Hazine, Kraken'i ABD Yaptırımlarına Karşı Gelmekten Soruşturuyor: NYT

Kaynaklar, Kraken'in ABD'nin üç ülkeye yaptırım uygulamasına rağmen İran, Suriye ve Küba'daki kullanıcılara hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi. 

Kraken'in Hazine Soruşturmasıyla Karşılaştığı Bildirildi 

Hazine Bakanlığı, Kraken'in ABD yaptırımlarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. New York Times bildirdi. 

Göre Salı raporu Konuya aşina olan beş kişiden alıntı yapan Kraken, İran, Suriye ve Küba'daki kullanıcıların platformunda hesap açmalarına ve kripto varlıklarının ticaretini yapmasına izin vererek, üç ülke ile iş yapma konusundaki hükümet yasaklarını göz ardı etti. 

Raporda, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin 2019'dan beri Kraken'i araştırdığı ve borsaya para cezası vermesinin muhtemel olduğu belirtiliyor. Rapora göre OFAC, odak noktasını borsanın İran vatandaşlarıyla olan ilişkilerine çevirdi ve kaynaklar Kraken'in Suriye ve Küba'da da hizmet sunduğunu iddia ediyor. Rapor, Kraken CEO'su Jesse Powell'ın Haziran ayında şirketin Slack'i aracılığıyla İran'da 1,522, Suriye'de 149 ve Küba'da 83 müşteriye hizmet verdiğini belirten bir elektronik tablo paylaştığını iddia ediyor. 

Raporda, Powell'ın daha önce iş arkadaşlarına şirketin bu durumun doğru olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini söylediği iddia ediliyor. “yasal gerekliliğe uymama riskine değer” ve herhangi bir özel duruma atıfta bulunup bulunmadığına dikkat etmeden yasayı çiğnemenin “her zaman bir seçenek olarak görülmesi gerektiğini” söyledi. Kraken 1.25 milyon dolar para cezası verdi Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan, vadeli işlem tüccarı olarak kaydolmamasından sonra 2021'de. 

Kripto ve Yaptırımlar 

Yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bu yıl kripto para birimi alanında sıcak bir konu oldu. ABD ve diğer Batılı ülkeler, Başkan Putin'i askerlerini geri çekmeye ikna edeceklerini umarak Rusya'ya karşı ekonomik cezalar verdi. Politikacılar Rus oligarklarının yaptırımlardan kaçınmak için Bitcoin veya diğer dijital varlıklara yönelebilecekleri konusunda uyardıkça kripto paralar konuşmanın merkezinde yer aldı. 

Rusya'nın işgalinin ardından, Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov Rus kullanıcıları yasaklamak için kripto borsalarına çağrıda bulundu. Powell, birkaç borsa şefinden biriydi. sesli söyle aramaları takiben, Kraken'in yasalarca gerekli olmadıkça Rus kullanıcıları yasaklamayacağını söyleyerek. 

Erken bir Bitcoin benimseyen ve 2011'de Kraken'i kuran Powell, geçmişte açık sözlü Liberter eğilimli görüşleri ile biliniyordu. Powell Kanada hükümetini eleştirdi Şubat ayında, Başbakan Justin Trudeau, Trucker Convoy protestocularının banka hesaplarını dondurma ve kripto para cüzdanlarını takip etme tartışmalı kararını aldıktan sonra. "bunun nereye gittiğini görüyor musun? Lütfen davaları doğrudan saklama cüzdanlarından finanse etmeyin. Dondurma siparişlerinin geleceğine eminim. Göndermeden önce gözaltına alınmadan geri çekilin," Powell, Kanada'nın protestolar sırasında Kanada Terörist Finansman Yasasını değiştirmesinin ardından tweet attı. Kanada'nın Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu daha sonra tweetini polise bildirdi. 

Kanada ve Ukrayna'daki son olaylar, kripto paranın fiat paraya sınırsız bir alternatif olarak faydasını vurgularken, liderler, varlık sınıfının yaptırımdan kaçınmaya neden olabileceği potansiyel zarar konusunda alarm verdi. 

Kraken'in yaklaşık 10 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. En son Aralık 65'de ilk girişim fonunu başlatmak için 2021 milyon dolar topladı ve Powell geçen yıl borsanın 2022'de halka açılabileceğini ima etti (piyasadaki son düşüş bu planları askıya almış olabilir).

Kripto Brifingi yorum için Kraken'e ulaştı ve bir temsilci firmanın "düzenleyicilerle yapılan özel tartışmalar hakkında yorum yapmıyor.” Kraken'in "yaptırım yasalarına uyumu yakından izlediğini ve genel bir mesele olarak düzenleyicilere potansiyel sorunları bile rapor ettiğini" eklediler.