ABD Adalet Bakanlığı, potansiyel kara para aklama ihlalleri nedeniyle Binance'i suçlamayı düşünüyor: rapor

ABD Adalet Bakanlığı'ndaki (DOJ) savcıların, dünyanın en büyük kripto para borsası hakkında uzun süredir devam eden cezai soruşturmanın bir parçası olarak Binance ve yöneticilerine olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri konusunda suçlamada bulunma konusunda ikiye bölündüğü bildiriliyor.

İlgili makaleye bakın: Kripto fiyatları, Binance ve diğerlerinin FTX başarısızlığından sonra nakit sıkıntısı çeken projelere yardım etme planları arasında toparlanıyor

Hızlı gerçekler

• İsmi açıklanmayan dört kaynak, en az altı federal savcının şu ana kadar toplanan kanıtların Binance ve CEO Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bireysel yöneticilerine karşı suç duyurusunda bulunmayı haklı çıkardığına inandığını söyledi. reuters.
• Soruşturma, Binance'in ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarına ve yaptırımlarına uyumu konusunda 2018 yılında başladı.
• Herhangi bir resmi suçlamada bulunulmamasına rağmen borsa, lisanssız para transferleri, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırımların ihlali nedeniyle araştırılıyor.
• İsimsiz kaynaklar, Binance'in ABD merkezli hukuk firması Gibson Dunn'daki savunma avukatlarının son aylarda DOJ yetkilileriyle çok sayıda toplantı yaptığını ve Binance'in, cezai bir kovuşturmanın zaten krizde olan kripto piyasasına daha fazla zarar vereceğini savunduğunu söyledi.
• "Reuters yine yanlış yaptı" posted Binance'in doğrulanmış Twitter hesabı şunları ekledi: "[DOJ]'un iç işleyişine dair hiçbir bilgimiz yok" ve "yaklaşık 300 soruşturmadan oluşan mali suçlar ekibimiz, kullanıcıları yasa dışı aktörlerden korumak için ön saflarda çalışıyor..."
• Potansiyel cezai suçlamalar, Binance'in dünyanın en büyük kripto borsası olma konumunu zayıflatabilir. FTX'in çöküşü.

İlgili makaleye bakın: Binance, endüstri standartları grubu kripto kurtarma fonu kuracağını söyledi