ABD Hazine Bakanlığı Uyarı Verdi, NFT'lerin Kara Para Aklama için Kullanılabileceğini Söyledi

ABD Hazine Bakanlığı, yatırımcılara, misli olmayan tokenlerin (NFT'ler) para aklamak için kullanılabileceği konusunda bir uyarı yayınlıyor.

Yeni bir çalışmada kurum, interneti kullanarak NFT'leri dünya çapında anında aktarabilme yeteneğinin, yeni ortaya çıkan kripto sektörünü yasa dışı faaliyetler için başlıca aday haline getirdiğini söylüyor.

“Gelişmekte olan çevrimiçi sanat piyasası, piyasanın bu sektöründeki belirli faaliyetlerin yapısına ve teşviklerine (örneğin, değiştirilemeyen tokenlerin satın alınması) bağlı olarak yeni riskler sunabilir.

Bazı NFT'lerin coğrafi uzaklık endişesi olmadan ve sınırların ötesine internet üzerinden aktarılabilmesi, dijital sanatı neredeyse anında yasadışı suç gelirlerini aklamak isteyenlerin istismarına açık hale getiriyor; fiziksel sevkiyatın araştırma maliyetleri.

Departman, NFT'leri kullanarak para aklamanın popüler yöntemlerinden birinin, bir varlığın bir işlem sırasında bir varlığın hem alıcısı hem de satıcısı olarak hareket etmesi ve bunun için bir blockchain üzerinde satış kaydı oluşturması olduğunu tespit etti.

Hazine Bakanlığı'na göre, kötü aktörler daha sonra temiz fon elde etmek için varlığı şüphelenmeyen bir alıcıya satacaklardı.

“NFT'ler, suçluların yasa dışı fonlarla bir NFT satın alabileceği ve blockchain üzerinde satış kayıtları oluşturmak için kendileriyle işlem yapabileceği kendi kendini aklama işlemini gerçekleştirmek için kullanılabilir. Daha sonra NFT, suçluya önceki bir suçla bağlantılı olmayan temiz fonlarla tazminat ödeyecek olan farkında olmayan bir kişiye satılabilir.

Hazine Bakanlığı ayrıca NFT'lerle gelen bir başka riskin de işlemlerin belirli bir derecede anonimlik sunması olduğunu söylüyor.

“Ayrıca, bir aracının katılımı olmadan, NFT ile korunan dijital sanatın eşler arası doğrudan işlemlerinin yapılması da mümkün ve bu işlemler, kamuya açık bir deftere kaydedilebilir veya kaydedilmeyebilir.

Bu dijital sanat varlıklarının, işlem yapan taraflar arasında aktarımı, geleneksel sanat eserlerine göre doğası gereği daha kolaydır; çünkü çoğu durumda, tarafların sanatı fiziksel olarak taşıması veya sigorta, nakliye veya gümrük vergileri gibi nakliye hizmetleri için ödeme yapması gerekmez; işlem ücretler.”

Çalışmanın tamamını okuyabilirsiniz okuyun.

Kontrol Fiyat Eylem

Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

sörf Günlük Hodl Karışımı

 
En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin
 

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/