Sam Bankman-Fried'in yükselişi ve devam eden düşüşü: Şu ana kadarki durumuyla ilgili adım adım bir rehber

Sam Bankman-Fried'in yükselişi ve devam eden düşüşü: Şu ana kadarki durumuyla ilgili adım adım bir rehber

Zaman Damgası: 31 Ağustos 2023 12:01
Sam Bankman-Fried'in yükselişi ve devam eden düşüşü: Şu ana kadarki durumu için adım adım bir rehber PlatoBlockchain Veri Zekası. Dikey Arama. Ai.

Kripto milyarderi Sam Bankman-Fried'in yükselişi ve devam eden düşüşü, sürekli bir açıklama akışı getirdi. Bankman-Fried'ın 2 Ekim'de gerçekleşecek iki ceza davasından ilki için Forkast, okuyucuların duruşma öncesinde bilmesi gereken önemli ayrıntıları derledi. 

Sam Bankman Fried kimdir?

Sam Bankman-Fried, kripto çevrelerinde ilk kez 2018 yılında şöhrete kavuştu. iddia hedge fonu Alameda Research, Japonya ile ABD arasındaki milyon dolarlık Bitcoin arbitraj ticaretinde günlük %10 gibi etkileyici bir kazanç elde etti

2019 yılına gelindiğinde Bankman-Fried, "şirkete rakip olacağını" söylediği bir kripto borsası olan FTX'i inşa ediyordu.s-–değişimleri gösterAlameda konuşmaya devam etti. FTX, lansmanından sonraki üç ay içinde günlük hacmi 200 milyon dolara ulaştı ve her yıl 10,000'den fazla müşteriye müşterini tanı hizmetleri yürüttü. rapor bloktan.

Kripto piyasası hızla büyüdükçe Bankman-Fried'ın serveti de arttı. Forbes yerleştirilir o zamanlar 29 yaşında olan adamın net serveti 26.5 milyar ABD dolarıydı. Büyük siyasi katkılarıyla ana akım medyanın dikkatini çekmesi çok uzun sürmedi - Bankman-Fried önemli bir isimdi. verici Başkan Joe Biden'ın 2020 kampanyasına ve onun etkili fedakarlık felsefesi.

Bankman-Fried kısa sürede kripto paranın güvenilir sözcüsü haline geldi ve FTX giderek güçlendi. BT katma Sequoia, Lightspeed, Tiger Global ve BlackRock gibi girişim sektörünün en saygıdeğer oyuncularından bazıları sermaye tablosuna katıldı ve bir dizi önemli pazarlama anlaşması yakaladı. Bunlar bir Super Bowl'dan değişiyordu reklam noktası için isim hakkı NBA takımı Miami Heat'in arenasında. 

2021'in sonlarına doğru FTX, Binance'in ardından kripto türevlerinde ikinci lider borsa oldu. FTX ayrıca bir değerleme 32 milyar ABD doları ve sayılır Galaxy Digital dahil olmak üzere sektörün önde gelen tüccarlarının ve şirketlerinin çoğu müşteri olarak QCP Sermaye ve Amber Grubu.

Kripto'nun harika çocuğu için her şey ne zaman dağıldı?

FTX müşterileri, geçen yılın Kasım ayında borsada işler kötüye gittiğinde hazırlıksız yakalanmıştı. A rapor Coindesk'ten gelen bir rapor, Alameda'nın bilançosunun, ağırlıklı olarak FTX'in yerel tokeni FTT'de olmak üzere önemli oranda likit olmayan varlıklar içerdiğini gösterdi. Bu durum, özellikle rakip borsa Binance'in ardından borsanın mali durumuyla ilgili korkuları tetikledi. tasfiye FTT varlıklarının tamamı.

“FTX iyi” yazdı Bankman-Fried, Binance'in kararına yanıt olarak Twitter'da. 

Ancak her şey yolunda değildi. FTT'nin fiyatı düşmeye devam etti ve daha fazla FTX kullanıcısı çekilme talebinde bulundu.

24 saat içinde zincir üstü veriler gösterdi FTX, para çekme taleplerini işlemeyi bıraktığında likidite sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir. Bankman Kızarmış açıkladı Binance, likidite sıkışıklığının giderilmesine yardımcı olmak için FTX'in ABD dışındaki işletmesini satın almak üzere devreye girecek. Ancak anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Müşteri fonlarında 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olan Bloomberg rapor Bankman-Fried'ın ya daha fazla para toplama ya da iflas başvurusunda bulunma kararıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. 11 Kasım'a kadar FTX dosyalanmış iflas davası ve liderlik eden John J. Ray III Enron'un tasfiyesi, iflas işlemlerini denetlemek üzere Bankman-Fried'ın yerine icra kurulu başkanı olarak atandı.

FTX'in ilk günkü savunmasında Ray, "Kariyerimde hiçbir zaman kurumsal kontrollerin bu kadar başarısız olduğunu görmemiştim" dedi. 

Ray, FTX'in ve 130'dan fazla bağlı şirketinin konumunu kavramaya çalışırken Bankman-Fried, medya turu hikayenin kendi tarafını anlatıyor. ışın sanık Bankman-Fried'ı, görünüşleri ve tweet'leri aracılığıyla kasıtlı olarak iflas sürecini baltalamakla suçladı.

Bankman-Fried'a yönelik suçlamalar nelerdir? 

Bankman-Fried'ın medya turu, ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC), ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve ABD Başsavcılığı'nın karar vermesiyle durma noktasına geldi. dosyalanmış Kendisine karşı paralel cezai ve hukuki suçlamalar. O öyleydi tutuklandı 12 Aralık'ta Bahamalar'daki bir rezidansta. 

SEC ve CFTC davaları beklemede Adalet Bakanlığı'nın, aşağıdakiler de dahil olmak üzere toplam 12 suçlamayla karşı karşıya olduğu ceza davası tamamlanana kadar:

  • İki elektronik dolandırıcılık ve iki elektronik dolandırıcılık komplosu. 
  • Bir adet emtia dolandırıcılığı yapmak ve bir adet emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak. 
  • Menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için bir sayı ve menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için bir komplo kurmak. 
  • Kara para aklamaya yönelik bir komplo.
  • Banka dolandırıcılığına yönelik bir komplo.
  • Lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmeye yönelik bir komplo.
  • Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nın rüşvetle mücadele hükümlerini ihlal etmeye yönelik bir komplo.

31 yaşındaki sanatçı, her türlü suçlamadan suçlu bulunması halinde 150 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Davası ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Lewis Kaplan'a devredildi.

Duruşma ne zaman? Bankman-Fried bir savunma anlaşması yapabilir mi? 

Bankman-Fried'ın davası iki bölüme ayrılacak ve ilk duruşma 2 Ekim'de yapılacak.

Aralık ayında sunulan ilk iddianamede sekiz suçlama yer alıyordu. İddianame daha sonra beş ilave suçlama eklenerek revize edildi. İlk iddianamede kampanya finansmanı suçlaması vardı düştü Temmuz ayında savcılar tarafından.

Savcılar, gelecek yıl Mart ayında ikinci bir duruşma planlayarak beş ek suçlamanın geri çekilmesini talep etti. Savcılar bir dosyada dedi Bankman-Fried, Bahama hükümetinin ek suçlamalara razı olmaması gerektiğini iddia etmesine olanak tanıyan bir kararı kazandı. Sorunun çözülmesi önemli miktarda zaman alabilir ve bu da ikinci denemenin ertelenmesini gerektirebilir. 

Bankman-Fried var yalvardı Kendisine yöneltilen hiçbir suçlamada suçsuzdu ancak yine de herhangi bir noktada bir savunma anlaşması yapmayı deneyebilirdi. ABD hükümetinin bunu kabul edip etmeyeceği başka bir sorudur. Bitcoin odaklı platform Swan'ın genel müdürü Terrence Yang, bunun "Binance gibi daha büyük bir balığı küçültebilecek" bilgileri paylaşıp paylaşmamasına bağlı olabileceğini söyledi.

Carrington, Coleman, Solman ve Blumenthal'deki dava başkanı Alex More, "Bu davanın sansasyonel doğası, hükümetin herhangi bir savunma anlaşması yapmayı reddederek kamuya açık bir şekilde SBF'ye örnek teşkil etmesi için iyi bir fırsat haline getiriyor" dedi.

More, bir savunma anlaşmasının yine de değerli olabileceğini, bunun da savcılık ve mahkeme için önemli miktarda zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabileceğini söyledi. Bankman-Fried'ın şu anda hapiste yattığı düşünülürse, bazılarının bunun onu hapishanede yattığı gerçeği konusunda ayıklayabileceğini ve bir anlaşmaya varma ihtimalini artırabileceğini öne sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Bankman-Fried'ın hukuki savunması muhtemelen ne olacak? 

Bankman-Fried'ın muhtemel hukuki savunması etrafında şimdiden spekülasyonlar şekillenmeye başladı. Cohen & Gresser hukuk firmasının ortakları Mark Cohen ve Christian Everdell tarafından temsil edilmektedir. 

Bankman-Fried'ın kısmen "avukat tavsiyesi" stratejisini kullanması muhtemel görünüyor. mahkeme dosyası. Bu savunma altında iddia yöneticilere borç verme ve mesajları otomatik olarak silinecek şekilde ayarlama gibi iddia edilen davranışlar söz konusu olduğunda "iyi niyetle hareket ediyordu" çünkü hem şirket içi avukatların hem de şirket dışındaki hukuk bürosunun tavsiyelerine uyuyordu Fenwick ve West. 

Strateji ne olursa olsun, Bankman-Fried set çok büyük yasal faturalarla karşı karşıya kalacaksınız. Yöneticileri yasal işlemlere karşı koruyan FTX'in direktör ve memur sigorta poliçesine erişmeye çalıştı. Ancak ABD bölge iflas mahkemesi inkar onun isteği. 

FTX çalışıyor Bankman-Fried'ın babasına verilen 10 milyon dolarlık yasa dışı krediyi geri almak. Tasfiye memurları bunun oğlunun hukuki savunmasını finanse etmek için kullanıldığına inanıyor.

Kimlerin kilit tanık olması bekleniyor? 

70 sayfalık mahkeme dosyalama savcıların Bankman-Fried'in en yakın danışmanlarından, bilirkişilerden, eski FTX çalışanlarından, borç verenlerden ve yatırımcılardan ifade almayı planladığını gösteriyor.

FTX kurucu ortakları Gary Wang ve Nishad Singh'in yanı sıra eski Alameda Araştırma CEO'su Caroline Ellison da suçlamaları kabul etti ve soruşturmacılarla işbirliği yapıyor.

Eski FTX yöneticileri Dan Friedberg ve Ryan Salame'nin de savcılarla görüştüğü bildirildi. Mahkeme dosyasında iddia makamı, Salame'nin tanık olarak kullanılamayacağını çünkü mahkemeye çağrılması halinde Beşinci Değişiklik hakkını kullanmak niyetinde olduğunu söyledi. Alameda Research'ü Ellison'la birlikte yöneten ancak çökmeden önce ayrılan Sam Trabucco'nun bu davada adı henüz belirtilmedi.

CEO'su Mriganka Pattnaik, "Çalışanlarının çoğunun savunma anlaşmalarını kabul etmesi ve müzakere etmesi nedeniyle, Bankman-Fried'ın suçu kabul etmesi için çok az yasal teşvik olabilir (yani ona daha uygun koşullar veya ceza verilmesi pek mümkün olmayacaktır)," dedi. blockchain adli tıp platformu Merkle Science.

Bankman-Fried, tanık müdahalesinin çeşitli biçimleriyle suçlanıyor; kurmak tek tanıkla “yapıcı bir ilişki” kurmak sızıntı eski romantik partneri Ellison'ın günlüğünün basına sunulması, ona kısıtlamaların getirilmesine neden oldu.

Pattnaik, hükümetin Bankman-Fried'in eylemlerini anlatırken "yumuşak dilli" olmadığını söyledi. Tanığın kurcalaması yangını daha da körükledi.

"Hükümet, eylemlerin bu kadar berbat olduğunu hissettiğinde, arkalarındaki lidere bir savunma anlaşması teklif etme olasılıkları çok düşük" diye ekledi.

Bankman-Fried'ın tarafında kim kalacak? 

Bankman-Fried yakın zamana kadar evinde ev hapsindeydi. Aile evi California'da. Her ikisi de Stanford Üniversitesi'nde profesör olan ebeveynleri Joe Bankman ve Barbara Fried, eş-imzalı Bankman-Fried'ın kefalet paketindeki 250 milyon dolarlık tahvili. Paket, yine Stanford'da çalışan Larry Kramer ve Andreas Paepcke tarafından imzalanan iki ek tahvili içeriyordu.

Bankman-Fried var Alınan basının ve “The Big Short” yazarı Michael Lewis'in ziyaretleri çalışma onun hakkında bir kitapta.

Bekle, Bankman-Fried zaten hapiste mi?

Bankman-Fried artık hapishanede11 Ağustos'ta en az iki olayda tanığın müdahalesi nedeniyle kefaletinin iptal edilmesinin ardından Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutuldu. 

Duruşmadan önceki ay neler beklemeliyiz? 

Savunma, Bankman-Fried'ın hapishanedeki koşullarının, özellikle yedi milyon sayfalık keşif ışığında, ağır belge içeren ve önemli ölçüde internet erişimine dayanan savunmasının hazırlanması için uygun olmadığını savundu. tanıttı Ağustos ayı sonlarında savcılık tarafından. Reuters'e göre hakim, Bankman-Fried'ın yeni kanıtları incelemesine izin vermek için duruşmanın beş ay ertelenmesi ihtimalini gündeme getirdi. rapor sanal duruşmada.

Merkle Science'tan Pattnaik, "Bankman-Fried, davayı geciktirmek için daha fazla yasal duruş sergileyebilir" dedi. "Bu senaryo ile kendisinden ve ekibinden daha fazla oyalama taktiği görmek mümkün olacak, böylece daha güçlü bir savunma hazırlamak için zaman bekleyebilirler."

Zaman Damgası:

Den fazla Çatal