İlgili iki üst düzey yönetici çökmüş kripto borsası FTX Mühürsüz mahkeme kayıtlarına göre, çok sayıda suçlamayı kabul ettiler ve federal savcılarla işbirliği yapıyorlar. Ayrıca ikili, Çarşamba gecesi açıklanan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun sivil dolandırıcılık suçlamalarıyla da karşı karşıya.
FTX'in kurucu ortağı Gary Wang ve hedge fonu Alameda Research'ün CEO'su olarak görev yapan Caroline Ellison, çok sayıda komplo ve dolandırıcılık suçlamasını kabul etti kripto ticaret platformunun çökmesine yol açan dolandırıcılık planındaki rolleri nedeniyle.
ABD'nin New York Güney Bölgesi avukatı Damian Williams, suçlamaları Çarşamba gecesi bir video mesajıyla duyurdu. Kısa bir açıklamada, soruşturmanın halen devam ettiğini yineledi ve davadaki bu yeni suçlamaların son olmadığını özellikle belirtti.
Wang'ın avukatı Ilan Graff şunları söyledi: "Gary, eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti ve işbirliği yapan bir tanık olarak yükümlülüklerini ciddiye alıyor." Wang zaten suçunu itiraf etmesi için mahkemeye çıkmıştı.
Ellison'ın avukatlarına yorum yapmak için hemen ulaşılamadı.
Suçlamalar açığa çıktı Sam Bankman-Fried Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyordu Williams'ın Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri olarak adlandırdığı olayla ilgili sekiz maddelik bir iddianameyle geçen hafta tutuklandığı Bahamalar'dan. Bankman-Fried Çarşamba günü iadeye itiraz etme hakkından feragat etti ve akşamın erken saatlerinde ABD'ye giden bir uçağa bindi.
Bankman-Fried'ın Perşembe günü Manhattan'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Konuya yakın kişilerin CNN'e verdiği bilgiye göre, savcılar ve avukatları, kendisinin tutukluluktan kurtulmasına olanak sağlayacak bir kefalet paketi üzerinde görüşüyor.
Wang, FTX'i 2019 yılında Bankman-Fried ile birlikte kurdu ve aynı zamanda onunla birlikte hedge fonu Alameda Research'te çalıştı. Mahkeme dosyalarına göre Ellison, Ekim 2021'de Alameda'nın CEO'su oldu.
Savcılar Bankman-Fried'ın birden fazla dolandırıcılık planına karıştığını iddia ediyor. Bunların arasında Bankman-Fried'ın Alameda'yı desteklemek için FTX müşterilerinden para çaldığı, başka şirketlere yatırım yaptığı, lüks gayrimenkul satın aldığı ve siyasi kampanyalara on milyonlarca dolar bağışladığı iddia ediliyor.
18 Aralık Pazar tarihli ve ertesi gün imzalanan mektuplarda Ellison ve Wang, suçu kabul etmeyi ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti.
Ellison, elektronik dolandırıcılık, kara para aklamak için komplo kurmak, menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere yedi suçlamayı kabul ediyor. Kampanya finansmanı suçlamaları dışında Bankman-Fried ile aynı suçlarla suçlanıyor.
Wang, dört suçlamayı kabul etmeyi kabul etti: Elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık için komplo kurmak, emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak.
Williams, "Geçen hafta söylediğim gibi bu soruşturma büyük ölçüde devam ediyor ve çok hızlı ilerliyor" dedi. "Ayrıca geçen haftaki duyurumuzun son duyurumuz olmayacağını da söyledim ve bir kez daha açık söyleyeyim ki bugün de öyle."
FTX kripto borsasının CEO'su gözaltına alınmamak için kefalet anlaşması istiyor
İkili ayrıca hukuki suçlamalarla da karşı karşıya
Federal düzenleyiciler ayrıca Ellison ve Wang'ı, FTX yatırımcılarını dolandırmaya yönelik yıllarca süren bir planın başrolünü üstlenmekle suçladı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ellison ve Wang'ın yatırımcıları "dolandırma planına" aktif olarak katıldığını iddia ediyor. Düzenleyicilerin iddiasına göre Ellison, 2019 ile 2022 yılları arasında FTX'in menkul kıymet tokenı FTT'nin fiyatını Bankman-Fried'ın talimatıyla manipüle etti. SEC, bu manipülasyonun fiyatını desteklemek için açık piyasadan büyük miktarlarda FTT satın alınarak gerçekleştirildiğini söyledi.
Düzenleyiciler, iddia edilen bu manipülasyonun Alameda'nın varlıklarını şişirdiğini, hedge fonunun bilançosunu abarttığını ve yatırımcıları FTX'in maruz kaldığı risk konusunda "yanılttığını" söylüyor.
SEC Başkanı Gary Gensler, "FTT ve kart evinin geri kalanı çöktüğünde, Bay Bankman-Fried, Bayan Ellison ve Bay Wang çantayı yatırımcıların elinde bıraktı" dedi. yaptığı açıklamada,.
SEC'e göre Wang, Alameda'nın FTX müşteri fonlarını yönlendirmesine olanak tanıyan FTX kaynak kodunu oluşturdu ve SEC'e göre Ellison, hedge fonunun ticaret faaliyeti için uygunsuz fonları kullandı.
SEC, "Ellison ve Wang, FTX'in yatırımcılarını aldatma planının aktif katılımcılarıydı ve başarısı için kritik olan davranışlarda bulundular" dedi. bir sürümde söyledi.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., bir Warner Bros. Discovery Şirketi. Tüm hakları Saklıdır.
