasyon
- IT
- anahtar
- bilgi
- büyük
- Kanun
- Kolluk
- Yasalar
- öncülük etmek
- Muhtemelen
- çizgi
- Listeler
- bakıyor
- yapılmış
- çoğunluk
- tavır
- pazar
- çarşı
- Piyasalar
- Maç
- medya
- orta
- MetaMask
- olabilir
- milyon
- milyonlarca
- para
- Kara para aklama
- Daha
- çoğu
- çoklu
- Milletler
- NBA
- ağ
- yine de
- NFT
- NFT'ler
- Aynen
- mantar olmayan token
- mantarsız belirteçler
- numara
- teklif
- Teklifler
- OpenSea
- Operasyon
- Düzenlenmiş
- Diğer
- aksi takdirde
- Sahip olunan
- sahipleri
- mülkiyet
- Katılımcılar
- ortaklar
- Parti
- ödeme
- yüzde
- dönem
- dönemleri
- personel
- Platformlar
- noktaları
- Çokgen
- Popüler
- pozisyon
- potansiyel
- mevcut
- fiyat
- özel
- Süreçler
- üretici
- PLATFORM
- profesyonel
- Profil
- proje
- Projeler
- özellikleri
- sağlamak
- sağlar
- satın alma
- satın alındı
- Satın alma
- amaç
- hızla
- gayrimenkul
- nedenleri
- ilişkin
- düzenlenmekte olan
- Denetleyiciler
- serbest
- kalmak
- temsil etmek
- temsil
- Sonuçlar
- gelir
- Risk
- riskler
- satış
- satış
- Aldatmaca
- dolandırıcılığı
- ikincil
- Senetler
- Menkul Kıymet Kanunları
- tohum
- tohum ifadesi
- hizmet
- set
- paylaş
- kısa
- önemli
- benzer
- benzer şekilde
- beri
- yer
- So
- Yazılım
- yazılım geliştirme
- satılan
- biraz
- uzay
- belirtilen
- mağaza
- güçlü
- Supermodel
- destek
- alma
- vergi
- Vergilendirme
- Teknolojileri
- televizyon
- Test yapmak
- İçinden
- thumbnail
- zaman
- birlikte
- simge
- dizgeciklere
- Jeton
- araçlar
- üst
- İzlenebilirlik
- Trading
- geleneksel
- işlem
- işlemler
- transfer
- türleri
- altında
- benzersiz
- Güncelleme
- USD
- kullanım
- değer
- çeşitli
- Doğrulama
- Sanal
- sanal varlıklar
- Uçuculuk
- hacim
- Cüzdan
- Web sitesi
- süre
- DSÖ
- pencereler
- kazanan
- içinde
- çalışma
- olur
- yıl