Estonya'da 575 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığından iki kişi tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, dolandırıcılık gelirlerini aklamak için kullanılan paravan şirketlere dayalı çok katmanlı bir plan olduğu iddiasıyla Estonya'nın Tallinn şehrinde iki Estonyalı vatandaşını tutukladı. 18 maddelik iddianame toplamlar $ XMUMX milyon.

Her ikisi de 37 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, HashFlare adlı bir kripto madenciliği hizmeti için sahte ekipman kiralama sözleşmeleri kurdu ve kurbanları, müşterilerin temettülerini ödemeyen Polybius Bank adlı sahte bir kripto bankasına yatırım yapmaya yönlendirdi. Mahkeme belgelerine göre yüz binlerce insan bu planların kurbanı oldu.

HashFlare 2015 ile 2019 yılları arasında aktifti ve iddialara göre gelir elde ettiği iddia ediliyor. 550 milyon dolar. Görünüşe göre madencilik ekipmanı, sahip olduğunu iddia ettiği hesaplama gücünün %1'inden daha azıyla bitcoin çıkardı. Polybius 2017 yılında kuruldu ve sanıkların sahip olduğu diğer banka hesaplarına ve kripto cüzdanlara gönderilen 25 milyon doları topladı.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., "Estonya'daki mülkler, lüks arabalar, banka hesapları ve dünya çapındaki sanal para cüzdanlarındaki haksız kazançlarını gizlemeye çalıştılar" dedi. "ABD ve Estonyalı yetkililer bu varlıklara el koymak, kısıtlamak ve bu suçlardan kâr elde etmek için çalışıyor." 

Açıklamaya göre kara para aklama planı 75 mülkü, altı lüks aracı ve binlerce kripto para madenciliği makinesini kapsıyordu.

Adalet Bakanlığı'na göre Turgin ve Potapenko 20 Kasım'da tutuklandı ve "elektronik dolandırıcılık komplosu, 16 elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik bir komplo" ile suçlandı. 

FBI şu anda olayı araştırıyor. İkilinin suçlu bulunması halinde 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Bu, federal bölge mahkemesi yargıcının kararına bağlı olacaktır. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.