ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Troy Manson ve şirketi ZTegrity, Inc.'e forex ile ilgili bir dolandırıcılığa karıştığı iddiasıyla bir sivil icra davası açtığını duyurdu. Basın açıklamasına göre, Mason ve firma, ABD Teksas Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi önünde hileli talep ve Ticaret Borsası Yasası (CEA) uyarınca CFTC'ye kayıt yaptırmamakla suçlandı.
Ay başında mahkeme yasaklama emri çıkardır soruşturmayı sürdürmek için belgelerin saklanmasını gerektiren varlıkları dondurdu. Bununla birlikte, CFTC dolandırılan müşterilere tam tazminat, para cezaları, kalıcı kayıt ve ticaret yasakları ve ayrıca CEA'nın daha fazla ihlaline karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor.
Banka Hesabı Alternatifi. Ticari Hesap IBAN'ı.
Önerilen makaleler
GIBX Madencilik Çiftliği ve IPFS Madencilik Havuzu Yeni Fırsatlar AçıyorMakaleye git >>
Şikayete göre, yaklaşık Ekim 2019'dan itibaren sanıklar, "Kara Kulüp" ve "Forex Tasarruf Kulübü" olarak adlandırılan düşük veya risksiz yatırımlardan yüksek getiri sağlayan forex ticaret havuzlarını tanıtmak için çeşitli web sitelerine ve sosyal medya profillerine güvendiler. ” Web sitesi, 460,000 yatırımcıdan 411 doların üzerinde para topladığını iddia etti.
Olayın Arka Planı
“Şikayet ayrıca davalıların, katılımcılara bireysel 'Forex Tasarruf Hesaplarına' katkıda bulundukları fonları geri ödemeyi 'garanti ettiğini' iddia ederek forex ticaret havuzlarına katılmaya teşvik edildiğini ve katılımcılara '%100 kesinlik' kısımlarını yanlışlıkla teklif ettiğini iddia ediyor. 'önemli kâr[lar]', forex ticareti için katılımcıların birikmiş fonları kullanılarak oluşturulacaktır. Aksine, şikayette ileri sürüldüğü gibi, davalılar hiçbir forex tüccarının karlı ticareti veya tüm katılımcıların katkılarını garanti etmek için gerekli olan kayıplardan kaçınmayı garanti edemeyeceğini biliyor ya da pervasızca takdir edemediler ve katılımcılara herhangi bir katkıları olmadığını biliyorlardı, ancak bu konuda bilgi vermediler. ABD merkezli forex ticaret hesapları, ”diye belirtti CFTC.
Mayıs ayında, Finans Meclisleri CFTC'nin bildirdiğine göre iki emtia havuzu operatörüne karşı harekete geçti ve toplu olarak LJM olarak faaliyet gösteren LJM Partners Ltd ve LJM Funds Management Ltd'yi emtia havuzu dolandırıcılığı ve zararlar hakkında yanlış beyanda bulunmakla suçladı. Ayrıca, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Anthony J. Caine ve Portföy Baş Yöneticisi Anish Parvataneni hakkında da suçlamalar yöneltildi.
- "
- 000
- 2019
- Hesap
- Action
- Türkiye
- iddiaya göre
- açıkladı
- etrafında
- göre
- Varlıklar
- Oto
- yasaklar
- Siyah
- iş
- CFTC
- başkan
- yüklü
- yükler
- baş
- kulüp
- alın
- emtia
- Şirketler
- şirket
- katkıda
- Mahkeme
- yerel mahkeme
- evraklar
- takas
- çiftlik
- Firma
- forex
- dolandırıcılık
- tam
- para
- Vadeli
- Yüksek
- HTTPS
- A.Ş.
- soruşturma
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- ilgili
- IPFs
- IT
- logo
- adam
- yönetim
- medya
- Madencilik
- sahip
- havuz
- Havuzları
- portföy
- basın
- Basın bülteni
- Profiller
- desteklemek
- kayıtlar
- İade
- Risk
- koşu
- Sosyal Medya
- sosyal medya
- Güney
- Teksas
- Ticaret
- tüccar
- Trading
- us
- Web sitesi
- web siteleri
- Yol ver