Algo-ticaret şirketi UTrade'in Kurucusu ve CEO'su Aviv Talmor, İsrail mahkemesi tarafından suçlu bulundu. ölçüde yağmalanması yatırımcılara 77 milyon NIS (22 milyon $) ve diğer bazı masraflar.
Yerel medyanın bildirdiğine göre KüreSalı sabahı, Tel Aviv Bölge Mahkemesi Talmor'u ağır koşullar altında dolandırıcılık, yetkili kişi tarafından hırsızlık, kara para aklama ve herhangi bir lisans olmadan yatırım portföyünü yönetme suçlarından suçlu buldu.
Talmor'un birinci olması nedeniyle mahkumiyet uzun bir duruşmanın ardından geldi. zan İsrail yetkilileri tarafından Aralık 2018'de. Mahkeme şimdi cezaya ilişkin tartışmaları 24 Kasım'da dinleyecek.
Büyük Bir Dolandırıcılık
karşı eylem Talmor ve UTrade 2015 yılında birçok yatırımcının yetkililere şikayette bulunmasıyla başladı ve bunu takip eden bir muayene.
İlk iddianameye göre UTrade, 100 ile 2012 yılları arasında yaklaşık 2015 müşteriden 600 milyon NIS topladı ve yıllık yüzde 15'ten 20'ye kadar getiri sözü verdi. Şirketin müşterileri çoğunlukla İsrailliler olmasına rağmen, önceki bir rapor firmanın aynı zamanda küresel müşterileri de hedef aldığını ortaya çıkardı.
Üstelik hakim, şirketin bu yüksek getirilerin arkasında herhangi bir gerekçe sunmadığını ve bunları "yanlış beyan" olarak değerlendirdiğini kaydetti. Ayrıca şirketin kusurlu faaliyetlerinin ticari faaliyetlerinin zararda olduğunu açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti.
Başlangıçta şirket, müşteri fonları ile şirket gelirleri arasındaki ayrımı belirledi. Ancak müşteri mevduatlarını operasyonel giderler ve hatta stratejik genişleme için kullandı. edinme . Eski müşterilere bile yenilerinin parasıyla ödeme yapıyor, bu da onu bir klasik haline getiriyor Ponzi şeması .
Ayrıca mahkeme, şirketin fonlarını operasyonel giderler için kullanacağını bilselerdi yatırım yapmayacak olan 169 UTrade müşterisinin ifadesini de kabul etti. Dolandırıcı şirketin şu anda yatırımcılara 12 milyon dolar borcu var.
Aviv Talmor'un kız kardeşi Ma'ayan Talmor, suç işlemek için komplo kurma suçlamalarını kabul etti. Ertelenmiş hapis cezasıyla birlikte 10,000 NIS para cezasına çarptırıldı. Ayrıca yetkililer, UTrade'in Baş Analisti Roy Cuzin'i suçladı ancak kendisi ülkeden kaçarak yargılamanın askıya alınmasına yol açtı.
Algo-ticaret şirketi UTrade'in Kurucusu ve CEO'su Aviv Talmor, İsrail mahkemesi tarafından suçlu bulundu. ölçüde yağmalanması yatırımcılara 77 milyon NIS (22 milyon $) ve diğer bazı masraflar.
Yerel medyanın bildirdiğine göre KüreSalı sabahı, Tel Aviv Bölge Mahkemesi Talmor'u ağır koşullar altında dolandırıcılık, yetkili kişi tarafından hırsızlık, kara para aklama ve herhangi bir lisans olmadan yatırım portföyünü yönetme suçlarından suçlu buldu.
Talmor'un birinci olması nedeniyle mahkumiyet uzun bir duruşmanın ardından geldi. zan İsrail yetkilileri tarafından Aralık 2018'de. Mahkeme şimdi cezaya ilişkin tartışmaları 24 Kasım'da dinleyecek.
Büyük Bir Dolandırıcılık
karşı eylem Talmor ve UTrade 2015 yılında birçok yatırımcının yetkililere şikayette bulunmasıyla başladı ve bunu takip eden bir muayene.
İlk iddianameye göre UTrade, 100 ile 2012 yılları arasında yaklaşık 2015 müşteriden 600 milyon NIS topladı ve yıllık yüzde 15'ten 20'ye kadar getiri sözü verdi. Şirketin müşterileri çoğunlukla İsrailliler olmasına rağmen, önceki bir rapor firmanın aynı zamanda küresel müşterileri de hedef aldığını ortaya çıkardı.
Üstelik hakim, şirketin bu yüksek getirilerin arkasında herhangi bir gerekçe sunmadığını ve bunları "yanlış beyan" olarak değerlendirdiğini kaydetti. Ayrıca şirketin kusurlu faaliyetlerinin ticari faaliyetlerinin zararda olduğunu açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti.
Başlangıçta şirket, müşteri fonları ile şirket gelirleri arasındaki ayrımı belirledi. Ancak müşteri mevduatlarını operasyonel giderler ve hatta stratejik genişleme için kullandı. edinme . Eski müşterilere bile yenilerinin parasıyla ödeme yapıyor, bu da onu bir klasik haline getiriyor Ponzi şeması .
Ayrıca mahkeme, şirketin fonlarını operasyonel giderler için kullanacağını bilselerdi yatırım yapmayacak olan 169 UTrade müşterisinin ifadesini de kabul etti. Dolandırıcı şirketin şu anda yatırımcılara 12 milyon dolar borcu var.
Aviv Talmor'un kız kardeşi Ma'ayan Talmor, suç işlemek için komplo kurma suçlamalarını kabul etti. Ertelenmiş hapis cezasıyla birlikte 10,000 NIS para cezasına çarptırıldı. Ayrıca yetkililer, UTrade'in Baş Analisti Roy Cuzin'i suçladı ancak kendisi ülkeden kaçarak yargılamanın askıya alınmasına yol açtı.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain uyumluluğu
- blockchain konferansı
- coinbase
- zeka
- Fikir birliği
- kripto konferansı
- kripto madenciliği
- cryptocurrency
- Merkezi olmayan
- Defi
- Dijital Varlıklar
- Ethereum
- Finans Meclisleri
- makine öğrenme
- değiştirilemez jeton
- Platon
- plato yapay zekası
- Plato Veri Zekası
- Platoblok zinciri
- PlatoVeri
- plato oyunu
- Çokgen
- hissesini kanıtı
- Perakende FX
- W3
- zefirnet
