ABD yasadışı Bitcoin ATM operatörünü patlattı

TL; DR Dağılımı

• Kaliforniya Adalet Bakanlığı yasa dışı Bitcoin operatörünü patlattı
• Muhammed yasa dışı ticari faaliyetlerini nasıl yürütüyor?

The Kaliforniya Adalet Bakanlığı, diğer suçların yanı sıra yasadışı Bitcoin ATM'leri işleten Kais Mohammad'i patlattı ve ardından onu iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Muhammed ayrıca 15 ila 25 milyon dolar arasında Bitcoin ve nakit para aklama suçunu da kabul etti.

Kasım 2014 ile Aralık 2019 arasında "Herocoin"i işletti ve işletmesinin çevrimiçi reklamını yapmak, müşterilerin satın almasını ve satın almasını sağlamak için "Superman29" adını kullandı. Bitcoin satmak 25,000$'a kadar nakit işlemlerde.

Muhammed'in, Herocoin dışında, gerekli kimlik belirleme prosedürleri olmadan Bitcoin sattığı ve satın aldığı yasa dışı Bitcoin ATM'leri ve büfeleri de vardı.

Bu makinelerin standart bir kripto ATM'sinden ne kadar farklı olduğu belli değil. Ayrıca müşterilerin her biri 3,000 ABD dolarına kadar art arda birden fazla işlem yapmasına da izin verdi.

Bazı müşterilerinin yasa dışı işler yaptığını bilmesine rağmen onlara suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı oldu. Öncelikle işlediği şeyin karanlık ağdan elde edilen gelirler olduğunu biliyordu.

Yasadışı Bitcoin ATM halkası: Muhammed sistemi nasıl atlattı?

ABD avukatının sözcüsü Ciaran McEvoy, ortaya hükümlünün eskiden bir bankacı olduğunu ve muhtemelen faaliyetlerini ABD Hazinesi'nin Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydetmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyledi.

Bunun yerine, işini verimli, kontrolsüz ve neredeyse anonim hale getirerek uyumluluktan ve kârdan kaçınmak için bilgisini kullandığını belirtiyor.

McEvoy, Muhammed'in, döviz işlem raporlarını dosyalama, müşteriler üzerinde durum tespiti yapma ve bildiği veya şüphelenmek için nedeni olan 2,000 doların üzerindeki işlemler için şüpheli faaliyet raporları sunma ihtiyacı da dahil olmak üzere, faaliyetinin kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri kapsamına girdiğinin farkında olması gerektiğini söyledi. suç faaliyetlerine karışmışlardı.

Tüm bu faaliyetlere karşı sessiz kalmayı tercih etti ve bu da onun şu anda hapse girmesine neden oldu.

Bir noktada Muhammed işini düzenleyici kurumlara kaydettirdi ancak cezasına kadar düzenlemelere uymadı.

Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/