ABD Adalet Bakanlığı Binance CZ'yi Kripto Para Aklama İçin Soruşturuyor

Binance ve CZ'nin kara para aklama suçlarından soruşturma altında olduğunu öne süren yeni talep mektubu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın, dünyanın en büyük borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao'yu (CZ) olası kara para aklama suçları nedeniyle araştırdığı bildirildi.

2020 sonu yazılı bir talep mektubuna atıfta bulunarak, Reuters kaydetti bugün federal savcılar Binance kara para aklama çekleriyle ilgili dahili belgeler talep etmişti. 

Mektubun Detayları

Adalet Bakanlığı ayrıca borsadan CZ ile ticaret platformunun 12 üst düzey yöneticisi ve ortağı arasındaki iç iletişimleri göndermesini istedi.  

Yetkililer, borsanın yasa dışı işlemleri tespit etmesi ve ABD'li müşterilerin işe alınmasıyla ilgili tartışmalar konusunda netti. 

Yetkililer ayrıca “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance dosyalarından kaldırılması” talimatını içeren başka kayıtlar da talep etti. 

Konuya aşina olan dört kişiye göre, talep Binance'in ABD mali suç yasalarına uygunluğuna ilişkin bir soruşturmanın parçasıydı. 

Anonim Kaynaklar Mektubu Onaylıyor

Kaynaklara göre yetkililer, Binance'in ABD'de faaliyet gösteren tüm kripto ticaret platformlarının zorunlu kara para aklamayla mücadele yasalarına uymasını ve ayrıca Hazine Bakanlığı'na kaydolmasını gerektiren Banka Gizliliği Yasasını ihlal edip etmediğini araştırıyor. 

Banka Gizliliği Yasası, Amerika Birleşik Devletleri finans sektörünü dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak için kuruldu ve suçlular en fazla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Talep yaklaşık iki yıl önce yapıldığından Reuters, Binance'in o sırada nasıl yanıt verdiğini tespit edemedi. 

Binance İletişim Başkanı Patrick Hillmann, Reuters'a mektupla ilgili sorulara yanıt olarak: 

“Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, endüstrimizi daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışıyoruz.” 

Yetkililer Binance İşlemlerini İnceliyor

Binance, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaygın bir düzenleyici incelemeye tabi tutulmuştur. 

Geçen yıl, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) olası içeriden öğrenenlerin ticareti için Binance'in operasyonları hakkında bir soruşturma başlattı.  

TheCryptoBasic tarafından bildirildiği üzere, Pakistan makamları Binance'e bir uyarı yayınladı 100 milyar rupilik bir dolandırıcılığın ardından.

- İlan -