İki Yeni Kripto Dolandırıcılığı Vakası Ortaya Çıktı

İki yeni kripto dolandırıcılığı vakası kitaplarda var.

Kripto Dolandırıcılığı Çok Büyüyor

İlkinde iki kötü oyuncu vardı. Bunlardan biri, Reno, Nevada'dan Randall V. Rule, 71 yaşında. Suç ortağı, Irmo, Güney Carolina'dan 64 yaşındaki Gregory C. Nysewander'dı. Her ikisi de kara para aklama komplosu, kara para aklama ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmeye yönelik komplo kurmakla suçlandı. İkili, yasa dışı olarak elde edilen fonları kripto portalları aracılığıyla saklamaya çalıştı.

ABD başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sanıklar ve onların işbirlikçileri, para yatırma, havale ve transferlerin sahtekarlık niteliğinin ortaya çıkmasını önlemek için sahte beyanlarda bulundular ve maddi gerçekleri gizlediler; örneğin işbirlikçilere ve mağdurlara banka havalelerini 'kredi geri ödemeleri' ve 'kredi geri ödemeleri' olarak etiketlemeleri yönünde talimat vermek gibi. reklam."

İkinci kripto dolandırıcılığı vakası tek bir partiyi kapsamaktadır. Bu kişi, ilk çiftin aksine oldukça genç, sadece 27 yaşında olan Rathnakishore Giri adında Ohio'lu bir adamdı. Müşterilerin toplamda 10 milyon dolardan fazla kaybetmesine neden olan bir kripto dolandırıcılığıyla yatırımcıları dolandırmakla suçlandı. Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre Giri'nin yatırım dolandırıcılığı geçmişi var ve bu muhtemelen onun gözündeki başka bir plandı.

Giri'nin tüm yatırımcılarına belirli getiriler vaat ettiği, ancak hiçbir şeyi garanti etme imkânı olmadığı iddia ediliyor. Ayrıca, dijital para birimleri hakkında bilinmesi gereken her şeyi bildiğini ve her alanda başarılı ticaretler yapabileceğini iddia ederek kendisini "dolandırıcılıkla" bir kripto uzmanı olarak tanıttı.

Mahkeme belgelerinde şunlar belirtiliyor:

Sanık Giri'nin de bildiği gibi yatırımcılara verdiği bu tür sözleri yerine getirme konusunda başarısız bir geçmişi vardı. Diğer şeylerin yanı sıra, sanık Giri, yatırımcıların anapara yatırımlarını geri ödemede defalarca başarısız oldu ve bu anaparayı korumak için hiçbir adım atmadı.

Ayrıca kendi lüks yaşam tarzı ve kişisel zenginliğiyle övünerek insanları cezbetmeyi de başardı. Bu, pek çok insanı şaşırttı ve sözlerinin doğru olduğunu anlamalarına neden oldu ve onları gemiye atlamaya ikna etti. Bir Tesla, iki Lamborghinis ve bir Audi R8 dahil olmak üzere birçok lüks aracı kullandığına inanılıyor.

Belgelerde ayrıca şunlar iddia ediliyor:

Sanık Giri, söz verdiği gibi tüm yatırımcı fonlarını kripto para birimi yatırımları için kullanmak yerine, belirli yatırımcı fonlarını saadet zinciri planıyla tutarlı bir şekilde kendi kişisel harcamalarının ödenmesi veya daha önceki yatırımların ana parasının veya faizinin geri ödenmesi gibi başka amaçlara yönlendirdi.

Potansiyel Olarak Uzun Bir Hapis Cezası

Giri, araçların yanı sıra yüzbinlerce dolar değerinde saatler de takıyordu. Özel jetlerle uçtu ve lüks evler kiraladı. Beş ayrı telgrafla suçlandı dolandırıcılık.

Suçlu bulunması halinde, her suçun en fazla 100 yıl demir parmaklıklar ardında cezayı gerektirdiği göz önüne alındığında, önümüzdeki 20 yılını hapiste geçirebilir.

Etiketler: komplo, kripto sahtekarlığı, Randall V. Kuralı