İngiltere kripto para birimi firmaları hala AML uyumluluğundan uzak

FCA'ya göre, Birleşik Krallık'taki birçok kripto para birimi firması ülkenin kara para aklama karşıtı kurallarına uymadı.

Dün, İngiltere'nin mali düzenleyicisi, ülkedeki kripto şirketlerinin büyük bir yüzdesinin belirtilen kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı kurallarına uymadığını belirtti. Mali Davranış Otoritesi (FCA), sektör standartlarına yetersiz bağlılık nedeniyle sektörün hala kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerle dolu olduğuna dikkat çekti.

Kripto para birimi alanı, ülkenin finansal teknoloji sektöründeki en iyi liderlerinden destek olmamasına rağmen, daha büyük bir kısım için gelişen bir koşuya sahipti. Alanın imajı, birkaç kez, suç faaliyetlerine karışan vicdansız taraflarca da lekelendi. Bu, düzenlemelere ve standartların uygulanmasına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Yılın başında, Birleşik Krallık'taki FCA, herhangi bir ticari operasyon gerçekleştirmeden önce kripto para birimiyle ilgili firmaların ve kuruluşların yerel düzenleyiciye kaydolmasını gerektiren bir kural uyguladı. Hareket, firmaların kara para aklama ve terörün finansmanı konusundaki standartları korumasını sağlamayı amaçlıyordu.

"10 Ocak 2020'den itibaren, Birleşik Krallık'ta belirli kripto varlık faaliyetleri yürüten firmaların, değiştirilmiş Kara Para Aklama, Terör Finansmanı ve Fon Transferi (Ödeyiciye İlişkin Bilgiler) 2017 Düzenlemelerine (MLR'ler) uyması ve FCA'ya kaydolması gerekecektir.".

FCA'nın kayıtlı kripto varlık firması Kanalancak, sadece beş firmanın kayıt yaptırdığını göstermektedir. Beşi Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe ve Ziglu'dur.

"Önemli ölçüde yüksek sayıda işletme Kara Para Aklama Düzenlemeleri kapsamında gerekli standartları karşılamıyor ve bu da benzeri görülmemiş sayıda işletmenin başvurularını geri çekmesine neden oluyor."finansal bekçi köpeği açıkladı

eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut ve Paybis dahil olmak üzere 90 firma daha var. geçici kayıt şu anda. Bu kişilerin başvurularının gözden geçirilmesi devam ederken iş yapmaya devam etmelerine izin verilir. Bağımsız düzenleyici kurum, aktif olmalarına rağmen henüz toparlamadıklarını belirtiyor.

Kayıt için son tarih, geçici bir kayıt rejiminin kurulmasından kaynaklanan kusurun bir sonucu olarak 9 Temmuz'dan gelecek yıl Mart ayının sonuna ertelendi.

"FCA, başvuruları karara bağlanmayı bekleyen mevcut kripto varlık firmalarına (31 Ocak 2022'den hemen önce MLR kripto varlık işi yürütenler) 10 Mart 2020'ye kadar geçici kayıt verdi.".

Toplam 51 firma, düzenleyici kuruma kayıt başvurusunu geri çekti, bu da operasyonlarına devam etmelerine izin verilmediği anlamına geliyor.

Kaynak: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/