ABD Mahkemesi 90 Yıl Boyunca 7 Milyon Dolarlık Kripto Fon Sahibini Hapsediyor

New York'un Güney Bölgesi, 90 milyon dolarlık bir kripto hedge fonu işleten Stefan He Qin hakkındaki kararını verdi ve yatırımcılarını dolandırmaktan 90 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca yaklaşık 54.8 milyon dolar kaybetmesi emredildi.

Çarşamba günü açıklanan karar, Qin'den sonra geldi suçunu itiraf etmek geçen yılın sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından suçlanmasının ardından Şubat ayının başlarında bir menkul kıymet dolandırıcılığına maruz kaldı.

Arbitraj Stratejisi

Qin'in sahip olduğu ve iki kripto para hedge fonu işletti, Virgil Sigma ve VQR, 2017 ve 2020 arasında. Başlangıçta yatırımcılara, riske dayanıklı olduğu söylenen kripto piyasalarından kar elde etmek için arbitraj stratejisini kullandığını söyleyerek yaklaştı.

Qin tarafından açılan ilk hedge fonu olan Virgil Sigma, Mart 2016 hariç, Ağustos 2017'dan bu yana her ay kar elde ettiğini iddia etti. Bu iddialar, fon için yönetilen varlık olarak 90 milyon dolara kadar yükselmesine yardımcı oldu.

VQR, Şubat 2020 civarında kuruldu ve diğer fonun aksine, kripto piyasasında aktif bir ticaret stratejisi izleyerek piyasa dalgalanmalarından kar elde ediyordu. Bu fon ayrıca yatırımcılardan yaklaşık 24 milyon dolar topladı.

Yetkililere göre, uzun iddialara rağmen Qin, 2017 yılında Virgil Sigma yatırımcılarını dolandırmaya başladı. Yatırımcıların parasının önemli bir kısmını kişisel harcamaları karşılamak için kullandı ve ayrıca gelirleri ilk madeni para teklifleri (ICO'lar) gibi kripto para piyasalarına doğrudan yatırım yapmak için kullandı.

Ayrıca Aralık 2020'de, fonları Virgil Sigma yatırımcılarına yapılan itfalarda kullanmak için tüm piyasa pozisyonlarını zararda VQR fonlarıyla kapattı.

“Qin'in yatırımcıları kısa süre sonra onun stratejileri Müşteri fonlarını zimmetine geçirmek ve yetkisiz yatırımlar yapmak için gizli bir araçtan fazlası değildi. Yerine getiremediği geri ödeme talepleri ile karşı karşıya kaldığında, Qin kurban yatırımcılarının taleplerini karşılamak için VQR'den fon yağmalamaya çalışarak planını ikiye katladı," dedi ABD Avukatı Audrey Strauss.

“Qin'in yüzsüz ve geniş kapsamlı planı, kuşatılmış yatırımcılarını 54 milyon doların üzerinde yüzüstü bıraktı ve şimdi uygun şekilde uzun bir federal hapishanede yedi yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.”