ABD, İpek Yolu İle Bağlantılı Olarak 50,000 Bitcoin'e El Koydu

ABD'li avukat Damian Williams ve Özel Ajan Tyler Hatcher, Silk Road ile bağlantılı olarak 3.36 milyar dolar değerinde kripto para ele geçirildiğini duyurdu.

ABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı ve IRS Suç Soruşturmasından sorumlu Özel Ajan Damian Williams, 50,000 yılında dark web pazarı Silk Road ile bağlantılı olarak 2012'den fazla BTC'ye el konulmasıyla ilgili bilgileri toplu olarak ifşa etti.

Kasım 2021'de o zamanlar 50,676 milyar dolar değerinde 3.36 BTC'yi yasa dışı bir şekilde elde etmekle suçlanan James Zhong, kısa süre önce kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Avukat Damian, Pazartesi günü gelişmeyi açıkladı ifade.

Açıklamaya göre Zhong, 50K+ BTC'yi Eylül 2012'de dark web pazar yeri Silk Road'da bir telsiz dolandırıcılığı yoluyla elde etmişti. Dokuz yıl sonra, Amerikalı yetkililer bir soruşturma sırasında Zhong'un Georgia, Gainsville'deki konutuna baskın düzenledi ve BTC tokenlerine el konuldu. Zhong, geçen hafta Cuma günü suçlamaları kabul etti.

Yetkililer, el konulan BTC'nin yanı sıra, Zhong'un evinden 661 bin dolara ve çeşitli değerli metal varlıklarına da el koydu. ABD Başsavcılığından yapılan açıklamada, ele geçirmenin ABD tarihindeki en büyük kripto para birimi müsaderesini temsil ettiği ve şu anda DoJ'lerin hemen ardından ikinci en büyük müsadere olduğu belirtildi. tutuklamak Şubat ayında 4.6 milyar dolara kadar kripto para aklamak için bir komplo için iki kişi.

“Son teknoloji kripto para birimi izleme ve eski moda polis çalışmaları sayesinde, kolluk kuvvetleri bu etkileyici suç geliri önbelleğini buldu ve kurtardı. Bu vaka gösteriyor ki, ne kadar ustalıkla gizlenmiş olursa olsun, bir patlamış mısır kutusunun dibindeki bir devre kartına kadar bile parayı takip etmekten vazgeçmeyeceğiz.” Avukat Williams, gelişme hakkında konuşurken belirtti.

Zhong'un son savunmasının ardından, ABD'li Yargıç Paul Gardephe, Zhong'un Memphis merkezli RE&D Investments, LLC'deki %80 hissesini içeren bir müsadere emri verdi; 50K+ BTC ve altın ve gümüş de dahil olmak üzere Zhong'un evinden el konulan tüm değerli metaller.

Konu hakkında konuşan Özel Ajan Hatcher, Zhong'un Silk Road'u dolandırmayı içeren suç planının ardındaki karmaşıklığın altını çizdi. Hatcher, teşkilatının benzer dolandırıcılık eylemleriyle mücadelede ABD Başsavcılığı ile birlikte çalışmaya devam edeceğini de kaydetti.

Kripto para birimi sahnesi, artan bir benimseme oranının ortasında suç faaliyetlerinde bir artışa tanık olduğundan, ABD makamları kripto ile ilgili suçlarla mücadelede oldukça aktif olmuştur. Eylül ayında FBI ve özel dedektifler el koydu Kuzey Koreli hackerlar tarafından 30 milyon dolar çalındı.

CNBC'ye göre rapor, kripto para birimleri, geçen yıl ABD İç Gelir Servisi tarafından el konulan varlıkların %90'ından fazlasını oluşturuyordu. Raporda ayrıca, bu kripto varlıklarının genellikle bir mahkeme emrinin ardından tasfiye edildiğini ve gelirlerin suçun herhangi bir kurbanına gittiğini veya devlet kurumları arasında dağıtıldığını belirtti.

- İlan -