BAE Artık Temsilcilerin Sanal Para Biriminin Ödeme Olarak Kullanıldığı Gayrimenkul İşlemlerini Rapor Etmesini İstiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), artık emlakçıların, komisyoncuların ve hukuk firmalarının, ödeme olarak sanal para biriminin kullanıldığı gayrimenkul işlemlerini Mali İstihbarat Birimi'ne rapor etmelerini gerektirdiğini söyledi. Benzer şekilde “işlemde kullanılan fonların sanal varlıktan sağlandığı” gayrimenkul alım veya satımlarının da raporlanması gerekmektedir.

İşlem Taraflarının Kimlik Belgeleri Kaydedilmelidir

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti, ödeme yöntemi olarak sanal para biriminin kullanıldığı gayrimenkul işlemleri için yeni raporlama gereksinimleri getirdiğini söyledi. Bu yeni raporlama gerekliliklerinin getirilmesiyle BAE, "kara para aklama ve terör finansmanına karşı küresel mücadeleye yönelik sürdürülebilir ve gelişen yaklaşımını" sergiliyor.

Başına rapor WAM tarafından yayınlanan raporlama gerekliliklerini değiştirme kararı, BAE'nin Ekonomi, Adalet Bakanlıkları ve Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından düzenlenen çeşitli toplantı ve tartışmaların ardından geldi. Tartışmalar emlakçıların, komisyoncuların ve hukuk firmalarının mülk alım veya satım raporlarını Mali İstihbarat Birimi'ne nasıl sunması gerektiği konusuna odaklandı.

Yeni raporlama gereksinimlerinin bir parçası olarak, emlakçılar "tek veya çoklu nakit ödemelerin 55,000 AED'ye [14,974 $] eşit veya üzerinde olduğu" tüm nakit işlemlerini Mali İstihbarat Birimi'ne bildirmek zorundadır. Dijital para birimi söz konusu olduğunda, acentelerin ve komisyoncuların, ödemeler sanal varlık kullanımını içerdiğinde Mali İstihbarat Birimi'ne rapor vermeleri gerekmektedir. Aynı şey, "işlemde kullanılan fonlar sanal bir varlıktan elde edildiğinde" de yapılmalıdır.

WAM raporuna göre, yeni raporlama mekanizması artık "emlakçıların, komisyoncuların ve hukuk firmalarının, işlemle ilgili diğer belgelerin yanı sıra ilgili işlemin taraflarının kimlik belgelerini almasını ve kaydetmesini gerektiriyor." Raporda, kuralların "yukarıdaki gayrimenkul işlemlerine taraf olan hem bireyler hem de tüzel kişiler için" geçerli olacağı belirtildi.

Ekonomik ve Finansal İstikrarı Sağlamak İçin Raporlama Gereksinimleri

Bu arada raporda, BAE Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri'nin, görünüşte yalnızca ekonomik ve finansal istikrarı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işletmelerin yanlış uygulamalarıyla da mücadele eden yeni raporlama gerekliliklerinin benimsenmesini övdüğü aktarılıyor. Adalet Bakanı Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi ise yeni raporlama gerekliliklerinin getirilmesinin hükümet ve özel sektörün birlikte çalıştığını kanıtladığını öne sürdü. Dedi ki:

Emlak sektöründeki belirli işlemler için raporlama kurallarının getirilmesi, BAE'nin kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanına karşı ulusal çerçeveyi güçlendirmek için hükümet ve özel sektör ile nasıl koordinasyon sağladığının bir başka örneğidir.

Mali İstihbarat Birimi başkanı Ali Faysal Ba'Alawi, yeni gerekliliklerin " Mali İstihbarat Birimi'nin kullanabileceği mali istihbaratın kalitesinin artırılmasına" yardımcı olacağını söyledi. Ba'Alawi, gerekliliklerin Mali İstihbarat Birimi'nin şüpheli fon veya yatırım transferlerini takip etmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Bu hikaye hakkında düşüncelerin neler? Aşağıdaki yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin.

Terence Zimvara

Terence Zimwara, Zimbabwe ödüllü bir gazeteci, yazar ve yazardır. Bazı Afrika ülkelerinin ekonomik sorunları ve dijital para birimlerinin Afrikalılara nasıl bir kaçış yolu sağlayabildiği hakkında kapsamlı yazılar yazdı.

Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cezary Wojtkowski / Shutterstock.com