Bir ABD mahkemesi izin verdi CFTC'nin forex aleyhine temerrüt kararı önergesi ve ikili opsiyonlar havuz dolandırıcılığı ve operatörler, onları 29 milyon dolardan fazla tazminat ve cezalarla tokatladı.
Yakın zamanda, California merkezli John D. Black'in üç bağlı kuruluşu olan Financial Tree, Financial Solution Group ve New Money Advisors ile dolandırıcılık planını yürüttüğü duyurulmuştur. Diğer plan ortakları, Colorado'dan John P. Glenn ve hukuk firması The Law Firm of John Glenn, PC ile birlikte Christopher Mancuso ve Joseph Tufo idi.
Mahkeme kararına göre, program 15 Haziran 2015'ten 15 Haziran 2020'ye kadar çalışıyordu. Sanıklar, havuz katılımcılarından havuza yatırım yapmalarını istedi. forex ve ikili opsiyon havuzu ticaret şeması, ancak gelirleri çoğunlukla kişisel kullanım için kötüye kullandı. Ayrıca, program ve operatörleri, saadet zinciri tarzı ödemeler yaptı ve hatta fonların veya vaat edilen kârların geri getirilememesinin haklı gösterilmesi için yanlış beyanlar yayınladı.
Kendilerini, bu tür işletmeleri işletmek için zorunlu olan emtia havuzu operatörleri (CPO'lar) veya CPO'ların ilişkili kişileri (AP'ler) olarak bile kaydetmediler.
Mahkeme kararıyla sanıklar, suistimalin yanı sıra suistimal suçundan da sorumlu tutuldu. CFTC düzenlemeler ve CPO kurallarına uyulmaması.
Ağır Para Cezaları
Şimdi, mahkeme emri, Tufo dışındaki tüm tüzel kişilerin ve bireylerin, müştereken ve münferiden yaklaşık 10.5 milyon $'lık tazminat ödemesini gerektiriyor. Tufo'ya, diğer sanıklarla müştereken ve müteselsilen bu tazminatın 4.5 milyon dolarından fazlasını ödemesi emredildi. Ayrıca, programdan alınan 2.6 milyon doları da dağıtmaları gerekiyor.
Dahası, emir hepsine ağır para cezaları getiriyor: Black ve üç bağlı şirketine yaklaşık 5.4 milyon dolar, Mancuso'ya 12.1 milyon dolar, Tufo'ya 680,000 dolar ve Glenn ve hukuk firmasına 850,000 dolar.
CFTC geçen hafta işaretli 34 forex ve ikili opsiyon yatırım platformu herhangi bir yetkilendirme olmadan ABD'de yasa dışı bir şekilde hizmet sunan. Ayrıca, bu platformların dolandırıcılık olduğu iddia edilmektedir.
Bir ABD mahkemesi izin verdi CFTC'nin forex aleyhine temerrüt kararı önergesi ve ikili opsiyonlar havuz dolandırıcılığı ve operatörler, onları 29 milyon dolardan fazla tazminat ve cezalarla tokatladı.
Yakın zamanda, California merkezli John D. Black'in üç bağlı kuruluşu olan Financial Tree, Financial Solution Group ve New Money Advisors ile dolandırıcılık planını yürüttüğü duyurulmuştur. Diğer plan ortakları, Colorado'dan John P. Glenn ve hukuk firması The Law Firm of John Glenn, PC ile birlikte Christopher Mancuso ve Joseph Tufo idi.
Mahkeme kararına göre, program 15 Haziran 2015'ten 15 Haziran 2020'ye kadar çalışıyordu. Sanıklar, havuz katılımcılarından havuza yatırım yapmalarını istedi. forex ve ikili opsiyon havuzu ticaret şeması, ancak gelirleri çoğunlukla kişisel kullanım için kötüye kullandı. Ayrıca, program ve operatörleri, saadet zinciri tarzı ödemeler yaptı ve hatta fonların veya vaat edilen kârların geri getirilememesinin haklı gösterilmesi için yanlış beyanlar yayınladı.
Kendilerini, bu tür işletmeleri işletmek için zorunlu olan emtia havuzu operatörleri (CPO'lar) veya CPO'ların ilişkili kişileri (AP'ler) olarak bile kaydetmediler.
Mahkeme kararıyla sanıklar, suistimalin yanı sıra suistimal suçundan da sorumlu tutuldu. CFTC düzenlemeler ve CPO kurallarına uyulmaması.
Ağır Para Cezaları
Şimdi, mahkeme emri, Tufo dışındaki tüm tüzel kişilerin ve bireylerin, müştereken ve münferiden yaklaşık 10.5 milyon $'lık tazminat ödemesini gerektiriyor. Tufo'ya, diğer sanıklarla müştereken ve müteselsilen bu tazminatın 4.5 milyon dolarından fazlasını ödemesi emredildi. Ayrıca, programdan alınan 2.6 milyon doları da dağıtmaları gerekiyor.
Dahası, emir hepsine ağır para cezaları getiriyor: Black ve üç bağlı şirketine yaklaşık 5.4 milyon dolar, Mancuso'ya 12.1 milyon dolar, Tufo'ya 680,000 dolar ve Glenn ve hukuk firmasına 850,000 dolar.
CFTC geçen hafta işaretli 34 forex ve ikili opsiyon yatırım platformu herhangi bir yetkilendirme olmadan ABD'de yasa dışı bir şekilde hizmet sunan. Ayrıca, bu platformların dolandırıcılık olduğu iddia edilmektedir.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain uyumluluğu
- blockchain konferansı
- coinbase
- zeka
- Fikir birliği
- kripto konferansı
- kripto madenciliği
- cryptocurrency
- Merkezi olmayan
- Defi
- Dijital Varlıklar
- Ethereum
- Finans Meclisleri
- makine öğrenme
- değiştirilemez jeton
- Platon
- plato yapay zekası
- Plato Veri Zekası
- Platoblok zinciri
- PlatoVeri
- plato oyunu
- Çokgen
- hissesini kanıtı
- Perakende FX
- W3
- zefirnet
