İngiltere Yetkilileri Kripto Varlıklarını Dondurmak İçin Genişletilmiş Güç Arıyor

Kripto para birimleri Birleşik Krallık'ta polis için öyle bir sorun haline geldi ki, cezai soruşturmalarda dijital varlıkları dondurmak için daha fazla yetki talep ediyorlar. 

Dedektifler bunun için Londra Bentro Polis suç teşkil eden davranışlar nedeniyle soruşturulan kişi veya işletmelerin kripto varlıklarının, transfer yapmalarını engelleyecek şekilde dondurulabilmesini talep ettiler. Yetkililer, dondurma olanağına ek olarak, suçluların, özellikle de kara para aklama suçundan şüphelenilen suçluların transfer yapmasını zorlaştıracak yasal değişiklikler yapması için hükümetle lobi faaliyetleri yürütmeye başladı. 

Temel olarak dedektifler, kripto para birimlerinin nakit işlemlerle aynı yasalara uymasını istiyor. 

Ile yaptığı bir röportajda The TimesDedektif şefi Mick Gallagher şunları söyledi: "Yaptığımız konuşmalar, kripto para birimini, nakit temelli suçla ilgili sahip olduğumuz yaklaşımla aynı türde nasıl hizaladığımızla ilgili."

Dijital varlıkların doğası, herhangi bir resmi otoritenin bunlar üzerinde yargı yetkisi talep etmesini zorlaştırır ve benzersiz bir yaklaşım gerektirir. Bu da onları kara para aklayıcıların fonları etkili bir şekilde yıkamaları için açık bir yol haline getiriyor. 

Birleşik Krallık'taki kripto işletmeleri düzenlemelere uymakta zorlanıyor

Bu yasal yaptırım, Mali İdare Otoritesi'nin (FCA) bir açıklama yapmasının hemen ardından geldi. basın bülteni "Çok sayıda işletme, Kara Para Aklama Düzenlemeleri kapsamında gerekli standartları karşılamıyor."

Bulgular aşağıdakilerin bir sonucuydu: FCA en Mevcut kripto varlık işletmelerinin Birleşik Krallık'ın mali düzenleyici ve gözlemci grubuna kaydolmasını gerektiren Geçici Kayıt Rejimi (TRR). Sonuç olarak, "benzeri görülmemiş" sayıda işletme, belirli kriterleri karşılamadığı için başvurularını geri çekti. Artık son tarih belli oldu uzatıldı Uzatma, FCA başvurularını değerlendirirken hâlâ kayıtlı olmayan kripto varlık şirketlerinin ticarete devam etmesine olanak tanıyacak. 

Bu elbette sadece İngiltere'nin sorunu değil. Avrupa'nın büyük bir kısmı, kripto para birimini araç olarak kullanan başta vergi kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı faaliyetlere karşı da mücadele ediyor. Ocak ayında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, küresel düzenleme ihtiyacını dile getirdi. Bitcoin. BTC'nin bir para birimi değil, bir varlık olduğunu ve aklayıcıların bundan yararlanmasına olanak tanıyan boşlukların kapatılması gerektiğini belirtti. bitcoin "bazılarını gerçekleştirdi eğlenceli iş ve bazı ilginç ve kesinlikle kınanacak kara para aklama faaliyetleri," diye açıkça belirtti Lagarde.  

Tüm çabalarına rağmen şu ana kadar yalnızca beş şirket tam anlamıyla FCA'ya kayıtlıBu, Birleşik Krallık'taki birçok kripto borsasının herhangi bir şüpheli etkinliği bildirme veya izleme sorumluluğunun olmadığı anlamına gelir. Yani, başvurularının sonuçlanması gereken Mart 2022'ye kadar.